الأرشيف
التسلسل الزمني
تعرض هذه الصفحة الأحداث المؤرخة في الموقع من 2003 إلى 2026، مرتبةً بحسب تاريخ وقوعها. وكل حدث مأخوذ من إحدى مجموعات البيانات في الموقع، ويقود إلى سجلّه: بداية قضية، أو عقوبة أو قرار منع، أو قاعدة أصدرها البنك المركزي، أو تغيّر في الوضع القانوني لشخص أو شركة.
ويُذكر التاريخ بالدقة التي يذكرها المصدر، فقد يكون يوماً أو شهراً أو سنة فقط.
في التسلسل 362 حدثاً مؤرخاً، منها 98 عن بداية قضايا، و48 عن عقوبات وإجراءات تنفيذية، و82 عن قواعد البنك المركزي، و132 عن تغيّر الوضع القانوني لأشخاص وشركات، و2 عن نشأة النظام المالي الجديد.
نوع الحدث
2020
- 2020بداية قضية
- 2020بداية قضية
- 2020إجراء تنفيذي
- 2020الوضع القانونيلؤي الخطيب قيد التحقيقمنع من السفر ومداهمة للمنزل من هيئة النزاهةالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- حزيران 2020بداية قضية
- 30 حزيران 2020قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «ضوابط إدارة مراكز النقد الاجنبي المسموح به لدى المصارف»Limits on banks' foreign-currency open positionsالمرجع: Board decision 101 of 2020
- 23 تموز 2020الوضع القانوني
- 30 تموز 2020الوضع القانوني
- آب 2020بداية قضية
- أيلول 2020الوضع القانوني
- 15 أيلول 2020الوضع القانونيراكان سعيد الجبوري قيد التحقيقاستقدام ومنع من السفر، المادة 340 (مشروع المدارس الجاهزة)الوضع حتى تاريخ الكتابة: إطلاق سراح بكفالة
- 8 تشرين الأول 2020إجراء تنفيذي
- 29 تشرين الأول 2020إجراء تنفيذي
- تشرين الثاني 2020بداية قضية
- 4 تشرين الثاني 2020الوضع القانونيرعد الحارس اعتقال أو احتجازاعتقال بناءً على شكوى من اللجنة 29الوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 20 كانون الأول 2020قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «عمولة سحب الدولار النقدي»Commission on cash-dollar withdrawalsالمرجع: 4312/6/5; refers to letter 822/6/5 of 29 March 2020
- 24 كانون الأول 2020إجراء تنفيذي
- 24 كانون الأول 2020الوضع القانونيأحمد عبد الغفور السامرائي حكم إدانة غيابيمحكمة جنايات الكرخ، 15 سنةالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
2021
- 24 كانون الثاني 2021الوضع القانونيبهاء عبد الحسين إدانة وفق التقارير4 سنوات عن تقديم رشاوى (المادة 310)، بحسب مصدر قضائي لوكالة الأنباء العراقية
- 8 شباط 2021الوضع القانوني
- 8 شباط 2021الوضع القانوني
- 8 شباط 2021الوضع القانونيافراح محمد عبد علي اتهام من جهة رسميةسجّلت لجنة التدقيق في وزارة المالية مخالفاتالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 8 شباط 2021الوضع القانوني
- 8 شباط 2021الوضع القانوني
- 8 شباط 2021الوضع القانوني
- 1 آذار 2021الوضع القانوني
- نيسان 2021بداية قضية
- 20 نيسان 2021الوضع القانوني
- 7 حزيران 2021قاعدة للبنك المركزيضوابط رقم (1) لسنة 2021 لتنظيم عمل شركات الصرافة والتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبيةالمرجع: Regulations No. 1 of 2021; Board session 1607 of 7 June 2021
- تموز 2021الوضع القانوني
- تموز 2021الوضع القانونينوفل حمادي السلطان (نوفل العاكوب) إدراج في قوائم العقوباتعقوبات بريطانية بموجب نظام العقوبات العالمي لمكافحة الفسادالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 8 تموز 2021الوضع القانوني
- 8 تموز 2021الوضع القانوني
- 8 تموز 2021الوضع القانوني
- أيلول 2021بداية قضية
