الأرشيف
التسلسل الزمني
تعرض هذه الصفحة الأحداث المؤرخة في الموقع من 2003 إلى 2026، مرتبةً بحسب تاريخ وقوعها. وكل حدث مأخوذ من إحدى مجموعات البيانات في الموقع، ويقود إلى سجلّه: بداية قضية، أو عقوبة أو قرار منع، أو قاعدة أصدرها البنك المركزي، أو تغيّر في الوضع القانوني لشخص أو شركة.
ويُذكر التاريخ بالدقة التي يذكرها المصدر، فقد يكون يوماً أو شهراً أو سنة فقط.
في التسلسل 362 حدثاً مؤرخاً، منها 98 عن بداية قضايا، و48 عن عقوبات وإجراءات تنفيذية، و82 عن قواعد البنك المركزي، و132 عن تغيّر الوضع القانوني لأشخاص وشركات، و2 عن نشأة النظام المالي الجديد.
نوع الحدث
2005
- أيلول 2005الوضع القانونيحازم الشعلان اتهام أو أمر قبضأحالت هيئة النزاهة الملف، وأُعلن صدور أمر قبضالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 13 تشرين الثاني 2005الوضع القانوني
- 14 تشرين الثاني 2005الوضع القانونيروبرت ستاين اعتقال أو احتجازاعتقال في فايتفيل بولاية كارولاينا الشماليةالوضع حتى تاريخ الكتابة: حكم إدانة
2006
- 12 تشرين الأول 2006الوضع القانوني
- كانون الأول 2006الوضع القانونيأيهم السامرائي ملاحقة قضائيةفرار من التوقيف في المنطقة الخضراءالوضع حتى تاريخ الكتابة: إسقاط التهم أو إغلاق القضية
2007
- 29 كانون الثاني 2007الوضع القانوني
- 16 شباط 2007الوضع القانوني
- 30 أيار 2007الوضع القانونيحازم الشعلان حكم إدانة غيابي7 سنوات (المحكمة الجنائية المركزية)الوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- آب 2007الوضع القانونيحازم الشعلان حكم إدانة غيابي3 سنوات، المادة 341، مشتريات سيارات مصفحة بمبلغ 5.053 مليون دولارالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
2008
- 2008الوضع القانونيحازم الشعلان عفوشمول بقانون العفو العام لسنة 2008 أو تبرئة، بحسب مصادر ثانوية فقطالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 29 نيسان 2008الوضع القانونيأيهم السامرائيرفع الاسم من قائمة الإنتربول بطلب عراقي
2009
- 30 أيار 2009الوضع القانوني
2010
- أيلول 2010الوضع القانونيعبد الفلاح حسن هادي السوداني إسقاط التهم أو إغلاق القضيةردّت محكمة الاستئناف الدعوى لعدم كفاية الأدلةالوضع حتى تاريخ الكتابة: عفو
2011
- شباط 2011الوضع القانوني
- 15 آب 2011الوضع القانونيمصرف الوركاء للاستثمار والتمويل إجراء تأديبي من جهة رسميةشطب من سوق العراق للأوراق المالية وحجز الأسهم
2012
- آذار 2012الوضع القانوني
- 31 تموز 2012الوضع القانونيمصرف إيلاف الإسلامي إدراج في قوائم العقوباتإدراج بموجب القانون الأمريكي للعقوبات الشاملة على إيران (CISADA)الوضع حتى تاريخ الكتابة: رفع من قوائم العقوبات
- 19 تشرين الأول 2012الوضع القانوني
2013
- نيسان 2013الوضع القانوني
- 23 نيسان 2013الوضع القانونيجيمس ماكورميك حكم إدانةثلاث تهم احتيال (محكمة أولد بيلي في لندن)الوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 17 أيار 2013الوضع القانوني
- 25 آب 2013الوضع القانونيمصرف الوركاء للاستثمار والتمويلرفع الوصاية بعد حكم قضائي
- 21 تشرين الثاني 2013الوضع القانونيأحمد عبد الغفور السامرائي إعفاء من المنصبإعفاء بقرار من مجلس الوزراءالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
2014
- 4 أيلول 2014الوضع القانوني
