محمد حنش محمود ذكي: إدانة بالكسب غير المشروع في جمارك منفذ طريبيل الحدودي (2024)
أدانت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق محمد حنش محمود ذكي بالكسب غير المشروع. وتصفه وكالة شفق نيوز بأنه معاون أو مساعد موظف جمارك، فيما تصفه وسائل إعلام أخرى بأنه مدير الجمارك، أو مديرها السابق، في منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن. وفي 11 كانون الثاني 2024 (ونُشر الخبر بين 14 و16 كانون الثاني) حكمت عليه المحكمة بالحبس الشديد خمس سنوات، وبغرامة قدرها 38,969,334,000 دينار، وألزمته بإعادة مبلغ مماثل من المكاسب غير المشروعة. وقدّر موقع عراق بزنس نيوز (Iraq Business News)، نقلاً عن هيئة النزاهة الاتحادية، مجموع المبلغين بنحو 60 مليون دولار. ولا يُطلق سراحه بعد انقضاء مدة محكوميته إلا بعد دفع المبلغين كليهما، كما أيدت المحكمة الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة. ولا تفصّل المصادر المخطط الذي تقوم عليه القضية، كالرشوة أو خفض قيم الفواتير أو تسهيل التهريب أو ما شابه، إذ تكتفي بذكر تهمة الكسب غير المشروع والمبالغ.
- المدة
- كانون الثاني 2024
- القطاع
- الضرائب والجمارك والموانئالكسب غير المشروع في جمارك المنافذ الحدودية
- نوع القضية
- ملاحقة جنائية
- الاختصاص القضائي
- العراق الاتحادي
كيف تحرّك المال
كسب غير مشروع: ثروة جُمعت عبر منصبه الجمركي في منفذ طريبيل لا تتناسب مع الدخل المشروع. ولم تفصّل المصادر التي عُثر عليها المخطط الذي تقوم عليه القضية.
ما جرى
صدر حكم بالإدانة والعقوبة، وإطلاق السراح مشروط بالدفع الكامل للغرامة والمبلغ الواجب ردّه، مع حجز الأموال.
مسائل لم تُحسم بعد
- المخطط الدقيق الذي تقوم عليه القضية، والمسمى الوظيفي بدقة، ووضع الطعن.
الأشخاص والشركات
| الاسم | الصفة في القضية | الوضع القانوني | التفاصيل | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|
| محمد حنش محمود ذكي Muhammad Hanash Mahmoud Daki | نائب/معاون مسؤول الكمرك في منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن (يصفه أحد المصادر بأنه مدير الكمرك السابق) | إدانة وفق التقارير | Convicted of illicit enrichment by Iraq's Central Felony Court for Anti-Corruption; sentenced 11 January 2024 (reported from 14 to 16 January) to five years' 'strict imprisonment', fined IQD 38,969,334,000 and ordered to return an equal amount in illicit gains, a combined liability Iraq Business News, citing the Commission of Integrity, put at about $60m. Release is conditioned on full payment; movable and immovable assets seized. | 28 أيلول 2026 |
المصادر
- Shafaq News11 كانون الثاني 2024تقرير صحفيالمستوى D
السجن 5 سنوات بحق معاون جمرك منفذ طريبيل (وثيقة) (Five years' imprisonment for the deputy customs officer at the Trebil crossing (document))
الأصل38,969,334,000 دينار (fine and restitution each 38,969,334,000 dinars) under Articles 19(3)/(4) of Law No. 30 of 2011
- Alsumaria TV14 كانون الثاني 2024تقرير صحفيالمستوى D
حكم بالحبس الشديد بحق مدير جمرك طريبيل السابق (Hard-imprisonment verdict against the former director of Trebil customs)
الأصلالمادة (19/ ثالثاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل
- Iraq Business News16 كانون الثاني 2024تقرير صحفيالمستوى D
Iraqi Customs Official Jailed; must Repay $60m
الأصلfive years' imprisonment and repayment of 78 billion dinars ($60 million)