- أيلول 2021قاعدة للبنك المركزيضوابط تنظيم عمل الوكلاء الرئيسيين والثانويين لمزودي خدمات الحوالات الأجنبية في العراقالمرجع: Version of September 2021
- 22 أيلول 2021قاعدة للبنك المركزيتعليمات بيع وشراء العملة الأجنبية لسنة 2021المرجع: 2647/2/6 (cover letter); Instructions for the sale and purchase of foreign currency of 2021
- تشرين الأول 2021بداية قضية
- 28 تشرين الأول 2021الوضع القانوني
- 10 كانون الأول 2021الوضع القانوني
2022
- 2022بداية قضية
- 2022بداية قضية
- 2022الوضع القانوني
- كانون الثاني 2022بداية قضية
- 5 كانون الثاني 2022الوضع القانوني
- 1 شباط 2022قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «ضوابط تنظيم عمل شركات الصرافة والتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية المعدلة (رقم 1 لسنة 2022)»Regulations No. 1 of 2022 on exchange and foreign-exchange brokerage companies (amended)المرجع: 40/5/9; Regulations No. 1 of 2022 (amended)
- آذار 2022الوضع القانوني
- 9 نيسان 2022الوضع القانونيأثيل عبد العزيز محمد النجيفي حكم إدانة غيابي7 سنوات (المادة 340)، وهدر 2.76 مليار دينار من المال العامالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 21 نيسان 2022الوضع القانوني
- 21 تموز 2022الوضع القانوني
- تشرين الأول 2022الوضع القانوني
- تشرين الثاني 2022بداية قضية
- تشرين الثاني 2022بداية قضية
- تشرين الثاني 2022الوضع القانونياللواء غانم محمد جعفر حسن الحسيني اعتقال أو احتجازاعتقال في عملية لجهاز الأمن الوطنيالوضع حتى تاريخ الكتابة: عفو
- 3 تشرين الثاني 2022إجراء تنفيذي
- 27 تشرين الثاني 2022الوضع القانونينور زهير جاسم إطلاق سراح بكفالةكفالة مرتبطة باتفاق على إعادة الأموالالوضع حتى تاريخ الكتابة: حكم إدانة غيابي
2023
- 2023بداية قضية
- 2023بداية قضية
- 2023قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «عقود الحوالات الداخلية»Contracts for domestic transfers; Western Union/MoneyGramالمرجع: 120/2/22
- كانون الثاني 2023بداية قضية
- 30 كانون الثاني 2023الوضع القانوني
- شباط 2023بداية قضية
- 19 شباط 2023قاعدة للبنك المركزيضوابط التحويل الخارجي لسنة 2023المرجع: 1082/…/5 (number partly illegible in the document)
- 21 آذار 2023الوضع القانونيرئيس ديوان الوقف السني الأسبق (لم يُذكر اسمه في المصدر، قضية 2023) اعتقال أو احتجازاعتقال نفّذه فريق مكافحة الفسادالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 28 آذار 2023قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «إجراءات العناية الواجبة»Banks must check exchange companies' compliance with anti-money-laundering rules
- نيسان 2023بداية قضية
- 11 نيسان 2023الوضع القانونيرئيس ديوان الوقف السني الأسبق (لم يُذكر اسمه في المصدر، قضية 2023) حكم إدانةمحكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، الحبس الشديد 4 سنواتالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- تموز 2023بداية قضية
- 19 تموز 2023وارد في التقارير الصحفية
- 20 تموز 2023إجراء تنفيذي
- 27 آب 2023قاعدة للبنك المركزي
- 27 آب 2023الوضع القانوني
- 5 تشرين الأول 2023الوضع القانوني
- 17 تشرين الثاني 2023إجراء تنفيذي
- 4 كانون الأول 2023قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «فتح فرع»Branch opening by exchange companiesالمرجع: 19/2/23; Board decision 192 of 2023
- 11 كانون الأول 2023إجراء تنفيذي
2024
- كانون الثاني 2024بداية قضية
