الأرشيف
التسلسل الزمني
تعرض هذه الصفحة الأحداث المؤرخة في الموقع من 2003 إلى 2026، مرتبةً بحسب تاريخ وقوعها. وكل حدث مأخوذ من إحدى مجموعات البيانات في الموقع، ويقود إلى سجلّه: بداية قضية، أو عقوبة أو قرار منع، أو قاعدة أصدرها البنك المركزي، أو تغيّر في الوضع القانوني لشخص أو شركة.
ويُذكر التاريخ بالدقة التي يذكرها المصدر، فقد يكون يوماً أو شهراً أو سنة فقط.
في التسلسل 362 حدثاً مؤرخاً، منها 98 عن بداية قضايا، و48 عن عقوبات وإجراءات تنفيذية، و82 عن قواعد البنك المركزي، و132 عن تغيّر الوضع القانوني لأشخاص وشركات، و2 عن نشأة النظام المالي الجديد.
نوع الحدث
2010
- 2010بداية قضية
- 2010بداية قضية
- أيلول 2010الوضع القانونيعبد الفلاح حسن هادي السوداني إسقاط التهم أو إغلاق القضيةردّت محكمة الاستئناف الدعوى لعدم كفاية الأدلةالوضع حتى تاريخ الكتابة: عفو
- كانون الأول 2010قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «زيادة رأس المال وخطابات الضمان»Exchange companies: capital increase deadline and guaranteesالمرجع: 1806/2/9 (referenced)
2011
- 2011بداية قضية
- 2011بداية قضية
- شباط 2011الوضع القانوني
- 23 شباط 2011قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «شركات التوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية»Foreign-exchange brokerage companies: licences and IQD 150 million capitalالمرجع: Board session 1465 of 10 February 2011
- آذار 2011بداية قضية
- حزيران 2011بداية قضية
- تموز 2011بداية قضية
- 15 آب 2011الوضع القانونيمصرف الوركاء للاستثمار والتمويل إجراء تأديبي من جهة رسميةشطب من سوق العراق للأوراق المالية وحجز الأسهم
2012
- 2012بداية قضية
- 6 شباط 2012قاعدة للبنك المركزي
- آذار 2012الوضع القانوني
- 18 نيسان 2012قاعدة للبنك المركزي
- 20 أيار 2012قاعدة للبنك المركزي
- 28 أيار 2012قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «تسليم الحصة النقدية»Handover of cash foreign-exchange quotas to companiesالمرجع: 186/2/9
- 29 أيار 2012قاعدة للبنك المركزي
- تموز 2012بداية قضية
- 31 تموز 2012إجراء تنفيذي
- 31 تموز 2012الوضع القانونيمصرف إيلاف الإسلامي إدراج في قوائم العقوباتإدراج بموجب القانون الأمريكي للعقوبات الشاملة على إيران (CISADA)الوضع حتى تاريخ الكتابة: رفع من قوائم العقوبات
- 13 آب 2012قاعدة للبنك المركزي
- 28 آب 2012قاعدة للبنك المركزي
- تشرين الأول 2012بداية قضية
- تشرين الأول 2012بداية قضية
- 19 تشرين الأول 2012الوضع القانوني
- 11 كانون الأول 2012قاعدة للبنك المركزيبيان صحفي: قرارات مجلس الإدارة بالجلسة 1492المرجع: Board session 1492 of 6 December 2012
2013
- 17 شباط 2013قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «بيع نقدي عن طريق نافذة البنك المركزي العراقي لبيع وشراء العملة الأجنبية»Cash sales through the Central Bank windowالمرجع: 29/2/9
- 17 شباط 2013قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «تحويل مالي»Weekly (not daily) submission of transfer and letter of credit requestsالمرجع: 40/2/9; follows letter 17 of 26 June 2012
- 19 شباط 2013قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «الحسابات الختامية»Final accounts deadline for foreign-exchange brokerage companiesالمرجع: 44/6/9; Board session 1493 of 11 December 2012
- 22 شباط 2013قاعدة للبنك المركزي
- نيسان 2013الوضع القانوني
- 17 نيسان 2013قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «ايضاح»Clarification: dollar purchases by transferالمرجع: 96/2/9; clarifies circular 72/3/9 of 2013
