مصرف إيلاف الإسلامي: عقوبات أمريكية بموجب قانون سيسادا لتسهيل معاملات بنك إيراني، ورفعه من القائمة عام 2013
في 31 تموز 2012 فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مصرف إيلاف الإسلامي، وهو مصرف عراقي مملوك للقطاع الخاص، بموجب قانون العقوبات الشاملة على إيران والمساءلة وسحب الاستثمارات (سيسادا). وجاءت العقوبات بسبب تسهيل المصرف، عن علم، معاملات كبيرة بلغت قيمتها «عشرات ملايين الدولارات» خلال العام السابق لصالح بنك تنمية الصادرات الإيراني (EDBI)، الذي كانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد أدرجاه على قوائم العقوبات بسبب أنشطة إيران المتعلقة بانتشار الأسلحة. ومنعت العقوبات المؤسسات الأمريكية من فتح حسابات مراسلة أو حسابات دفع مراسلة (payable-through) لمصرف إيلاف أو الإبقاء عليها. وبعد أقل من عام، في 17 أيار 2013، رفعت وزارة الخزانة العقوبات، مشيرة إلى أن المصرف أظهر تغييراً في سلوكه، شمل تجميد الحسابات المرتبطة ببنك تنمية الصادرات الإيراني. ولم يرد في أي من بياني وزارة الخزانة اسم أي مسؤول في مصرف إيلاف، ولم تُفرض عقوبات على أي منهم بصفته الشخصية.
- المدة
- من تموز 2012 إلى أيار 2013
- القطاع
- المصارف والعملة ومزاد الدولارقضايا المراسلة المصرفية المتعلقة بالعقوبات على إيران
- نوع القضية
- إدراج في قوائم العقوبات
- الاختصاص القضائي
- العراق الاتحادي
مسار المال بحسب المصادر
يُدّعى أن مصرفاً عراقياً خاصاً نفّذ معاملات مالية كبيرة لصالح بنك إيراني مدرج على القوائم السوداء الأمريكية والأوروبية، مستغلاً نفاذه إلى النظام المالي الدولي لنقل أموال مرتبطة بشبكة إيران لانتشار الأسلحة.
ما جرى
رُفعت العقوبات رسمياً في 17 أيار 2013، وأُغلق الملف من منظور العقوبات الأمريكية.
مسائل لم تُحسم بعد
- هل ذُكر اسم أي مسؤول في مصرف إيلاف، وهل اتخذت السلطات العراقية أي إجراء محلي موازٍ.
الأشخاص والشركات
| الاسم | الصفة في القضية | الوضع القانوني | التفاصيل | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|
| مصرف إيلاف الإسلامي Elaf Islamic Bank | مصرف عراقي مملوك للقطاع الخاص، بغداد | إسقاط التهم أو إغلاق القضية | Designated by US Treasury 31 July 2012 under CISADA for facilitating transactions for Iran's Export Development Bank (EDBI). Delisted 17 May 2013 after Treasury credited a demonstrated change in behaviour, including freezing EDBI-linked accounts. No individual owner or officer was named or sanctioned in either Treasury release. | 28 أيلول 2026 |
المصادر
- US Department of the Treasury31 تموز 2012إعلان عقوباتالمستوى A
Treasury Sanctions Bank for Supporting Iranian Bank Designated for Proliferation Activities (press release tg1661)
الأصلSHA-256 227e8ad35009Elaf Islamic Bank, a privately-owned Iraqi financial institution, [sanctioned] for knowingly facilitating significant transactions and providing significant financial services for the U.S. and EU-designated Export Development Bank of Iran (EDBI)
- US Department of the Treasury17 أيار 2013إعلان عقوباتالمستوى A
Treasury Removes Sanctions on Iraqi Bank (press release jl1949)
الأصلSHA-256 b119ecabab78Today we welcome Elaf Islamic Bank back into the U.S. financial system, and we urge other designated individuals and entities around the world to follow its positive example.