- كانون الثاني 2024بداية قضية
- كانون الثاني 2024بداية قضية
- كانون الثاني 2024بداية قضية
- 22 كانون الثاني 2024إجراء تنفيذي
- 22 كانون الثاني 2024الوضع القانوني
- 29 كانون الثاني 2024إجراء تنفيذي
- 29 كانون الثاني 2024إجراء تنفيذي
- 29 كانون الثاني 2024إجراء تنفيذي
- 31 كانون الثاني 2024إجراء تنفيذي
- شباط 2024بداية قضية
- آذار 2024بداية قضية
- 22 نيسان 2024قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «تحويل تعامل شركات الصرافة والتوسط من مصرف الى آخر»Exchange/intermediation companies switching their window bankالمرجع: 200/4/9
- 16 أيار 2024قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «العناية الواجبة والتحقق من قوائم المحظورين»Customer due diligence and sanctions-list screeningالمرجع: 21/6/22
- 26 حزيران 2024إجراء تنفيذي
- 30 حزيران 2024قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «بيع الدولار النقدي للمسافرين»Cash-dollar sales to travellers (airport mechanism)المرجع: 202/8/9
- 10 تموز 2024قاعدة للبنك المركزي
- 10 تموز 2024قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «معاملات الأنشطة على منصة (FITR)»Recording transactions on the FITR platformالمرجع: 22/…/23 (number partly illegible in the document); follows circulars 20/3/23 and 35 of 2024
- 11 تموز 2024قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «عمولة»Commission on dollar sales to travellers at airportsالمرجع: 8003/1/9; follows 302/8/9 of 30 June 2024
- 27 آب 2024الوضع القانوني
- أيلول 2024بداية قضية
- 16 أيلول 2024الوضع القانونيحيدر حنون اتهام من جهة رسميةأمر مجلس القضاء الأعلى باتخاذ الإجراءات القانونية، ومنها ما يتعلق بقطعة أرض في ميسانالوضع حتى تاريخ الكتابة: اتهام أو أمر قبض
- 26 أيلول 2024قاعدة للبنك المركزي
- تشرين الأول 2024بداية قضية
- تشرين الأول 2024قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «فتح فروع»Branch rules for category A exchange companiesالمرجع: 61/6/22; Board decision 225 of 2024 (cancels Board decision 192 of 2023)
- 7 تشرين الأول 2024الوضع القانوني
- 22 تشرين الأول 2024الوضع القانوني
- تشرين الثاني 2024قاعدة للبنك المركزي
- 25 تشرين الثاني 2024الوضع القانوني
- 29 كانون الأول 2024قاعدة للبنك المركزيتعميم موضوعه «مهلة إندماج»Merger deadline for foreign-exchange brokerage companiesالمرجع: 74/3/33; Board decision 286 of 2024; follows 24/3/33 of 14 April 2024
2025
- 16 شباط 2025وارد في التقارير الصحفية
- 9 نيسان 2025الوضع القانوني
- 21 نيسان 2025الوضع القانونيراكان سعيد الجبوري اعتقال أو احتجازتوقيف في بغداد، المادة 340الوضع حتى تاريخ الكتابة: إطلاق سراح بكفالة
- 22 نيسان 2025الوضع القانوني
- 21 أيار 2025الوضع القانوني
- 3 تموز 2025إجراء تنفيذي
- 30 تموز 2025إجراء تنفيذي
- 2 أيلول 2025إجراء تنفيذي
- 8 أيلول 2025إجراء تنفيذي
- 17 أيلول 2025إجراء تنفيذي
- تشرين الأول 2025بداية قضية
- 9 تشرين الأول 2025إجراء تنفيذي
- 9 تشرين الأول 2025إجراء تنفيذي
2026
- كانون الثاني 2026بداية قضية
- 13 كانون الثاني 2026وارد في التقارير الصحفية
- 17 نيسان 2026إجراء تنفيذي
- أيار 2026بداية قضية
- 7 أيار 2026إجراء تنفيذي
- 7 أيار 2026الوضع القانونيعلي معارج سويج البهادلي إدراج في قوائم العقوباتأوفاك، الأمر التنفيذي 13902الوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- حزيران 2026بداية قضية
