مصرف إيلاف الإسلامي
تعرض هذه الصفحة ما تسجّله وثائق الأرشيف عن هذا المصرف: الوضع القانوني في التاريخ المذكور، والقضايا، والسجلات الرسمية، والمصادر.
الوضع القانوني حتى 4 تشرين الأول 2026
إسقاط التهم أو إغلاق القضية.
ما تقوله الوثائق
أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية المصرف في قوائم العقوبات في 31 تموز 2012 بموجب قانون العقوبات الشاملة على إيران والمساءلة وسحب الاستثمارات (CISADA)، لتسهيله معاملات لصالح بنك تنمية الصادرات الإيراني (EDBI). ورُفع المصرف من قوائم العقوبات في 17 أيار 2013 بعد أن أقرّت وزارة الخزانة بتغيّر مُثبَت في سلوكه، منه تجميد الحسابات المرتبطة ببنك تنمية الصادرات الإيراني. ولم يُسمَّ في أيٍّ من بياني وزارة الخزانة أي مالك أو مسؤول فرد، ولم تُفرض عقوبات على أيٍّ منهم.
- النوع
- مصرف
- الصفات
- مصرف عراقي مملوك للقطاع الخاص، بغداد
القضايا
| القضية | الصفة | الوضع في هذه القضية | التفاصيل | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|
| مصرف إيلاف الإسلامي: عقوبات أمريكية بموجب قانون سيسادا لتسهيل معاملات بنك إيراني، ورفعه من القائمة عام 2013 | مصرف عراقي مملوك للقطاع الخاص، بغداد | إسقاط التهم أو إغلاق القضية | Designated by US Treasury 31 July 2012 under CISADA for facilitating transactions for Iran's Export Development Bank (EDBI). Delisted 17 May 2013 after Treasury credited a demonstrated change in behaviour, including freezing EDBI-linked accounts. No individual owner or officer was named or sanctioned in either Treasury release. | 28 أيلول 2026 |
في السجلات
العقوبات
| التاريخ | الجهة | الإجراء | السبب المذكور | الوثيقة |
|---|---|---|---|---|
| 31 تموز 2012 | وزارة الخزانة الأمريكية (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية) | إدراج Part 561 List (Iranian Financial Sanctions Regulations, 31 CFR Part 561; CISADA s.104(c)) [561LIST] | “Elaf Islamic Bank has engaged in activity during the past year worth tens of millions of dollars with the Export Development Bank of Iran, which was designated by the United States in October 2008.” | الأصل |
| 17 أيار 2013 | وزارة الخزانة الأمريكية (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية) | رفع من القائمة Part 561 List (Iranian Financial Sanctions Regulations, 31 CFR Part 561) [561LIST] | الأصل |
أحداث مؤرخة
- 31 تموز 2012إدراج في قوائم العقوباتCISADA designation
- 17 أيار 2013إسقاط التهم أو إغلاق القضيةSanctions removed
الوثائق
- US Department of the Treasury31 تموز 2012إعلان عقوباتالمستوى A
Treasury Sanctions Bank for Supporting Iranian Bank Designated for Proliferation Activities (press release tg1661)
الأصلSHA-256 227e8ad35009Elaf Islamic Bank, a privately-owned Iraqi financial institution, [sanctioned] for knowingly facilitating significant transactions and providing significant financial services for the U.S. and EU-designated Export Development Bank of Iran (EDBI)
- US Department of the Treasury17 أيار 2013إعلان عقوباتالمستوى A
Treasury Removes Sanctions on Iraqi Bank (press release jl1949)
الأصلSHA-256 b119ecabab78Today we welcome Elaf Islamic Bank back into the U.S. financial system, and we urge other designated individuals and entities around the world to follow its positive example.
المقالات
- 17 أيار 2013Treasury Removes Sanctions on Iraqi BankUS Department of the Treasury