- تشرين الثاني 2014الوضع القانونيأحمد عبد الغفور السامرائي اتهام أو أمر قبضصدور 16 أمر قبض، وإطلاق سراح بكفالةالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
2015
- 18 كانون الثاني 2015الوضع القانوني
- 30 آذار 2015الوضع القانوني
- 7 تموز 2015الوضع القانوني
- تشرين الثاني 2015الوضع القانوني
2016
- 15 حزيران 2016الوضع القانونيجيمس ماكورميك حكم إدانةأمر مصادرة بمبلغ 7.94 مليون جنيه إسترلينيالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
2017
- تموز 2017الوضع القانونيأحمد عبد الله الجبوري (أبو مازن) حكم إدانةحكم بالسجن، بحسب وزارة الخزانة الأمريكية، ثم إطلاق سراحالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
2018
- 12 شباط 2018الوضع القانوني
- 10 نيسان 2018الوضع القانونيأثيل عبد العزيز محمد النجيفي اتهام أو أمر قبضأمر قبض بسبب أجور صُرفت خارج الصلاحيات (الدعوى 192/Q/2016/12)الوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 25 نيسان 2018الوضع القانونيجيمس ماكورميك حكم إدانةحبس 842 يوماً لعدم سداد مبلغ المصادرةالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 11 تشرين الثاني 2018الوضع القانوني
- 28 تشرين الثاني 2018الوضع القانوني
- 20 كانون الأول 2018الوضع القانونيراكان سعيد الجبوري اتهام أو أمر قبضأمر قبض وتحرٍّ، المادة 340 (تلف مواد مضبوطة)الوضع حتى تاريخ الكتابة: إطلاق سراح بكفالة
2019
- 24 آذار 2019الوضع القانوني
- 25 آذار 2019الوضع القانونيسامان أحساني اعتراف بالتهمةالتآمر على مخالفة القانون الأمريكي للممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA)الوضع حتى تاريخ الكتابة: حكم إدانة
- 27 آذار 2019الوضع القانونينوفل العاكوب اتهام أو أمر قبضأمر قبض من محكمة تحقيق نينوىالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 18 تموز 2019الوضع القانونينوفل حمادي السلطان (نوفل العاكوب) إدراج في قوائم العقوباتأوفاك، الأمر التنفيذي 13818الوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 18 تموز 2019الوضع القانونيأحمد عبد الله الجبوري (أبو مازن) إدراج في قوائم العقوباتأوفاك، الأمر التنفيذي 13818الوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
2020
- 2020الوضع القانونيلؤي الخطيب قيد التحقيقمنع من السفر ومداهمة للمنزل من هيئة النزاهةالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 23 تموز 2020الوضع القانوني
- 30 تموز 2020الوضع القانوني
- أيلول 2020الوضع القانوني
- 15 أيلول 2020الوضع القانونيراكان سعيد الجبوري قيد التحقيقاستقدام ومنع من السفر، المادة 340 (مشروع المدارس الجاهزة)الوضع حتى تاريخ الكتابة: إطلاق سراح بكفالة
- 4 تشرين الثاني 2020الوضع القانونيرعد الحارس اعتقال أو احتجازاعتقال بناءً على شكوى من اللجنة 29الوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 24 كانون الأول 2020الوضع القانونيأحمد عبد الغفور السامرائي حكم إدانة غيابيمحكمة جنايات الكرخ، 15 سنةالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
2021
- 24 كانون الثاني 2021الوضع القانونيبهاء عبد الحسين إدانة وفق التقارير4 سنوات عن تقديم رشاوى (المادة 310)، بحسب مصدر قضائي لوكالة الأنباء العراقية
