الأشخاص والمؤسسات
حسين علي محيسن
Hussein Ali Mohaisen
تعرض هذه الصفحة ما تسجّله وثائق الأرشيف عن صاحب هذا الاسم: الوضع القانوني في التاريخ المذكور، والقضايا، والسجلات الرسمية، والمصادر.
الوضع القانوني حتى 4 تشرين الأول 2026
اتهام من جهة رسمية
اتهام من جهة رسمية أو مسؤول، دون توجيه تهمة.
ما تقوله الوثائق
بصفة مدير قسم الائتمان في مصرف الرافدين: كتابة مذكرة 24 تموز 2018 التي فُتحت بها محفظة الرافدين بمبلغ 100 مليار دينار. وبصفة المدير العام: الموافقة في 30 كانون الأول 2020 على نقل 13.17 مليار دينار من حسابات «كي كارد» إلى المصرف، وتسجّل لجنة التدقيق في وزارة المالية (8 شباط 2021) أن ذلك جرى رغم صدور قرار قضائي بالحجز على أموال الشركة. هذه نتائج تدقيق إداري، ولم تُسجَّل تهمة. لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة.
- النوع
- شخص
- الصفات
- مدير قسم الائتمان في مصرف الرافدين (2018)، ثم المدير العام للمصرف
القضايا
القضايا التي يرد فيها هذا الاسم في الأرشيف، مع الوضع القانوني في كل منها في التاريخ المذكور.
التفاصيل متاحة بالإنجليزية فقط
| القضية | الصفة | الوضع في هذه القضية | التفاصيل | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|
| كي كارد: أموال صندوق تقاعد موظفي الدولة ومصرف الرافدين المُقرَضة عبر كي كارد، 5.91 تريليون دينار لنحو 847 ألف مقترض (من 2017 إلى 2021) | مدير قسم الائتمان في مصرف الرافدين (2018)، ثم المدير العام للمصرف | اتهام من جهة رسمية | Wrote, as Rafidain's credit-department director, the memo of 24 July 2018 that opened the Rafidain portfolio with IQD 100 billion. As Director General, approved on 30 December 2020 moving IQD 13.17 billion from Qi Card's accounts back to the bank; the Finance Ministry's audit committee (8 February 2021) records that this was done although a court order seizing the company's funds had been issued. These are administrative audit findings; no charge is recorded. Not charged as of the date of writing. | 1 تشرين الأول 2026 |
أحداث مؤرخة
تُدرج هنا الخطوات المسجّلة في المسار القانوني لهذا الاسم بحسب تاريخها.
التفاصيل متاحة بالإنجليزية فقط
- 8 شباط 2021اتهام من جهة رسميةFinance Ministry audit committee records the transfers
الوثائق
الوثائق التي يستند إليها هذا السجل، ويُورَد كل اقتباس بلغة وثيقته.
- Ministry of Finance: audit committee formed by ministerial order 27000/2781 of 27 December 2020 (recommendations ratified by the Minister)8 شباط 2021تقرير رقابيالمستوى A
Report on the Pension Fund and Rafidain Bank portfolios lent through International Smart Card (Qi Card)
قام مصرف الرافدين بإنشاء محفظتين الاولى خاصة بصندوق تقاعد موظفي الدولة تمول من أموال الصندوق ... لا يوجد أي اتفاق بين المصرف والشركة العالمية للبطاقة الذكية يحدد حقوق والتزامات الطرفين