خولة طالب جبار
تعرض هذه الصفحة ما تسجّله وثائق الأرشيف عن صاحب هذا الاسم: الوضع القانوني في التاريخ المذكور، والقضايا، والسجلات الرسمية، والمصادر.
الوضع القانوني حتى 4 تشرين الأول 2026
اتهام من جهة رسمية أو مسؤول، دون توجيه تهمة.
ما تقوله الوثائق
بصفة المدير العام لمصرف الرافدين: توقيع اتفاق المحفظة في 8 تشرين الثاني 2017، والموافقة على فتح محفظة الرافدين (18 تموز 2018). وسجّلت لجنة التدقيق في وزارة المالية (تقرير 8 شباط 2021، صادق الوزير على توصياته) مخالفات منها: فتح المحفظة وتمويلها دون موافقة مجلس إدارة المصرف وبما يتجاوز صلاحية المدير العام الائتمانية البالغة 250 مليون دينار، وعدم وجود اتفاق يحدد حقوق المصرف والشركة والتزاماتهما، وسحب 100 مليار دينار من تسديدات محفظة التقاعد عام 2019 دون موافقة الصندوق وإعادتها دون فوائد، واستقطاع 13.17 مليار دينار من حساب أرباح «كي كارد» في المصرف بقرار من المدير العام. ويذكر ديوان الرقابة المالية (20 نيسان 2021) موافقة المدير العام على محفظة إعادة إقراض الأقساط. هذه نتائج تدقيق إداري، ولم تُسجَّل تهمة. لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة.
- النوع
- شخص
- الصفات
- المدير العام لمصرف الرافدين (من تشرين الثاني 2017 على الأقل حتى 2019)
القضايا
| القضية | الصفة | الوضع في هذه القضية | التفاصيل | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|
| كي كارد: أموال صندوق تقاعد موظفي الدولة ومصرف الرافدين المُقرَضة عبر كي كارد، 5.91 تريليون دينار لنحو 847 ألف مقترض (من 2017 إلى 2021) | المدير العام لمصرف الرافدين (من تشرين الثاني 2017 على الأقل حتى 2019) | اتهام من جهة رسمية | As Rafidain Bank's Director General, signed the portfolio agreement of 8 November 2017 and approved opening the Rafidain portfolio (18 July 2018). The Finance Ministry's audit committee (report of 8 February 2021, recommendations ratified by the Minister) recorded as violations that the Director General opened and fed the portfolio without the bank board's approval, far above the Director General's credit authority of IQD 250 million; that there was no agreement fixing the bank's and the company's rights and duties; that IQD 100 billion was taken from the pension portfolio's repayments in 2019 without the Fund's consent and returned without interest; and that the Director General deducted IQD 13.17 billion from Qi Card's profit account at the bank. The Board of Supreme Audit (20 April 2021) also names the Director General as approving the re-lent instalments portfolio. These are administrative audit findings; no charge is recorded. Not charged as of the date of writing. | 1 تشرين الأول 2026 |
أحداث مؤرخة
- 8 شباط 2021اتهام من جهة رسميةFinance Ministry audit committee records violations
الوثائق
- Ministry of Finance: audit committee formed by ministerial order 27000/2781 of 27 December 2020 (recommendations ratified by the Minister)8 شباط 2021تقرير رقابيالمستوى A
Report on the Pension Fund and Rafidain Bank portfolios lent through International Smart Card (Qi Card)
قام مصرف الرافدين بإنشاء محفظتين الاولى خاصة بصندوق تقاعد موظفي الدولة تمول من أموال الصندوق ... لا يوجد أي اتفاق بين المصرف والشركة العالمية للبطاقة الذكية يحدد حقوق والتزامات الطرفين
- Federal Board of Supreme Audit (FBSA)20 نيسان 2021تقرير رقابيالمستوى A
Letter of 20 April 2021 and audit report on the Qi Card loan portfolios, with follow-up letters (2019 to April 2021)
قيام رئيس هيأة التقاعد الوطنية بتحويل مبلغ (250) مليار دينار (مائتين وخمسين مليار دينار) قبل استحصال موافقة مجلس إدارة الصندوق [partly illegible in the document]