- حزيران 2026الوضع القانونيعلي معارج سويج البهادلي اعتقال أو احتجازاعتقال نفّذته قوة من جهاز مكافحة الإرهاب في بغداد (برقية مسرَّبة بحسب قناة السومرية)الوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 9 حزيران 2026الوضع القانونينوفل العاكوب عفوإطلاق سراح بموجب قانون العفو العام، بحسب مصدر مطّلعالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 18 حزيران 2026إجراء تنفيذي
- 28 حزيران 2026الوضع القانوني
- 28 حزيران 2026الوضع القانونيبهاء الدين نور محمد حسين (بهاء النوري) اعتقال أو احتجازورد الاسم في القائمة الأولية للمعتقلين في عملية المنطقة الخضراءالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 28 حزيران 2026الوضع القانونيعالية نصيف جاسم اعتقال أو احتجازورد الاسم في القائمة الأولية للمعتقلين في عملية المنطقة الخضراءالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 28 حزيران 2026الوضع القانونيهند محمد صالح العباسي اعتقال أو احتجازورد الاسم في القائمة الأولية للمعتقلين في عملية المنطقة الخضراء
- 28 حزيران 2026الوضع القانونيمحمد ناصر دلي الكربولي اعتقال أو احتجازورد الاسم في القائمة الأولية للمعتقلين في عملية المنطقة الخضراءالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 28 حزيران 2026الوضع القانونيمحمد فرمان شاهر سلمان الجبوري اعتقال أو احتجازورد الاسم في القائمة الأولية للمعتقلين في عملية المنطقة الخضراءالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 28 حزيران 2026الوضع القانوني
- 28 حزيران 2026الوضع القانوني
- 28 حزيران 2026الوضع القانوني
- 28 حزيران 2026الوضع القانوني
- 28 حزيران 2026الوضع القانوني
- 28 حزيران 2026الوضع القانونيمحمد الصيهود اعتقال أو احتجازذكر مصدر في هيئة النزاهة الاسم بين المعتقلين في عملية المنطقة الخضراءالوضع حتى تاريخ الكتابة: إطلاق سراح بكفالة
- 28 حزيران 2026الوضع القانونيإبراهيم الصميدعي اعتقال أو احتجازذكر مصدر في هيئة النزاهة الاسم بين المعتقلين في عملية المنطقة الخضراء
- 30 حزيران 2026الوضع القانوني
- تموز 2026بداية قضية
- تموز 2026بداية قضية
- 10 تموز 2026الوضع القانونينور زهير جاسم ملاحقة قضائيةخارج العراق، وطلب الشمول بالعفو قيد النظرالوضع حتى تاريخ الكتابة: حكم إدانة غيابي
- 13 تموز 2026الوضع القانونيمثنى السامرائي قيد التحقيقحجز احتياطي على الأموال بأمر من قاضي التحقيق المختص بقضايا مكافحة الفساد (القرار 555)الوضع حتى تاريخ الكتابة: اعتقال أو احتجاز
- 13 تموز 2026الوضع القانونيبهاء الدين نور محمد حسين (بهاء النوري) قيد التحقيقحجز احتياطي على الأموال بأمر من قاضي التحقيق المختص بقضايا مكافحة الفساد (القرار 555)الوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 13 تموز 2026الوضع القانونيأشواق سالم حسن (أشواق الجبوري) قيد التحقيقحجز احتياطي على الأموال بأمر من قاضي التحقيق المختص بقضايا مكافحة الفساد (القرار 555)الوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 13 تموز 2026الوضع القانونيعالية نصيف جاسم قيد التحقيقحجز احتياطي على الأموال بأمر من قاضي التحقيق المختص بقضايا مكافحة الفساد (القرار 555)الوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 13 تموز 2026الوضع القانونيهند محمد صالح العباسي قيد التحقيقحجز احتياطي على الأموال بأمر من قاضي التحقيق المختص بقضايا مكافحة الفساد (القرار 555)الوضع حتى تاريخ الكتابة: اعتقال أو احتجاز
- 13 تموز 2026الوضع القانونيمحمد فرمان شاهر سلمان الجبوري قيد التحقيقحجز احتياطي على الأموال بأمر من قاضي التحقيق المختص بقضايا مكافحة الفساد (القرار 555)الوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 13 تموز 2026الوضع القانونيزياد الجنابي قيد التحقيقحجز احتياطي على الأموال بأمر من قاضي التحقيق المختص بقضايا مكافحة الفساد (القرار 555)الوضع حتى تاريخ الكتابة: اعتقال أو احتجاز
- 13 تموز 2026الوضع القانونيعبد الرحمن اللويزي قيد التحقيقحجز احتياطي على الأموال بأمر من قاضي التحقيق المختص بقضايا مكافحة الفساد (القرار 555)الوضع حتى تاريخ الكتابة: اعتقال أو احتجاز
- 13 تموز 2026الوضع القانونيمضر الكروي قيد التحقيقحجز احتياطي على الأموال بأمر من قاضي التحقيق المختص بقضايا مكافحة الفساد (القرار 555)الوضع حتى تاريخ الكتابة: اعتقال أو احتجاز
- 13 تموز 2026الوضع القانونيبشرى القيسي قيد التحقيقحجز احتياطي على الأموال بأمر من قاضي التحقيق المختص بقضايا مكافحة الفساد (القرار 555)الوضع حتى تاريخ الكتابة: اعتقال أو احتجاز
- 13 تموز 2026الوضع القانونيمحمد الصيهود قيد التحقيقحجز احتياطي على الأموال بأمر من قاضي التحقيق المختص بقضايا مكافحة الفساد (القرار 555)الوضع حتى تاريخ الكتابة: إطلاق سراح بكفالة
- 13 تموز 2026الوضع القانونيإبراهيم الصميدعي قيد التحقيقحجز احتياطي على الأموال بأمر من قاضي التحقيق المختص بقضايا مكافحة الفساد (القرار 555)الوضع حتى تاريخ الكتابة: اعتقال أو احتجاز
- 16 تموز 2026الوضع القانوني
- 16 تموز 2026الوضع القانوني
- 18 تموز 2026إجراء تنفيذي
- آب 2026بداية قضية
- آب 2026بداية قضية
- 5 آب 2026إجراء تنفيذي
- 5 آب 2026الوضع القانوني
- 8 آب 2026الوضع القانونيأحمد عبد الله الجبوري اعتقال أو احتجازتنفيذ أمر قبض في قضايا فساد (مصدر في هيئة النزاهة)الوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 17 آب 2026الوضع القانونيكاظم الصيادي اعتقال أو احتجازاعتقال بأوامر قضائية (ابتزاز)الوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 30 آب 2026الوضع القانونيعلي معارج سويج البهادلي حكم إدانة7 سنوات، وكسب غير مشروع بنحو 26.5 مليار دينارالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 30 آب 2026الوضع القانوني
- أيلول 2026إجراء تنفيذي
- 10 أيلول 2026إجراء تنفيذي
- 16 أيلول 2026الوضع القانونيبهاء الدين نور محمد حسين (بهاء النوري) حكم إدانة7 سنوات عن كسب غير مشروعالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 21 أيلول 2026الوضع القانونيجمال الكربولي حكم إدانةسنة واحدة مع وقف التنفيذ، و4.5 مليون دولار لجمعية الهلال الأحمر العراقي (مجلس القضاء الأعلى)الوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 23 أيلول 2026الوضع القانونيأشواق سالم حسن (أشواق الجبوري) حكم إدانة7 سنوات حضورياً عن كسب غير مشروعالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 23 أيلول 2026الوضع القانونيعالية نصيف جاسم حكم إدانة7 سنوات حضورياً عن كسب غير مشروعالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 23 أيلول 2026الوضع القانونيهند محمد صالح العباسي إدانة وفق التقارير7 سنوات بحسب وسائل إعلام، ولم تؤكده هيئة النزاهةالوضع حتى تاريخ الكتابة: اعتقال أو احتجاز
- 25 أيلول 2026إجراء تنفيذي
- 29 أيلول 2026الوضع القانونيمحمد فرمان شاهر سلمان الجبوري حكم إدانة7 سنوات حضورياً عن كسب غير مشروعالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير