انتقل إلى المحتوى
فساد العراق
English
الأشخاص والمؤسسات

مصرف الهدى

Al-Huda Bank

تعرض هذه الصفحة ما تسجّله وثائق الأرشيف عن هذا المصرف: الوضع القانوني في التاريخ المذكور، والقضايا، والسجلات الرسمية، والمصادر.

الوضع القانوني حتى 4 تشرين الأول 2026

إجراء تأديبي من جهة رسمية

غرامة أو إيقاف أو عقوبة أخرى من جهة إدارية.

أوضاع قانونية أخرى مسجّلة

  • اتهام من جهة رسميةاتهام من جهة رسمية أو مسؤول، دون توجيه تهمة.

ما تقوله الوثائق

مصرف أهلي عراقي (مصرف الهدى). اتهمته اللجنة النيابية عام 2015، وخلصت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (فنسن) في 29 كانون الثاني 2024 إلى أنه «مصدر قلق رئيسي في غسل الأموال» بموجب المادة 311، ثم صدرت القاعدة النهائية في 3 تموز 2024 بمنع المصارف الأمريكية من فتح حسابات مراسلة له، ومنعه البنك المركزي العراقي من التعامل بالدولار اعتباراً من 29 كانون الثاني 2024.

النوع
مصرف
الصفات
  • مصرف أهلي عراقي

القضايا

القضايا التي يرد فيها هذا الاسم في الأرشيف، مع الوضع القانوني في كل منها في التاريخ المذكور.
الصفة والتفاصيل متاحة بالإنجليزية فقط
القضايا
القضيةالصفةالوضع في هذه القضيةالتفاصيلحتى تاريخ
ملف اللجنة المالية النيابية (أحمد الجلبي): مصرف الهدى والوثائق المزورة في مزاد العملةمصرف أهلي عراقياتهام من جهة رسميةAccused by the 2015 parliamentary committee; FinCEN Section 311 action 2024 (see Al-Huda Bank: FinCEN Section 311 finding and OFAC designation of its owner (2024)).25 أيلول 2026
مصرف الهدى: إجراء شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (المادة 311) وفرض عقوبات على مالكه (2024)Iraqi private bankإجراء تأديبي من جهة رسميةFinCEN Section 311 finding and notice of proposed rulemaking 29 January 2024 (89 FR 6074) naming it a primary money-laundering concern; final rule (special measure five: US correspondent accounts prohibited) published 3 July 2024; Central Bank of Iraq dollar ban effective 29 January 2024. Not on the OFAC SDN list.25 أيلول 2026

في السجلات

إدراج الاسم في سجلٍّ يوثّق منصباً أو حصة ملكية أو إجازة أو قرار إدراج، وليس اتهاماً. كل السجلات

قرارات وزارة الخزانة الأمريكية بموجب المادة 311

قرار المادة 311 إجراء يقيّد وصول المصرف إلى الحسابات الأمريكية، وليس إدراجاً في قوائم العقوبات.

قرارات وزارة الخزانة الأمريكية بموجب المادة 311
التاريخالجهةالإجراءالسبب المذكورالوثيقة
29 كانون الثاني 2024وزارة الخزانة الأمريكية (شبكة مكافحة الجرائم المالية)قرار بموجب المادة 311 (مصدر قلق رئيسي في غسل الأموال)
Section 311 USA PATRIOT Act (31 U.S.C. 5318A): finding of primary money laundering concern and proposed rule (special measure five)
“Al-Huda Bank served as a significant conduit for the financing of foreign terrorist organizations (FTOs).”الأصل
26 حزيران 2024وزارة الخزانة الأمريكية (شبكة مكافحة الجرائم المالية)قرار بموجب المادة 311 (مصدر قلق رئيسي في غسل الأموال)
Section 311 USA PATRIOT Act (31 U.S.C. 5318A): final rule imposing special measure five
“Al-Huda Bank has for years exploited its access to U.S. dollars to support designated foreign terrorist organizations”الأصل

الوثائق

لا وثيقة مدرجة باسم هذا السجل نفسه. وهذه وثائق القضايا التي يرد فيها، ويُورَد كل اقتباس بلغة وثيقته.
  1. OCCRP (Aisha Kehoe Down, Lara Dihmis, Rana Sabbagh, Kevin G. Hall)8 تشرين الأول 2024تقرير صحفيالمستوى D

    Iraq's Dollar Auction: The "Monster" Funneling Billions to Fraudsters and Militants Through the U.S. Federal Reserve

    Over 99 percent of the money obtained by one bank in a single month in 2012 was cleared based on documents that appeared fraudulent.
    القضية: ملف اللجنة المالية النيابية (أحمد الجلبي): مصرف الهدى والوثائق المزورة في مزاد العملة
    الأصل
  2. US Department of the Treasury29 كانون الثاني 2024إعلان عقوباتالمستوى A

    U.S. Treasury Takes Action to Protect Iraqi Financial System From Abuse (jy2053)

    Today, OFAC designated Hamad al-Moussawi, the owner and president of the board of directors of Iraq’s Al-Huda Bank, for his support to the IRGC-QF
    القضية: مصرف الهدى: إجراء شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (المادة 311) وفرض عقوبات على مالكه (2024)
    الأصلSHA-256 aa71d7ae9a02
  3. FinCEN / Federal Register31 كانون الثاني 2024إعلان عقوباتالمستوى A

    Proposal of Special Measure Regarding Al-Huda Bank (89 FR 6074)

    FinCEN assesses that Al-Huda Bank has deliberately embarked on a strategy that relies on exploiting the CBI dollar auction to support designated FTOs
    القضية: مصرف الهدى: إجراء شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (المادة 311) وفرض عقوبات على مالكه (2024)
    الأصلSHA-256 44624960fc21
  4. Central Bank of Iraq4 شباط 2024بيان حكوميالمستوى A

    قائمة المحرومين من التعامل بعملة الدولار الأمريكي (list created 4 Feb 2024)

    الأصلSHA-256 e133e1786473
  5. FinCEN / Federal Register3 تموز 2024إعلان عقوباتالمستوى A

    Imposition of Special Measure Regarding Al-Huda Bank

    الأصلSHA-256 124cd6f3581e

المقالات

مقالات صحفية تذكر هذا الاسم، مرتبة من الأحدث إلى الأقدم. ونوردها للصحفيين والباحثين، والمقال تقرير صحفي وليس حكماً. (6 مقالات)
  1. حزيران 2024
    FinCEN Finalizes Financial Measure Against Iraq-based Al-Huda Bank to Combat Terrorist FinancingFinCEN
  2. 30 كانون الثاني 2024
    العقوبات على مصرف الهدى بسبب أنشطته خلال 2022، توضيح من البنك المركزي964media.com
  3. 30 كانون الثاني 2024
    Central Bank discusses US sanctions on Al-Huda Banken.964media.com
  4. 29 كانون الثاني 2024
    U.S. Treasury Takes Action to Protect Iraqi Financial System From AbuseUS Department of the Treasury
  5. 29 كانون الثاني 2024
    Taking Financial Measures Against Iraqi Bank and Designating its OwnerUS Department of State
  6. 29 كانون الثاني 2024
    U.S. Treasury imposes sanctions on Al-Huda Bank for "Terrorism Financing and Money Laundering"shafaq.com