الأشخاص والمؤسسات
خميس فرحان الخنجر العيساوي
Khamis Farhan al-Khanjar al-Issawi
تعرض هذه الصفحة ما تسجّله وثائق الأرشيف عن صاحب هذا الاسم: الوضع القانوني في التاريخ المذكور، والقضايا، والسجلات الرسمية، والمصادر.
الوضع القانوني حتى 4 تشرين الأول 2026
إدراج في قوائم العقوبات
إدراج في قائمة عقوبات حكومية، وهو إجراء رسمي وليس حكماً قضائياً.
ما تقوله الوثائق
رجل أعمال وزعيم تحالف سياسي سني. أدرجته وزارة الخزانة الأمريكية على قائمة العقوبات في 6 كانون الأول 2019 بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي بسبب الرشوة والفساد، وقالت إنه «خطط لإنفاق ملايين الدولارات في مدفوعات لشخصيات سياسية عراقية». ولا يتضمن الأرشيف حكم إدانة عراقياً بحقه في الفساد.
- النوع
- شخص
- الصفات
- رجل أعمال؛ زعيم تحالف سياسي سني
القضايا
القضايا التي يرد فيها هذا الاسم في الأرشيف، مع الوضع القانوني في كل منها في التاريخ المذكور.
التفاصيل متاحة بالإنجليزية فقط
| القضية | الصفة | الوضع في هذه القضية | التفاصيل | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|
| عقوبات «ماغنيتسكي» الأمريكية على شخصيات عراقية بتهم فساد: محافظان سابقان (تموز 2019) وخميس الخنجر (كانون الأول 2019) | رجل أعمال؛ زعيم تحالف سياسي سني | إدراج في قوائم العقوبات | Placed on the US Treasury sanctions list on 6 December 2019 under the Global Magnitsky programme for bribery or corruption ("has reportedly planned to spend millions of dollars in payments to Iraqi political figures"). No Iraqi corruption conviction is on record. | 25 أيلول 2026 |
في السجلات
إدراج الاسم في سجلٍّ يوثّق منصباً أو حصة ملكية أو إجازة أو قرار إدراج، وليس اتهاماً. كل السجلات
العقوبات
| التاريخ | الجهة | الإجراء | السبب المذكور | الوثيقة |
|---|---|---|---|---|
| 6 كانون الأول 2019 | وزارة الخزانة الأمريكية (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية) | إدراج Executive Order 13818 (Global Magnitsky) (corruption) | “Al-Khanjar has reportedly planned to spend millions of dollars in payments to Iraqi political figures in order to secure their support” | الأصل |
الوثائق
الوثائق التي يستند إليها هذا السجل، ويُورَد كل اقتباس بلغة وثيقته.
- US Department of the Treasury6 كانون الأول 2019إعلان عقوباتالمستوى A
Treasury Sanctions Iran-Backed Militia Leaders Who Killed Innocent Demonstrators in Iraq (sm847)
الأصلSHA-256 290b71640ecaOFAC designated Iraqi millionaire businessman Khamis Farhan al-Khanjar al-Issawi for bribing government officials and engaging in corruption