ملف اللجنة المالية النيابية (أحمد الجلبي): مصرف الهدى والوثائق المزورة في مزاد العملة
في عام 2015، حلّلت اللجنة المالية النيابية برئاسة أحمد الجلبي طلبات شراء الدولار والفواتير والمستندات الجمركية وسجلات التحويل. وادّعت اللجنة، في رسالة إلى هيئة النزاهة الاتحادية، أن مصرف الهدى حصل بطرق احتيالية على نحو 6.5 مليار دولار عبر مزاد العملة في البنك المركزي العراقي (من 2012 إلى 2014)، وأن الأموال أُرسلت إلى الأردن بدلاً من تسديد أثمان واردات حقيقية. وبتعبير الجلبي، كان ذلك «رأس جبل الجليد». وشكّل مجلس القضاء الأعلى هيئة تحقيقية (تشرين الثاني 2015)، ولم يصدر بعدها أي حكم علني. وفي تشرين الأول 2024، أفاد مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP)، مستنداً إلى جزء من ملفات اللجنة، بأن أكثر من 99% من الأموال التي حصل عليها مصرف واحد في شهر واحد من عام 2012 مُرّرت بوثائق تبدو مزوّرة. وفي كانون الثاني 2024، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مالك مصرف الهدى، وتحرّكت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) لعزل المصرف (انظر مصرف الهدى: إجراء شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (المادة 311) وفرض عقوبات على مالكه (2024)).
- المدة
- من 2012 إلى تشرين الأول 2024
- القطاع
- المصارف والعملة ومزاد الدولارمزاد الدولار في البنك المركزي العراقي: طلبات استيراد احتيالية
- نوع القضية
- تحقيق برلماني
- الاختصاص القضائي
- العراق الاتحادي
مسار المال بحسب المصادر
اشترت مصارف الدولار بالسعر الرسمي للبنك المركزي لصالح زبائن يدّعون استيراد بضائع، مستندةً إلى فواتير وهمية صادرة عن موردين لا وجود لهم. وذهبت الأموال إلى شركات صرافة وأطراف ذات صلة في الخارج، ولم تدخل أي بضائع إلى العراق. وذهبت قيمة الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق إلى من تسلّم الدولارات.
ما جرى
لم يُسجَّل أي حكم قضائي عراقي بشأن ملف 2015. واستهدف إجراء أمريكي عام 2024 المصرف ومالكه.
مسائل لم تُحسم بعد
- النص الكامل لملفات لجنة الجلبي (41 صفحة قُدّمت إلى القضاء)، وما انتهت إليه الهيئة التي شكّلها مجلس القضاء الأعلى.
- ما المصارف الأخرى التي ذُكرت أسماؤها، وهل لوحق أي منها قضائياً؟
الأشخاص والشركات
| الاسم | الصفة في القضية | الوضع القانوني | التفاصيل | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|
| حمد الموسوي Hamad al-Moussawi | Owner and board president, Al-Huda Bank | إدراج في قوائم العقوبات | Designated by OFAC (under Executive Order 13224, which concerns the financing of terrorism) on 29 January 2024; named in the 2015 committee allegations; no Iraqi conviction is on record. | 25 أيلول 2026 |
| مصرف الهدى Al-Huda Bank | مصرف أهلي عراقي | اتهام من جهة رسمية | Accused by the 2015 parliamentary committee; FinCEN Section 311 action 2024 (see Al-Huda Bank: FinCEN Section 311 finding and OFAC designation of its owner (2024)). | 25 أيلول 2026 |
| أحمد الجلبي Ahmad Chalabi | رئيس اللجنة المالية النيابية (توفي في تشرين الثاني 2015) | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | Author of the referral letter. | 25 أيلول 2026 |
المصادر
- OCCRP (Aisha Kehoe Down, Lara Dihmis, Rana Sabbagh, Kevin G. Hall)8 تشرين الأول 2024تقرير صحفيالمستوى D
Iraq's Dollar Auction: The "Monster" Funneling Billions to Fraudsters and Militants Through the U.S. Federal Reserve
الأصلOver 99 percent of the money obtained by one bank in a single month in 2012 was cleared based on documents that appeared fraudulent.