عقوبات «ماغنيتسكي» الأمريكية على شخصيات عراقية بتهم فساد: محافظان سابقان (تموز 2019) وخميس الخنجر (كانون الأول 2019)
في 18 تموز 2019 أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) في وزارة الخزانة الأمريكية، بموجب الأمر التنفيذي 13818، محافظَين عراقيَّين سابقَين على قائمة العقوبات بتهم فساد، هما نوفل حمادي السلطان (نوفل العاكوب) عن نينوى، وأحمد الجبوري «أبو مازن» عن صلاح الدين. وأدرج معهما قائدَين في ميليشيات (ريان الكلداني ووعد قدو) بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان. وفي 6 كانون الأول 2019 أدرج المكتب رجل الأعمال خميس فرحان الخنجر العيساوي بدعوى «رشوة مسؤولين حكوميين والانخراط في الفساد»، ضمن الإجراء نفسه الذي أُدرج فيه قادة الميليشيات قيس وليث الخزعلي وحسين اللامي بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد المحتجين. وفي تموز 2021 أضافت المملكة المتحدة السلطان إلى قائمتها للعقوبات العالمية لمكافحة الفساد، مشيرةً إلى أنه يقضي حكماً بالسجن خمس سنوات في العراق.
- المدة
- من تموز 2019 إلى تموز 2021
- القطاع
- التمويل السياسي والعقوباتالشق المتعلق بالفساد في الأمر التنفيذي 13818 (ماغنيتسكي العالمي)
- نوع القضية
- إدراج في قوائم العقوبات
- الاختصاص القضائي
- الولايات المتحدة
مسار المال بحسب المصادر
تذكر قرارات الإدراج الاستيلاء على أموال إعادة الإعمار وأموال الدولة، والاستيلاء على أراضٍ، واستخدام الثروة لرشوة شخصيات سياسية.
ما جرى
العقوبات سارية (لم يُسجَّل أي رفع من القوائم).
مسائل لم تُحسم بعد
- مسؤولون عراقيون آخرون أُدرجوا بعد 2019 بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي أو المادة 7031(c) الخاصة بوزارة الخارجية الأمريكية.
الأشخاص والشركات
| الاسم | الصفة في القضية | الوضع القانوني | التفاصيل | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|
| نوفل حمادي السلطان (نوفل العاكوب) Nawfal Hammadi al-Sultan (Nawfal al-Akoub) | محافظ نينوى (من 2017 إلى 2019) | إدراج في قوائم العقوبات | Placed on the US Treasury sanctions list on 18 July 2019 under the Global Magnitsky programme (corruption); UK sanctions July 2021; reported serving a five-year sentence in Iraq (2021). See Nineveh entry for Iraqi case. | 25 أيلول 2026 |
| أحمد عبد الله الجبوري (أبو مازن) Ahmed Abdullah al-Jubouri (Abu Mazin) | Former governor of Salah al-Din; MP | إدراج في قوائم العقوبات | Placed on the US Treasury sanctions list on 18 July 2019 under the Global Magnitsky programme. Treasury: removed as governor and sentenced to prison in July 2017 for misusing authority and federal funds and appropriating land; since released. | 25 أيلول 2026 |
| خميس فرحان الخنجر العيساوي Khamis Farhan al-Khanjar al-Issawi | رجل أعمال؛ زعيم تحالف سياسي سني | إدراج في قوائم العقوبات | Placed on the US Treasury sanctions list on 6 December 2019 under the Global Magnitsky programme for bribery or corruption ("has reportedly planned to spend millions of dollars in payments to Iraqi political figures"). No Iraqi corruption conviction is on record. | 25 أيلول 2026 |
المصادر
- US Department of the Treasury18 تموز 2019إعلان عقوباتالمستوى A
Treasury Sanctions Persons Associated with Serious Human Rights Abuse and Corrupt Actors in Iraq (sm735)
الأصلSHA-256 60f6c4c30a70designated two militia figures, Rayan al-Kildani and Waad Qado, and two former Iraqi governors, Nawfal Hammadi al-Sultan and Ahmed al-Jubouri, pursuant to Executive Order (E.O.) 13818
- US Department of the Treasury6 كانون الأول 2019إعلان عقوباتالمستوى A
Treasury Sanctions Iran-Backed Militia Leaders Who Killed Innocent Demonstrators in Iraq (sm847)
الأصلSHA-256 290b71640ecaOFAC designated Iraqi millionaire businessman Khamis Farhan al-Khanjar al-Issawi for bribing government officials and engaging in corruption
- 964media (Federal Integrity Commission statement)5 تشرين الأول 2023بيان رسمي نقلته وسائل الإعلامالمستوى B
الحكم على محافظ نينوى الأسبق بالسجن 15 سنة بتهمة الاختلاس
الأصلقرار حكمٍ حضوريٍّ يقضي بالسجن (15) سنة بحق محافظ نينوى الأسبق، استناداً إلى أحكام المادة (315) من قانون العقوبات؛ على إثر اقتراف جريمة اختلاس أموالٍ مُخصَّصةٍ لإعادة الاستقرار في محافظة نينوى
- Shafaq News5 تشرين الأول 2023تقرير صحفيالمستوى C
الحكم بالسجن المؤقت لمدة 15 سنة بحق محافظ نينوى الأسبق نوفل العاكوب
الأصلأصدرت محكمة جنايات نينوى الاولى، اليوم الخميس، حكماً بالسجن المؤقت 15 سنة بحق محافظ نينوى الأسبق نوفل العاكوب
- Baghdad Today (informed source)9 حزيران 2026تقرير صحفي (مصدر لم يُسمَّ)المستوى C
القضاء العراقي يفرج عن محافظ نينوى الأسبق نوفل العاكوب
الأصلأطلق القضاء العراقي، اليوم الثلاثاء، ( 9 حزيران 2026 )، سراح محافظ نينوى الأسبق، نوفل العاكوب ... إطلاق سراح (العاكوب) تم بعد شموله بقانون العفو العام
- Iraq Business News (citing UK Government)26 تموز 2021تقرير صحفيالمستوى D
UK issues Sanctions against former Governor of Nineveh
الأصلNawfal Hammadi Al-Sultan is alleged to have misappropriated public funds intended for reconstruction efforts
He is currently serving a five-year prison sentence in Iraq