افراح محمد عبد علي
تعرض هذه الصفحة ما تسجّله وثائق الأرشيف عن صاحب هذا الاسم: الوضع القانوني في التاريخ المذكور، والقضايا، والسجلات الرسمية، والمصادر.
الوضع القانوني حتى 4 تشرين الأول 2026
إدانة أفادت بها وسائل إعلام موثوقة أو بيان رسمي، ولم نطّلع على نص الحكم.
ما تقوله الوثائق
بصفة المدير العام لمصرف الرافدين: توقيع محضر 14 كانون الثاني 2020 مع «كي كارد» لإطلاق السلف الإلكترونية الفورية. وسجّلت لجنة التدقيق في وزارة المالية (8 شباط 2021) مخالفات منها: عدم استحصال موافقة مجلس إدارة المصرف، وخلو المحضر من الفوائد والعمولات والالتزامات، وتحمّل المصرف كلفة اختبار منظومة الشركة البالغة 50 مليار دينار، ويذكر ديوان الرقابة المالية (20 نيسان 2021) المدير العام في محفظة السلف الفورية. وأفادت السومرية في 8 تموز 2021 بأن محكمة جنايات الكرخ لمكافحة الفساد حكمت على ثلاثة أشخاص، منهم افراح محمد عبد علي، بالحبس الشديد ثلاث سنوات بتهمة الاختلاس (المادة 316 من قانون العقوبات).
- النوع
- شخص
- الصفات
- المدير العام لمصرف الرافدين (2020)
القضايا
| القضية | الصفة | الوضع في هذه القضية | التفاصيل | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|
| كي كارد: أموال صندوق تقاعد موظفي الدولة ومصرف الرافدين المُقرَضة عبر كي كارد، 5.91 تريليون دينار لنحو 847 ألف مقترض (من 2017 إلى 2021) | المدير العام لمصرف الرافدين (2020) | إدانة وفق التقارير | As Rafidain Bank's Director General, signed the minutes of 14 January 2020 with Qi Card that launched instant electronic advances. The Finance Ministry's audit committee (8 February 2021) recorded as violations that this was done without the bank board's approval, that the minutes set no interest, commissions or duties, and that the bank bore the IQD 50 billion cost of testing the company's system; the Board of Supreme Audit (20 April 2021) also names the Director General on the instant-advances portfolio. Alsumaria reported on 8 July 2021 that the Karkh anti-corruption criminal court sentenced three people, among them Afrah Mohammed Abd Ali, to three years' rigorous imprisonment for embezzlement (Penal Code art. 316). | 1 تشرين الأول 2026 |
أحداث مؤرخة
- 8 شباط 2021اتهام من جهة رسميةFinance Ministry audit committee records violations
- 8 تموز 2021إدانة وفق التقاريرThree years for embezzlement (art. 316), reported by Alsumaria
الوثائق
- Ministry of Finance: audit committee formed by ministerial order 27000/2781 of 27 December 2020 (recommendations ratified by the Minister)8 شباط 2021تقرير رقابيالمستوى A
Report on the Pension Fund and Rafidain Bank portfolios lent through International Smart Card (Qi Card)
قام مصرف الرافدين بإنشاء محفظتين الاولى خاصة بصندوق تقاعد موظفي الدولة تمول من أموال الصندوق ... لا يوجد أي اتفاق بين المصرف والشركة العالمية للبطاقة الذكية يحدد حقوق والتزامات الطرفين
- Federal Board of Supreme Audit (FBSA)20 نيسان 2021تقرير رقابيالمستوى A
Letter of 20 April 2021 and audit report on the Qi Card loan portfolios, with follow-up letters (2019 to April 2021)
قيام رئيس هيأة التقاعد الوطنية بتحويل مبلغ (250) مليار دينار (مائتين وخمسين مليار دينار) قبل استحصال موافقة مجلس إدارة الصندوق [partly illegible in the document]
- Alsumaria (via Nabd)8 تموز 2021تقرير صحفيالمستوى C
متورطون بالفساد.. الحكم بالحبس الشديد لثلاثة اشخاص في شركة "كي كارد"
الأصلقررت محكمة جنايات الكرخ لمكافحة الفساد الحكم على ثلاثة موظفين بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات