الأشخاص والمؤسسات
حمد الموسوي
Hamad al-Moussawi
يُكتب الاسم أيضاً: AL MUSAWI, Hamad Yasir Mohsin; AL MOSAWI; AL MUSAWI, Hammed Muhsen
تعرض هذه الصفحة ما تسجّله وثائق الأرشيف عن صاحب هذا الاسم: الوضع القانوني في التاريخ المذكور، والقضايا، والسجلات الرسمية، والمصادر.
الوضع القانوني حتى 4 تشرين الأول 2026
إدراج في قوائم العقوبات
إدراج في قائمة عقوبات حكومية، وهو إجراء رسمي وليس حكماً قضائياً.
ما تقوله الوثائق
مالك مصرف الهدى ورئيس مجلس إدارته. أدرجته وزارة الخزانة الأمريكية على قائمة العقوبات في 29 كانون الثاني 2024 بموجب الأمر التنفيذي 13224 الخاص بمكافحة تمويل الإرهاب، لدعمه فيلق القدس الإيراني، وورد اسمه مع مصرف الهدى في رسالة لجنة أحمد الجلبي النيابية إلى هيئة النزاهة عام 2015. ولا يتضمن الأرشيف حكم إدانة عراقياً بحقه.
- النوع
- شخص
- الصفات
- مالك مصرف الهدى ورئيس مجلس إدارته (بحسب وزارة الخزانة الأمريكية)؛ شريك في ملكية شركة صرافة تلقّت نحو 5.8 مليار دولار (بحسب OCCRP/لجنة الجلبي)؛ الانتخاب لعضوية مجلس النواب العراقي عام 2018 (بحسب OCCRP)
- المؤسسات
- مصرف الهدى
القضايا
القضايا التي يرد فيها هذا الاسم في الأرشيف، مع الوضع القانوني في كل منها في التاريخ المذكور.
الصفة والتفاصيل متاحة بالإنجليزية فقط
| القضية | الصفة | الوضع في هذه القضية | التفاصيل | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|
| ملف اللجنة المالية النيابية (أحمد الجلبي): مصرف الهدى والوثائق المزورة في مزاد العملة | Owner and board president, Al-Huda Bank | إدراج في قوائم العقوبات | Designated by OFAC (under Executive Order 13224, which concerns the financing of terrorism) on 29 January 2024; named in the 2015 committee allegations; no Iraqi conviction is on record. | 25 أيلول 2026 |
| مصرف الهدى: إجراء شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (المادة 311) وفرض عقوبات على مالكه (2024) | Owner and president of the board, Al-Huda Bank | إدراج في قوائم العقوبات | Designated by OFAC on 29 January 2024 under Executive Order 13224, which concerns the financing of terrorism, for support to the Quds Force of Iran's Revolutionary Guards. | 25 أيلول 2026 |
في السجلات
إدراج الاسم في سجلٍّ يوثّق منصباً أو حصة ملكية أو إجازة أو قرار إدراج، وليس اتهاماً. كل السجلات
المصارف
| الصفة | المصرف | الحصة | حتى تاريخ | المصادر |
|---|---|---|---|---|
| رئيس مجلس الإدارة | مصرف الهدى | |||
| Reported beneficial owner (US Treasury 29 January 2024) | مصرف الهدى |
العقوبات
| التاريخ | الجهة | الإجراء | السبب المذكور | الوثيقة |
|---|---|---|---|---|
| 29 كانون الثاني 2024 | وزارة الخزانة الأمريكية (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية) | إدراج Executive Order 13224, as amended (Specially Designated Global Terrorist); Linked To: IRGC-Qods Force | “for his support to the IRGC-QF, including through support for its proxy militia groups in Iraq” | الأصل |
الوثائق
الوثائق التي يستند إليها هذا السجل، ويُورَد كل اقتباس بلغة وثيقته.
- OCCRP (Aisha Kehoe Down, Lara Dihmis, Rana Sabbagh, Kevin G. Hall)8 تشرين الأول 2024تقرير صحفيالمستوى D
Iraq's Dollar Auction: The "Monster" Funneling Billions to Fraudsters and Militants Through the U.S. Federal Reserve
الأصلOver 99 percent of the money obtained by one bank in a single month in 2012 was cleared based on documents that appeared fraudulent.
- US Department of the Treasury29 كانون الثاني 2024إعلان عقوباتالمستوى A
U.S. Treasury Takes Action to Protect Iraqi Financial System From Abuse (jy2053)
الأصلSHA-256 aa71d7ae9a02Today, OFAC designated Hamad al-Moussawi, the owner and president of the board of directors of Iraq’s Al-Huda Bank, for his support to the IRGC-QF