الأشخاص والمؤسسات
وليد خالد حميد السامرائي
Waleed Khaled Hameed al-Samarra'i
تعرض هذه الصفحة ما تسجّله وثائق الأرشيف عن صاحب هذا الاسم: الوضع القانوني في التاريخ المذكور، والقضايا، والسجلات الرسمية، والمصادر.
الوضع القانوني حتى 4 تشرين الأول 2026
إدراج في قوائم العقوبات
إدراج في قائمة عقوبات حكومية، وهو إجراء رسمي وليس حكماً قضائياً.
ما تقوله الوثائق
رجل أعمال عراقي يحمل جنسية سانت كيتس ونيفيس، مقيم في الإمارات، يدير شبكة ناقلات نفط. أدرجته وزارة الخزانة الأمريكية على قائمة العقوبات في 2 أيلول 2025 بموجب الأمر التنفيذي 13902 الخاص بقطاعات الاقتصاد الإيراني.
- النوع
- شخص
- الصفات
- رجل أعمال عراقي يحمل جنسية سانت كيتس ونيفيس؛ رجل أعمال عراقي يحمل جنسية سانت كيتس ونيفيس، مقيم في الإمارات ويدير شبكة ناقلات (بحسب وزارة الخزانة الأمريكية)
- المؤسسات
- بابيلون (شركة إدارة السفن)؛ تريفو، كيلي، أوديار، باناريا، توبسيل (شركات صورية)
القضايا
القضايا التي يرد فيها هذا الاسم في الأرشيف، مع الوضع القانوني في كل منها في التاريخ المذكور.
الصفة والتفاصيل متاحة بالإنجليزية فقط
| القضية | الصفة | الوضع في هذه القضية | التفاصيل | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|
| تهريب النفط الإيراني على أنه عراقي: شبكتا سليم أحمد سعيد ووليد السامرائي (عقوبات أمريكية 2025) | Iraqi-Kittitian businessman | إدراج في قوائم العقوبات | OFAC, 2 September 2025, Executive Order 13902. | 25 أيلول 2026 |
في السجلات
إدراج الاسم في سجلٍّ يوثّق منصباً أو حصة ملكية أو إجازة أو قرار إدراج، وليس اتهاماً. كل السجلات
العقوبات
| التاريخ | الجهة | الإجراء | السبب المذكور | الوثيقة |
|---|---|---|---|---|
| 2 أيلول 2025 | وزارة الخزانة الأمريكية (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية) | إدراج Executive Order 13902 (Iran financial or petroleum sectors) | “This network operates primarily by covertly blending Iranian oil with Iraqi oil, which is then marketed intentionally as solely of Iraqi origin to avoid sanctions.” | الأصل |
الوثائق
الوثائق التي يستند إليها هذا السجل، ويُورَد كل اقتباس بلغة وثيقته.
- US Department of the Treasury2 أيلول 2025إعلان عقوباتالمستوى A
Treasury Intensifies Pressure on Iranian Oil Smuggling ... (sb0233)
الأصلSHA-256 01e459ac03feThis network operates primarily by covertly blending Iranian oil with Iraqi oil, which is then marketed intentionally as solely of Iraqi origin