- 8 شباط 2021الوضع القانوني
- 8 شباط 2021الوضع القانوني
- 8 شباط 2021الوضع القانونيافراح محمد عبد علي اتهام من جهة رسميةسجّلت لجنة التدقيق في وزارة المالية مخالفاتالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 8 شباط 2021الوضع القانوني
- 8 شباط 2021الوضع القانوني
- 8 شباط 2021الوضع القانوني
- 1 آذار 2021الوضع القانوني
- 20 نيسان 2021الوضع القانوني
- تموز 2021الوضع القانوني
- تموز 2021الوضع القانونينوفل حمادي السلطان (نوفل العاكوب) إدراج في قوائم العقوباتعقوبات بريطانية بموجب نظام العقوبات العالمي لمكافحة الفسادالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 8 تموز 2021الوضع القانوني
- 8 تموز 2021الوضع القانوني
- 8 تموز 2021الوضع القانوني
- 28 تشرين الأول 2021الوضع القانوني
- 10 كانون الأول 2021الوضع القانوني
2022
- 2022الوضع القانوني
- 5 كانون الثاني 2022الوضع القانوني
- آذار 2022الوضع القانوني
- 9 نيسان 2022الوضع القانونيأثيل عبد العزيز محمد النجيفي حكم إدانة غيابي7 سنوات (المادة 340)، وهدر 2.76 مليار دينار من المال العامالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 21 نيسان 2022الوضع القانوني
- 21 تموز 2022الوضع القانوني
- تشرين الأول 2022الوضع القانوني
- تشرين الثاني 2022الوضع القانونياللواء غانم محمد جعفر حسن الحسيني اعتقال أو احتجازاعتقال في عملية لجهاز الأمن الوطنيالوضع حتى تاريخ الكتابة: عفو
- 27 تشرين الثاني 2022الوضع القانونينور زهير جاسم إطلاق سراح بكفالةكفالة مرتبطة باتفاق على إعادة الأموالالوضع حتى تاريخ الكتابة: حكم إدانة غيابي
2023
- 30 كانون الثاني 2023الوضع القانوني
- 21 آذار 2023الوضع القانونيرئيس ديوان الوقف السني الأسبق (لم يُذكر اسمه في المصدر، قضية 2023) اعتقال أو احتجازاعتقال نفّذه فريق مكافحة الفسادالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 11 نيسان 2023الوضع القانونيرئيس ديوان الوقف السني الأسبق (لم يُذكر اسمه في المصدر، قضية 2023) حكم إدانةمحكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، الحبس الشديد 4 سنواتالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 27 آب 2023الوضع القانوني
- 5 تشرين الأول 2023الوضع القانوني
2024
- 22 كانون الثاني 2024الوضع القانوني
- 27 آب 2024الوضع القانوني
- 16 أيلول 2024الوضع القانونيحيدر حنون اتهام من جهة رسميةأمر مجلس القضاء الأعلى باتخاذ الإجراءات القانونية، ومنها ما يتعلق بقطعة أرض في ميسانالوضع حتى تاريخ الكتابة: اتهام أو أمر قبض
- 7 تشرين الأول 2024الوضع القانوني
- 22 تشرين الأول 2024الوضع القانوني
- 25 تشرين الثاني 2024الوضع القانوني
2025
- 9 نيسان 2025الوضع القانوني
- 21 نيسان 2025الوضع القانونيراكان سعيد الجبوري اعتقال أو احتجازتوقيف في بغداد، المادة 340الوضع حتى تاريخ الكتابة: إطلاق سراح بكفالة
- 22 نيسان 2025الوضع القانوني
- 21 أيار 2025الوضع القانوني
2026
- 7 أيار 2026الوضع القانونيعلي معارج سويج البهادلي إدراج في قوائم العقوباتأوفاك، الأمر التنفيذي 13902الوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- حزيران 2026الوضع القانونيعلي معارج سويج البهادلي اعتقال أو احتجازاعتقال نفّذته قوة من جهاز مكافحة الإرهاب في بغداد (برقية مسرَّبة بحسب قناة السومرية)الوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 9 حزيران 2026الوضع القانونينوفل العاكوب عفوإطلاق سراح بموجب قانون العفو العام، بحسب مصدر مطّلعالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 28 حزيران 2026الوضع القانوني