- 23 نيسان 2013الوضع القانونيجيمس ماكورميك حكم إدانةثلاث تهم احتيال (محكمة أولد بيلي في لندن)الوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 16 أيار 2013قاعدة للبنك المركزي
- 17 أيار 2013رفع عقوبة
- 17 أيار 2013الوضع القانوني
- 13 حزيران 2013قاعدة للبنك المركزي
- 25 آب 2013الوضع القانونيمصرف الوركاء للاستثمار والتمويلرفع الوصاية بعد حكم قضائي
- 21 تشرين الثاني 2013الوضع القانونيأحمد عبد الغفور السامرائي إعفاء من المنصبإعفاء بقرار من مجلس الوزراءالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
2014
- 2014بداية قضية
- 2014بداية قضية
- 2014بداية قضية
- 2014بداية قضية
- 2014بداية قضية
- 22 كانون الثاني 2014قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «مراجعة هذا البنك»Reporting to the Central Bank (foreign-exchange brokerage companies)المرجع: 18/6/9
- 25 كانون الثاني 2014قاعدة للبنك المركزيتعليمات بيع وشراء العملة الأجنبية رقم (19/3/9) لسنة 2014المرجع: S.M. 24/2 (Board of Directors); Instructions No. 19/3/9 of 2014
- 21 نيسان 2014قاعدة للبنك المركزي
- 4 أيلول 2014الوضع القانوني
- تشرين الثاني 2014الوضع القانونيأحمد عبد الغفور السامرائي اتهام أو أمر قبضصدور 16 أمر قبض، وإطلاق سراح بكفالةالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 17 تشرين الثاني 2014قاعدة للبنك المركزيبيان: تخفيض عمولة بيع الدولار لأغراض الاعتماداتالمرجع: Board session 1516 of 30 October 2014
2015
- 2015بداية قضية
- 2015بداية قضية
- 2015قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «اقرار (نموذج إقرار المصرف مع طلب الشراء)»Bank declaration form for window purchase requests
- 2015قاعدة للبنك المركزيتعليمات تنظيم عمل شركات التوسط ببيع وشراء العملة الأجنبية رقم (8) لسنة 2015المرجع: cover letter number illegible in the document; Instructions No. 8 of 2015
- 18 كانون الثاني 2015الوضع القانوني
- 1 شباط 2015قاعدة للبنك المركزي
- 8 شباط 2015قاعدة للبنك المركزيتعليمات بيع وشراء العملة الأجنبية رقم 26/3/9 لسنة 2015المرجع: 26/3/9 of 2015 (date per the 2017 cancellation clause); effective 23 February 2015
- 19 شباط 2015قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «تعليمات بيع وشراء العملة الاجنبية رقم (26/3/9) لسنة 2015»Amendment to foreign-exchange sale and purchase instructions 26/3/9 of 2015المرجع: 48/2/9; follows circular 43/3/9 of 8 February 2015
- 15 آذار 2015قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «تعليمات بيع وشراء العملة الاجنبية رقم (26/3/9) لسنة 2015»New reporting form for foreign-exchange transfer statementsالمرجع: 72/2/9; follows 48/3/9 of 19 February 2015
- 26 آذار 2015قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «ضوابط الإستقطاع الضريبي»Tax and customs deposits on imports financed through the windowالمرجع: 93/2/9; per Prime Minister's Office letter M.R.W/4344/10 of 24 March 2015
- 30 آذار 2015الوضع القانوني
- 3 نيسان 2015قاعدة للبنك المركزي
- 9 نيسان 2015قاعدة للبنك المركزي
- 26 نيسان 2015قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «استبيان بخصوص نافذة بيع وشراء العملة»Questionnaire on the foreign-exchange windowالمرجع: 120/2/9
- 19 أيار 2015قاعدة للبنك المركزيبيان: قرارات مجلس الإدارة بالجلسة 1525المرجع: Board session 1525 of 19 May 2015
- 21 أيار 2015قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «تعليمات بيع وشراء العملة الاجنبية»Deposit period for outward transfers cut to 10 daysالمرجع: 188/2/9; follows 43/3/9 and 48 of 2015
- 21 أيار 2015قاعدة للبنك المركزي
- 20 حزيران 2015قاعدة للبنك المركزي
- 22 حزيران 2015قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «ضوابط الاستقطاع الضريبي»Tax and customs deductions on window transfersالمرجع: 201/2/9; follows 93/2/9 of 26 March 2015
- 22 حزيران 2015قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «رفع عقوبة»Lifting of penalty (window access restored)المرجع: 206/2/9; follows circular 203/2/9 of 18 June 2015
- 30 حزيران 2015قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «تعليمات بيع وشراء العملة الاجنبية»Deposit period for outward transfers cut to 5 daysالمرجع: 224/3/9; follows 188/3/9 (dated in the text 31 May 2015)
- 7 تموز 2015الوضع القانوني
- 5 آب 2015قاعدة للبنك المركزي
- 24 آب 2015قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «شركات التوسط تحت التأسيس»Deadline for foreign-exchange brokerage companies under incorporationالمرجع: 276/6/9
- 25 آب 2015قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «دخول مزاد العملة»Entering the currency auction (penalty lifted for one company)المرجع: 12774/3/9
- أيلول 2015قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «ضوابط إستيراد العملة الأجنبية»Rules on banks importing foreign-currency cashالمرجع: Reinstates Instructions No. 4 of 2011 on importing foreign currency (Official Gazette 4198 of 4 July 2011)
- تشرين الثاني 2015الوضع القانوني
- 14 كانون الأول 2015قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «تعليمات بيع وشراء العملة الاجنبية»Foreign-exchange sale and purchase instructions: correspondent statementsالمرجع: …4/2/9 (number partly illegible in the document); follows 224/3/9, 48 and 43 of 2015
- 27 كانون الأول 2015قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «سعر صرف النقد الأجنبي»Exchange-rate changes (Central Bank buy/sell rates)المرجع: 416/1/9; follows 153/1/9 and 410 of 2015
2016
- 8 كانون الثاني 2016إجراء تنفيذي
- 15 أيار 2016إجراء تنفيذي
- 15 حزيران 2016الوضع القانونيجيمس ماكورميك حكم إدانةأمر مصادرة بمبلغ 7.94 مليون جنيه إسترلينيالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- آب 2016بداية قضية
- 13 كانون الأول 2016إجراء تنفيذي
- 15 كانون الأول 2016قاعدة للبنك المركزي
2017
- 2017بداية قضية
- 2017بداية قضية
- 12 كانون الثاني 2017قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «متطلبات المشاركة في النافذة»Documents required to take part in the foreign-exchange windowالمرجع: 170/6
- 15 كانون الثاني 2017قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «تصاريح كمركية»Customs declarationsالمرجع: 200/6 (number partly illegible in the document); follows circular 1913/6 of 19 December 2016
- 23 كانون الثاني 2017قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «إجراءات نافذة بيع العملة الاجنبية»Foreign-exchange window procedures: invoices no longer submittedالمرجع: 291/6
- 26 كانون الثاني 2017قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «كشوفات السويفت»SWIFT statements no longer required with purchase requestsالمرجع: 324/6
- 5 شباط 2017قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «تعزيز أرصدتكم في الخارج»Topping up banks' balances abroadالمرجع: 425/6; refers to foreign-exchange sale/purchase instructions 26/3/9 of 2015
- 13 شباط 2017قاعدة للبنك المركزي
- 20 شباط 2017قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «معايير تلبية بيع وشراء العملة الأجنبية»Criteria for meeting foreign-exchange purchase requests (external audit)المرجع: 850/6; follows 237/4/1/9 of 27 July 2016
- 10 نيسان 2017قاعدة للبنك المركزي
- 21 نيسان 2017قاعدة للبنك المركزي
- 15 حزيران 2017إجراء تنفيذي
- 15 حزيران 2017قاعدة للبنك المركزي
- 21 حزيران 2017قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «تكرار إشتراك الشركات التجارية»Same trading company using several banks on one dayالمرجع: 1997/6
- تموز 2017الوضع القانونيأحمد عبد الله الجبوري (أبو مازن) حكم إدانةحكم بالسجن، بحسب وزارة الخزانة الأمريكية، ثم إطلاق سراحالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 17 تموز 2017قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «تعليمات بيع وشراء العملة الاجنبية (لسنة 2017)»Instructions for the sale and purchase of foreign currency 2017المرجع: 2254/6
- آب 2017بداية قضية
- آب 2017بداية قضية
- تشرين الثاني 2017بداية قضية
2018
- 2018بداية قضية
- 2018بداية قضية
- 12 شباط 2018الوضع القانوني
- آذار 2018بداية قضية
- 10 نيسان 2018الوضع القانونيأثيل عبد العزيز محمد النجيفي اتهام أو أمر قبضأمر قبض بسبب أجور صُرفت خارج الصلاحيات (الدعوى 192/Q/2016/12)الوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 25 نيسان 2018الوضع القانونيجيمس ماكورميك حكم إدانةحبس 842 يوماً لعدم سداد مبلغ المصادرةالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- أيار 2018بداية قضية
- 15 أيار 2018إجراء تنفيذي
- 16 أيار 2018إجراء تنفيذي
- تشرين الأول 2018بداية قضية
- 16 تشرين الأول 2018إجراء تنفيذي
- 17 تشرين الأول 2018إجراء تنفيذي
- 11 تشرين الثاني 2018الوضع القانوني
- 13 تشرين الثاني 2018إجراء تنفيذي
- 28 تشرين الثاني 2018الوضع القانوني
- كانون الأول 2018بداية قضية
- 20 كانون الأول 2018الوضع القانونيراكان سعيد الجبوري اتهام أو أمر قبضأمر قبض وتحرٍّ، المادة 340 (تلف مواد مضبوطة)الوضع حتى تاريخ الكتابة: إطلاق سراح بكفالة
2019
- 2019بداية قضية
- 2019قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «التحضير لمؤتمر اطلاق بطاقات السفر الالكترونية»Preparing the launch of electronic travel cards
- 2019قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «تخفيض خطاب الضمان والأجور»Lower guarantee and fees for foreign-exchange brokerage companiesالمرجع: Board decision 15 of 2019, session 1578
- 14 كانون الثاني 2019قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «إلغاء استيفاء عمولة»Commission on small-denomination dollar cash deposits abolishedالمرجع: P/K/160/9/3/12
- 21 شباط 2019قاعدة للبنك المركزي
- 24 آذار 2019الوضع القانوني
- 25 آذار 2019الوضع القانونيسامان أحساني اعتراف بالتهمةالتآمر على مخالفة القانون الأمريكي للممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA)الوضع حتى تاريخ الكتابة: حكم إدانة
- 27 آذار 2019الوضع القانونينوفل العاكوب اتهام أو أمر قبضأمر قبض من محكمة تحقيق نينوىالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 15 نيسان 2019إجراء تنفيذي
- 12 حزيران 2019إجراء تنفيذي
- تموز 2019بداية قضية
- 18 تموز 2019الوضع القانونينوفل حمادي السلطان (نوفل العاكوب) إدراج في قوائم العقوباتأوفاك، الأمر التنفيذي 13818الوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 18 تموز 2019الوضع القانونيأحمد عبد الله الجبوري (أبو مازن) إدراج في قوائم العقوباتأوفاك، الأمر التنفيذي 13818الوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 10 أيلول 2019إجراء تنفيذي
- 30 تشرين الأول 2019إجراء تنفيذي
- 18 تشرين الثاني 2019إجراء تنفيذي