القضايا

تهريب النفط الإيراني على أنه عراقي: شبكتا سليم أحمد سعيد ووليد السامرائي (عقوبات أمريكية 2025)

في 3 تموز 2025 أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) في وزارة الخزانة الأمريكية على قائمة العقوبات شبكةً يديرها رجل الأعمال العراقي البريطاني سليم أحمد سعيد، كانت منذ عام 2020 على الأقل تبيع نفطاً إيرانياً يُصرَّح عنه زوراً بأنه عراقي، وتخلطه بالنفط العراقي (ومن ذلك في محطة بخور الزبير)، وتنقله من سفينة إلى أخرى. وقالت وزارة الخزانة إنه قدّم رشى لمسؤولين عراقيين. وفي 2 أيلول 2025 أدرج المكتب شبكة رجل الأعمال العراقي الحامل لجنسية سانت كيتس ونيفيس وليد السامرائي، بسبب خلط النفط الإيراني بالنفط العراقي سراً، بما يدرّ «نحو 300 مليون دولار» سنوياً لإيران وشركائها (بحسب تقدير متحفظ). وفي أيار 2026 أدرجت وزارة الخزانة وكيل وزارة النفط علي معارج على قائمة العقوبات بسبب تسهيل أنشطة سعيد (انظر وكيل وزارة النفط علي معارج البهادلي: عقوبات أمريكية بدعوى تحويل النفط لشبكات مرتبطة بإيران وحكم عراقي بالكسب غير المشروع (2026)).

المدة: من 2020 إلى أيلول 2025
القطاع: النفط والغازخلط النفط الخام، ووثائق منشأ مزوّرة، ومحطة خور الزبير
نوع القضية: إدراج في قوائم العقوبات
الاختصاص القضائي: أكثر من جهة قضائية

مسار المال بحسب المصادر

هذا الوصف منقول عن المصادر المدرجة في هذه الصفحة، وليس حكماً قضائياً.

تتيح شهادات المنشأ المزوّرة وعمليات الخلط في الموانئ العراقية أو في عرض البحر بيعَ النفط الخام الإيراني الخاضع للعقوبات على أنه عراقي، وهو ما يتطلب تواطؤ المسؤولين الذين يصدرون الوثائق والحصص.

ما جرى

عقوبات أمريكية، ولم تُسجَّل أي ملاحقة قضائية عراقية لأصحاب الشبكات، وصدر لاحقاً حكم بإدانة وكيل لوزارة النفط بالكسب غير المشروع (2026).

مسائل لم تُحسم بعد

مَن المسؤولون العراقيون الذين أصدروا وثائق المنشأ؟ وما التحقيق العراقي في عمليات محطة خور الزبير؟

المبلغ الرئيسي

300 مليون دولار

الأساس: بيان صحفي لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك): «تقديرات متحفظة»

المصدر: US Department of the Treasuryالمستوى A

المبالغ

300 مليون دولارالمستوى A
القيمة التي تدرّها شبكة السامرائي سنوياً (تقدير وزارة الخزانة الأمريكية)

يُعرض كل رقم كما ورد في مصدره، مع مستوى الدليل الذي يستند إليه. ولا تُجمع أرقام المصادر المختلفة بعضها إلى بعض. ما معنى المستويات

المؤسسات

مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) في وزارة الخزانة الأمريكية (جهة الإدراج في قوائم العقوبات)
شركة تسويق النفط (سومو) / وزارة النفط (الوثائق والحصص (موضع الانكشاف))

الأشخاص والشركات

يضم الجدول كل من تذكره هذه القضية، مع الوضع القانوني لكل منهم في التاريخ المذكور. ولا ينتقل الوضع في هذه القضية إلى غيرها، والاتهام ليس إدانة. كيف يُقرأ الوضع القانوني.

الصفة والتفاصيل متاحة بالإنجليزية فقط

الأشخاص والشركات
الاسم	الصفة في القضية	الوضع القانوني	التفاصيل	حتى تاريخ
سليم أحمد سعيد Salim Ahmed Said	Iraqi-British businessman (VS Oil Terminal FZE / VS Tankers)	إدراج في قوائم العقوبات	OFAC, 3 July 2025, Executive Order 13902. No court charge is on record.	25 أيلول 2026
وليد خالد حميد السامرائي Waleed Khaled Hameed al-Samarra'i	Iraqi-Kittitian businessman	إدراج في قوائم العقوبات	OFAC, 2 September 2025, Executive Order 13902.	25 أيلول 2026
في إس أويل ترمنال؛ في إس تانكرز VS Oil Terminal FZE; VS Tankers FZE	شركات في شبكة سليم أحمد سعيد	إدراج في قوائم العقوبات	OFAC, 3 July 2025.	25 أيلول 2026

المصادر

تستند القضية إلى الوثائق الآتية، ويُورَد كل اقتباس بلغة وثيقته.

US Department of the Treasury3 تموز 2025إعلان عقوباتالمستوى A
Treasury Targets Diverse Networks Facilitating Iranian Oil Trade (sb0188)
runs a network of companies that have been selling Iranian oil falsely declared as Iraqi oil since at least 2020
الأصلSHA-256 9a749d95df50
US Department of the Treasury2 أيلول 2025إعلان عقوباتالمستوى A
Treasury Intensifies Pressure on Iranian Oil Smuggling ... (sb0233)
This network operates primarily by covertly blending Iranian oil with Iraqi oil, which is then marketed intentionally as solely of Iraqi origin
الأصلSHA-256 01e459ac03fe