القضايا
قضايا الفساد في العراق منذ 2003
يضمّ هذا القسم 98 قضية موثقة، تمتد من عام 2003 إلى عام 2026. وتشمل المصارف وبيع الدولار، والنفط والكهرباء، والجمارك والموانئ، والدفاع، والحكومات المحلية، والأوقاف، وإقليم كوردستان.
وتذكر كل قضية الأشخاص والمؤسسات المعنية، مع الوضع القانوني الدقيق لكل منهم في التاريخ المذكور: صدور حكم بالإدانة حضورياً أو غيابياً، أو توجيه تهمة، أو اتهام من دون تهمة رسمية، أو الإدراج في قوائم العقوبات، أو التبرئة، أو العفو. ولا نصف أحداً بالمجرم ما لم تُدِنه محكمة.
المعروض: 12 من 98مسح التصفية
- اختلاس بتبديل العملة في فرع مصرف الرافدين بالديوانية (2026)تموز 2026المصارف والعملة ومزاد الدولارإجراء جنائي (اعتقالات)1.2 مليون دولارالمستوى Dالأسماء: 1 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0
- مصرف الهدى: إجراء شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (المادة 311) وفرض عقوبات على مالكه (2024)من كانون الثاني 2024 إلى تموز 2024المصارف والعملة ومزاد الدولارقرار بموجب المادة 311 وعقوبات على المالكلا رقم بالدولارالأسماء: 2 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0
- وضع مصرف الطيف الإسلامي تحت وصاية البنك المركزي العراقي بسبب مخالفات غير محددة (2026)من تموز 2023 إلى أيلول 2026المصارف والعملة ومزاد الدولارإجراء إداريلا رقم بالدولارالأسماء: 2 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0
- دولار المسافرين: استغلال حصة الدولار النقدي بالسعر الرسمي للمسافرين وإجراءات البنك المركزي (من 2023 إلى 2024)من 2023 إلى تموز 2024المصارف والعملة ومزاد الدولاربيان أو تقدير رسميلا رقم بالدولارلا أسماء في القضية
- القيود الأمريكية على الدولار وحظر البنك المركزي تعامل المصارف العراقية بالدولار (من 2022 إلى 2026)من تشرين الثاني 2022 إلى تموز 2026المصارف والعملة ومزاد الدولارإدراج في قوائم العقوباتلا رقم بالدولارالأسماء: 4 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0
- اختلاس 926 مليار دينار (نحو 700 مليون دولار) في فروع مصرف الرشيد والمصرف الزراعي التعاوني (حزيران 2022)من 2019 إلى حزيران 2022المصارف والعملة ومزاد الدولارملاحقة جنائية697 مليون دولارالمستوى Dالأسماء: 1 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0
- مصرف البلاد الإسلامي ومالكه آراس حبيب كريم: عقوبات أمريكية لتمويل الإرهاب بسبب تمرير أموال فيلق القدس عبر النظام المصرفي العراقي (2018)أيار 2018المصارف والعملة ومزاد الدولارإدراج في قوائم العقوباتلا رقم بالدولارالأسماء: 2 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0
- ملاحقة محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي ونائبه مظهر محمد صالح بشأن مزاد العملة (من 2012 إلى 2015)من تشرين الأول 2012 إلى كانون الثاني 2015المصارف والعملة ومزاد الدولارملاحقة جنائيةلا رقم بالدولارالأسماء: 2 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0
- مصرف إيلاف الإسلامي: عقوبات أمريكية بموجب قانون سيسادا لتسهيل معاملات بنك إيراني، ورفعه من القائمة عام 2013من تموز 2012 إلى أيار 2013المصارف والعملة ومزاد الدولارإدراج في قوائم العقوباتلا رقم بالدولارالأسماء: 1 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0
- ملف اللجنة المالية النيابية (أحمد الجلبي): مصرف الهدى والوثائق المزورة في مزاد العملةمن 2012 إلى تشرين الأول 2024المصارف والعملة ومزاد الدولارتحقيق برلماني6.5 مليار دولارالمستوى Cالأسماء: 3 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0
- المصرف العراقي للتجارة: مداهمة وأمر قبض بحق رئيسه واتهامات متنازع عليها (2011)حزيران 2011المصارف والعملة ومزاد الدولارملاحقة جنائيةلا رقم بالدولارالأسماء: 1 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0
- مصرف الوركاء: هروب الودائع وشطبه من سوق الأسهم ووصاية البنك المركزي (من 2010 إلى 2013)من 2010 إلى آب 2013المصارف والعملة ومزاد الدولارإجراء إداريلا رقم بالدولارالأسماء: 2 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0