شركة كستر باتلز: مسؤولية مدنية بموجب قانون المطالبات الكاذبة عن عقد استبدال العملة مع سلطة الائتلاف (من 2003 إلى 2011)
شركة كستر باتلز (Custer Battles LLC) شركة أمنية أمريكية متعاقدة من تأسيس سكوت كستر ومايك باتلز. وحازت الشركة عقوداً مع سلطة الائتلاف المؤقتة، منها عقد عام 2003 لدعم عملية استبدال العملة في العراق (أي استبدال دنانير حقبة صدام)، إضافة إلى أمن مطار بغداد. وأقام مبلّغون عن مخالفات (شركة DRC Inc. وروبرت آيزاكسون وويليام بالدوين) دعوى بموجب قانون المطالبات الكاذبة. وصدر حكم عن هيئة محلفين في آذار 2006، لكنه أُلغي في آب 2006 بقرار من القاضي تي. إس. إليس، على أساس أن المطالبات المقدّمة إلى سلطة الائتلاف لم تكن مطالبات على الولايات المتحدة. ثم نقضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الرابعة هذا القرار جزئياً في نيسان 2009. وبعد إعادة القضية إلى المحكمة الأدنى، صدر حكم بمبلغ 3 ملايين دولار رُفع إلى ثلاثة أضعافه، مع غرامات قدرها 198,000 دولار، وأُيّد الحكم في 15 أيلول 2011.
- المدة
- من 2003 إلى أيلول 2011
- القطاع
- إعادة الإعمار وأموال المانحيناحتيال متعاقد أمريكي: عقود سلطة الائتلاف المؤقتة
- نوع القضية
- دعوى مدنية أو تحكيم
- الاختصاص القضائي
- الولايات المتحدة
كيف تحرّك المال
تضخيم مزعوم للفواتير المقدّمة إلى سلطة الائتلاف المؤقتة (ومن ذلك عبر شركات واجهة مرتبطة بالشركة وتكاليف معدات وإيجارات مضخّمة)، في عقود «التكلفة زائد هامش الربح» التي دُفعت من أموال وزارة الخزانة الأمريكية وصندوق تنمية العراق.
ما جرى
أُيّد عام 2011 الحكم في الدعوى المدنية المقامة بموجب قانون المطالبات الكاذبة. ولم يُسجَّل أي حكم إدانة جنائي.
مسائل لم تُحسم بعد
- هل حُصِّل يوماً مبلغ الحكم بعد مضاعفته ثلاث مرات؟
- هل لاحقت السلطات العراقية على حدة الفواتير المضخّمة التي دُفعت من صندوق تنمية العراق؟
الأشخاص والشركات
| الاسم | الصفة في القضية | الوضع القانوني | التفاصيل | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|
| سكوت كستر Scott Custer | أحد مؤسسي شركة كستر باتلز ذ.م.م | حكم في دعوى مدنية | Appealed the post-remand judgment pro se; judgment affirmed by the Fourth Circuit on 15 September 2011 (civil, not criminal). | 25 أيلول 2026 |
| جوزيف موريس Joseph Morris | مدعى عليه/مستأنف في دعوى المبلّغين عن المخالفات (qui tam) | حكم في دعوى مدنية | Appeal (No. 10-2215) rejected; judgment affirmed 15 September 2011. | 25 أيلول 2026 |
| شركة كستر باتلز Custer Battles LLC | شركة متعاقدة مع سلطة الائتلاف المؤقتة | حكم في دعوى مدنية | Found liable under the False Claims Act after remand; judgment affirmed 2011. | 25 أيلول 2026 |
| مايك باتلز Michael (Mike) Battles | أحد مؤسسي شركة كستر باتلز ذ.م.م | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | Named co-founder; his individual liability in the final judgment is not on record. | 25 أيلول 2026 |
المصادر
- US Court of Appeals, Fourth Circuit10 نيسان 2009حكم قضائيالمستوى A
United States ex rel. DRC, Inc. v. Custer Battles, LLC, No. 07-1220, 562 F.3d 295
الأصلSHA-256 1481ed704868After the jury found Custer Battles liable for fraud and returned a verdict of $3 million against it, the district court granted Custer Battles’ earlier-filed motion for judgment as a matter of law
- US Court of Appeals, Fourth Circuit (GovInfo)15 أيلول 2011حكم قضائيالمستوى A
US ex rel. DRC v. Custer Battles, Nos. 10-1033/10-1055/10-2215 (unpublished per curiam)
الأصلSHA-256 2a12c243c572We conclude that the jury’s verdict is supported by evidence presented at trial and that the court properly assessed damages, penalties, and relators’ statutory share.
- NBC News / Associated Press18 آب 2006تقرير صحفيالمستوى D
$10 million verdict overturned in fraud case
الأصلA federal judge has overturned on a technicality a $10 million jury verdict
- Wikipedia25 أيلول 2026تقرير صحفيالمستوى D
Custer Battles
الأصلIn March 2006, a jury ruled against Custer Battles, but the verdict was set aside by a District Court judge.