الأشخاص والمؤسسات
اياد محمود هادي
Iyad Mahmoud Hadi
تعرض هذه الصفحة ما تسجّله وثائق الأرشيف عن صاحب هذا الاسم: الوضع القانوني في التاريخ المذكور، والقضايا، والسجلات الرسمية، والمصادر.
الوضع القانوني حتى 4 تشرين الأول 2026
اتهام من جهة رسمية
اتهام من جهة رسمية أو مسؤول، دون توجيه تهمة.
ما تقوله الوثائق
توقيع كتاب الصندوق المرقم 3072 في 5 تشرين الأول 2020، الذي سُحب بموجبه 500 مليار دينار من الأموال المستثمرة في محفظة التقاعد لدى مصرف الرافدين. وتسجّل لجنة التدقيق في وزارة المالية (8 شباط 2021) أن السحب جرى دون موافقة مجلس إدارة الصندوق، ويؤكد ديوان الرقابة المالية السحب. هذه نتائج تدقيق إداري، ولم تُسجَّل تهمة. لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة.
- النوع
- شخص
- الصفات
- المدير العام لهيئة التقاعد الوطنية (2020)
القضايا
القضايا التي يرد فيها هذا الاسم في الأرشيف، مع الوضع القانوني في كل منها في التاريخ المذكور.
التفاصيل متاحة بالإنجليزية فقط
| القضية | الصفة | الوضع في هذه القضية | التفاصيل | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|
| كي كارد: أموال صندوق تقاعد موظفي الدولة ومصرف الرافدين المُقرَضة عبر كي كارد، 5.91 تريليون دينار لنحو 847 ألف مقترض (من 2017 إلى 2021) | المدير العام لهيئة التقاعد الوطنية (2020) | اتهام من جهة رسمية | Signed the Fund's letter 3072 of 5 October 2020, under which IQD 500 billion was withdrawn from the money invested in the pension portfolio at Rafidain Bank. The Finance Ministry's audit committee (8 February 2021) records that the withdrawal was made without the Fund board's approval; the Board of Supreme Audit confirms the withdrawal. These are administrative audit findings; no charge is recorded. Not charged as of the date of writing. | 1 تشرين الأول 2026 |
أحداث مؤرخة
تُدرج هنا الخطوات المسجّلة في المسار القانوني لهذا الاسم بحسب تاريخها.
التفاصيل متاحة بالإنجليزية فقط
- 8 شباط 2021اتهام من جهة رسميةFinance Ministry audit committee records the withdrawal without board approval
الوثائق
الوثائق التي يستند إليها هذا السجل، ويُورَد كل اقتباس بلغة وثيقته.
- Ministry of Finance: audit committee formed by ministerial order 27000/2781 of 27 December 2020 (recommendations ratified by the Minister)8 شباط 2021تقرير رقابيالمستوى A
Report on the Pension Fund and Rafidain Bank portfolios lent through International Smart Card (Qi Card)
قام مصرف الرافدين بإنشاء محفظتين الاولى خاصة بصندوق تقاعد موظفي الدولة تمول من أموال الصندوق ... لا يوجد أي اتفاق بين المصرف والشركة العالمية للبطاقة الذكية يحدد حقوق والتزامات الطرفين
- Federal Board of Supreme Audit (FBSA)20 نيسان 2021تقرير رقابيالمستوى A
Letter of 20 April 2021 and audit report on the Qi Card loan portfolios, with follow-up letters (2019 to April 2021)
قيام رئيس هيأة التقاعد الوطنية بتحويل مبلغ (250) مليار دينار (مائتين وخمسين مليار دينار) قبل استحصال موافقة مجلس إدارة الصندوق [partly illegible in the document]