- 28 حزيران 2026الوضع القانونيبهاء الدين نور محمد حسين (بهاء النوري) اعتقال أو احتجازورد الاسم في القائمة الأولية للمعتقلين في عملية المنطقة الخضراءالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 28 حزيران 2026الوضع القانونيعالية نصيف جاسم اعتقال أو احتجازورد الاسم في القائمة الأولية للمعتقلين في عملية المنطقة الخضراءالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 28 حزيران 2026الوضع القانونيهند محمد صالح العباسي اعتقال أو احتجازورد الاسم في القائمة الأولية للمعتقلين في عملية المنطقة الخضراء
- 28 حزيران 2026الوضع القانونيمحمد ناصر دلي الكربولي اعتقال أو احتجازورد الاسم في القائمة الأولية للمعتقلين في عملية المنطقة الخضراءالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 28 حزيران 2026الوضع القانونيمحمد فرمان شاهر سلمان الجبوري اعتقال أو احتجازورد الاسم في القائمة الأولية للمعتقلين في عملية المنطقة الخضراءالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 28 حزيران 2026الوضع القانوني
- 28 حزيران 2026الوضع القانوني
- 28 حزيران 2026الوضع القانوني
- 28 حزيران 2026الوضع القانوني
- 28 حزيران 2026الوضع القانوني
- 28 حزيران 2026الوضع القانونيمحمد الصيهود اعتقال أو احتجازذكر مصدر في هيئة النزاهة الاسم بين المعتقلين في عملية المنطقة الخضراءالوضع حتى تاريخ الكتابة: إطلاق سراح بكفالة
- 28 حزيران 2026الوضع القانونيإبراهيم الصميدعي اعتقال أو احتجازذكر مصدر في هيئة النزاهة الاسم بين المعتقلين في عملية المنطقة الخضراء
- 30 حزيران 2026الوضع القانوني
- 10 تموز 2026الوضع القانونينور زهير جاسم ملاحقة قضائيةخارج العراق، وطلب الشمول بالعفو قيد النظرالوضع حتى تاريخ الكتابة: حكم إدانة غيابي
- 13 تموز 2026الوضع القانونيمثنى السامرائي قيد التحقيقحجز احتياطي على الأموال بأمر من قاضي التحقيق المختص بقضايا مكافحة الفساد (القرار 555)الوضع حتى تاريخ الكتابة: اعتقال أو احتجاز
- 13 تموز 2026الوضع القانونيبهاء الدين نور محمد حسين (بهاء النوري) قيد التحقيقحجز احتياطي على الأموال بأمر من قاضي التحقيق المختص بقضايا مكافحة الفساد (القرار 555)الوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 13 تموز 2026الوضع القانونيأشواق سالم حسن (أشواق الجبوري) قيد التحقيقحجز احتياطي على الأموال بأمر من قاضي التحقيق المختص بقضايا مكافحة الفساد (القرار 555)الوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 13 تموز 2026الوضع القانونيعالية نصيف جاسم قيد التحقيقحجز احتياطي على الأموال بأمر من قاضي التحقيق المختص بقضايا مكافحة الفساد (القرار 555)الوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 13 تموز 2026الوضع القانونيهند محمد صالح العباسي قيد التحقيقحجز احتياطي على الأموال بأمر من قاضي التحقيق المختص بقضايا مكافحة الفساد (القرار 555)الوضع حتى تاريخ الكتابة: اعتقال أو احتجاز
- 13 تموز 2026الوضع القانونيمحمد فرمان شاهر سلمان الجبوري قيد التحقيقحجز احتياطي على الأموال بأمر من قاضي التحقيق المختص بقضايا مكافحة الفساد (القرار 555)الوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 13 تموز 2026الوضع القانونيزياد الجنابي قيد التحقيقحجز احتياطي على الأموال بأمر من قاضي التحقيق المختص بقضايا مكافحة الفساد (القرار 555)الوضع حتى تاريخ الكتابة: اعتقال أو احتجاز
- 13 تموز 2026الوضع القانونيعبد الرحمن اللويزي قيد التحقيقحجز احتياطي على الأموال بأمر من قاضي التحقيق المختص بقضايا مكافحة الفساد (القرار 555)الوضع حتى تاريخ الكتابة: اعتقال أو احتجاز
- 13 تموز 2026الوضع القانونيمضر الكروي قيد التحقيقحجز احتياطي على الأموال بأمر من قاضي التحقيق المختص بقضايا مكافحة الفساد (القرار 555)الوضع حتى تاريخ الكتابة: اعتقال أو احتجاز
- 13 تموز 2026الوضع القانونيبشرى القيسي قيد التحقيقحجز احتياطي على الأموال بأمر من قاضي التحقيق المختص بقضايا مكافحة الفساد (القرار 555)الوضع حتى تاريخ الكتابة: اعتقال أو احتجاز
- 13 تموز 2026الوضع القانونيمحمد الصيهود قيد التحقيقحجز احتياطي على الأموال بأمر من قاضي التحقيق المختص بقضايا مكافحة الفساد (القرار 555)الوضع حتى تاريخ الكتابة: إطلاق سراح بكفالة
- 13 تموز 2026الوضع القانونيإبراهيم الصميدعي قيد التحقيقحجز احتياطي على الأموال بأمر من قاضي التحقيق المختص بقضايا مكافحة الفساد (القرار 555)الوضع حتى تاريخ الكتابة: اعتقال أو احتجاز
- 16 تموز 2026الوضع القانوني
- 16 تموز 2026الوضع القانوني
- 5 آب 2026الوضع القانوني
- 8 آب 2026الوضع القانونيأحمد عبد الله الجبوري اعتقال أو احتجازتنفيذ أمر قبض في قضايا فساد (مصدر في هيئة النزاهة)الوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 17 آب 2026الوضع القانونيكاظم الصيادي اعتقال أو احتجازاعتقال بأوامر قضائية (ابتزاز)الوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 30 آب 2026الوضع القانونيعلي معارج سويج البهادلي حكم إدانة7 سنوات، وكسب غير مشروع بنحو 26.5 مليار دينارالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 30 آب 2026الوضع القانوني
- 16 أيلول 2026الوضع القانونيبهاء الدين نور محمد حسين (بهاء النوري) حكم إدانة7 سنوات عن كسب غير مشروعالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 21 أيلول 2026الوضع القانونيجمال الكربولي حكم إدانةسنة واحدة مع وقف التنفيذ، و4.5 مليون دولار لجمعية الهلال الأحمر العراقي (مجلس القضاء الأعلى)الوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 23 أيلول 2026الوضع القانونيأشواق سالم حسن (أشواق الجبوري) حكم إدانة7 سنوات حضورياً عن كسب غير مشروعالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 23 أيلول 2026الوضع القانونيعالية نصيف جاسم حكم إدانة7 سنوات حضورياً عن كسب غير مشروعالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 23 أيلول 2026الوضع القانونيهند محمد صالح العباسي إدانة وفق التقارير7 سنوات بحسب وسائل إعلام، ولم تؤكده هيئة النزاهةالوضع حتى تاريخ الكتابة: اعتقال أو احتجاز
- 29 أيلول 2026الوضع القانونيمحمد فرمان شاهر سلمان الجبوري حكم إدانة7 سنوات حضورياً عن كسب غير مشروعالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير