محمد حنش محمود ذكي
تعرض هذه الصفحة ما تسجّله وثائق الأرشيف عن صاحب هذا الاسم: الوضع القانوني في التاريخ المذكور، والقضايا، والسجلات الرسمية، والمصادر.
الوضع القانوني حتى 4 تشرين الأول 2026
إدانة أفادت بها وسائل إعلام موثوقة أو بيان رسمي، ولم نطّلع على نص الحكم.
ما تقوله الوثائق
معاون مدير كمرك منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن. حكمت عليه محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في 11 كانون الثاني 2024 بالسجن خمس سنوات عن جريمة الكسب غير المشروع، وبغرامة 38,969,334,000 دينار وبردّ مبلغ مماثل (نحو 60 مليون دولار في المجموع)، وعُلّق إطلاق سراحه على السداد الكامل، وحُجزت أمواله.
- النوع
- شخص
- الصفات
- نائب/معاون مسؤول الكمرك في منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن (يصفه أحد المصادر بأنه مدير الكمرك السابق)
القضايا
| القضية | الصفة | الوضع في هذه القضية | التفاصيل | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|
| محمد حنش محمود ذكي: إدانة بالكسب غير المشروع في جمارك منفذ طريبيل الحدودي (2024) | نائب/معاون مسؤول الكمرك في منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن (يصفه أحد المصادر بأنه مدير الكمرك السابق) | إدانة وفق التقارير | Convicted of illicit enrichment by Iraq's Central Felony Court for Anti-Corruption; sentenced 11 January 2024 (reported from 14 to 16 January) to five years' 'strict imprisonment', fined IQD 38,969,334,000 and ordered to return an equal amount in illicit gains, a combined liability Iraq Business News, citing the Commission of Integrity, put at about $60m. Release is conditioned on full payment; movable and immovable assets seized. | 28 أيلول 2026 |
الوثائق
- Shafaq News11 كانون الثاني 2024تقرير صحفيالمستوى D
السجن 5 سنوات بحق معاون جمرك منفذ طريبيل (وثيقة) (Five years' imprisonment for the deputy customs officer at the Trebil crossing (document))
الأصل38,969,334,000 دينار (fine and restitution each 38,969,334,000 dinars) under Articles 19(3)/(4) of Law No. 30 of 2011
- Alsumaria TV14 كانون الثاني 2024تقرير صحفيالمستوى D
حكم بالحبس الشديد بحق مدير جمرك طريبيل السابق (Hard-imprisonment verdict against the former director of Trebil customs)
الأصلالمادة (19/ ثالثاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل
- Iraq Business News16 كانون الثاني 2024تقرير صحفيالمستوى D
Iraqi Customs Official Jailed; must Repay $60m
الأصلfive years' imprisonment and repayment of 78 billion dinars ($60 million)