الأشخاص والمؤسسات
سليم أحمد سعيد
Salim Ahmed Said
يُكتب الاسم أيضاً: OMEED, Salam; SAEED, Mohammed; SALEM, Omed
تعرض هذه الصفحة ما تسجّله وثائق الأرشيف عن صاحب هذا الاسم: الوضع القانوني في التاريخ المذكور، والقضايا، والسجلات الرسمية، والمصادر.
الوضع القانوني حتى 4 تشرين الأول 2026
إدراج في قوائم العقوبات
إدراج في قائمة عقوبات حكومية، وهو إجراء رسمي وليس حكماً قضائياً.
ما تقوله الوثائق
رجل أعمال عراقي بريطاني (شركة في إس أويل). أدرجته وزارة الخزانة الأمريكية على قائمة العقوبات في 3 تموز 2025 بموجب الأمر التنفيذي 13902 الخاص بقطاعات الاقتصاد الإيراني، وقالت إنه رشا مسؤولين عراقيين، وإنه بحسب التقارير أوصل علي معارج البهادلي إلى منصبه. ولا يتضمن الأرشيف ما يفيد بأنه اتُّهم أمام أي محكمة.
- النوع
- شخص
- الصفات
- رجل أعمال عراقي بريطاني (في إس أويل ترمنال FZE / في إس تانكرز)؛ يدير شبكة في إس أويل ترمنال/في إس تانكرز (بحسب وزارة الخزانة الأمريكية)
- المؤسسات
- في إس أويل ترمنال FZE؛ في إس تانكرز FZE؛ في إس بتروليوم DMCC؛ راين شيبينغ DMCC
القضايا
القضايا التي يرد فيها هذا الاسم في الأرشيف، مع الوضع القانوني في كل منها في التاريخ المذكور.
الصفة والتفاصيل متاحة بالإنجليزية فقط
| القضية | الصفة | الوضع في هذه القضية | التفاصيل | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|
| وكيل وزارة النفط علي معارج البهادلي: عقوبات أمريكية بدعوى تحويل النفط لشبكات مرتبطة بإيران وحكم عراقي بالكسب غير المشروع (2026) | Iraqi-British businessman (VS Oil) | إدراج في قوائم العقوبات | OFAC designation July 2025 (Executive Order 13902); Treasury says he bribed Iraqi officials and reportedly installed Maarij. | 25 أيلول 2026 |
| تهريب النفط الإيراني على أنه عراقي: شبكتا سليم أحمد سعيد ووليد السامرائي (عقوبات أمريكية 2025) | Iraqi-British businessman (VS Oil Terminal FZE / VS Tankers) | إدراج في قوائم العقوبات | OFAC, 3 July 2025, Executive Order 13902. No court charge is on record. | 25 أيلول 2026 |
في السجلات
إدراج الاسم في سجلٍّ يوثّق منصباً أو حصة ملكية أو إجازة أو قرار إدراج، وليس اتهاماً. كل السجلات
العقوبات
| التاريخ | الجهة | الإجراء | السبب المذكور | الوثيقة |
|---|---|---|---|---|
| 3 تموز 2025 | وزارة الخزانة الأمريكية (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية) | إدراج Executive Order 13902 (Iran financial or petroleum sectors) | “runs a network of companies that have been selling Iranian oil falsely declared as Iraqi oil since at least 2020.” | الأصل |
الوثائق
الوثائق التي يستند إليها هذا السجل، ويُورَد كل اقتباس بلغة وثيقته.
- US Department of the Treasury7 أيار 2026إعلان عقوباتالمستوى A
Economic Fury Targets Iraqi Oil Official, Iran-Backed Terrorist Militias in Iraq (sb0492)
نسختنا (تُنزَّل ملفاً)الأصلSHA-256 4b8d25a1c82fOFAC today designated Iraq’s Deputy Minister of Oil, Ali Maarij Al-Bahadly (Maarij), who has been instrumental in facilitating the diversion of Iraqi oil products
- US Department of the Treasury3 تموز 2025إعلان عقوباتالمستوى A
Treasury Targets Diverse Networks Facilitating Iranian Oil Trade (sb0188)
نسختنا (تُنزَّل ملفاً)الأصلSHA-256 9a749d95df50runs a network of companies that have been selling Iranian oil falsely declared as Iraqi oil since at least 2020