القضايا
قضايا الفساد في العراق منذ 2003
يضمّ هذا القسم 98 قضية موثقة، تمتد من عام 2003 إلى عام 2026. وتشمل المصارف وبيع الدولار، والنفط والكهرباء، والجمارك والموانئ، والدفاع، والحكومات المحلية، والأوقاف، وإقليم كوردستان.
وتذكر كل قضية الأشخاص والمؤسسات المعنية، مع الوضع القانوني الدقيق لكل منهم في التاريخ المذكور: صدور حكم بالإدانة حضورياً أو غيابياً، أو توجيه تهمة، أو اتهام من دون تهمة رسمية، أو الإدراج في قوائم العقوبات، أو التبرئة، أو العفو. ولا نصف أحداً بالمجرم ما لم تُدِنه محكمة.
المعروض: 7 من 98مسح التصفية
- مدفوعات إريكسون في العراق (من 2011 إلى 2019): تحقيق داخلي ومدفوعات محتملة لداعش وتحقيق جنائي سويديمن 2011 إلى نيسان 2022رشوة الشركات الأجنبية في العراقملاحقة جنائيةلا رقم بالدولارالأسماء: 2 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0
- بتروفاك: الفشل في منع الرشوة للفوز بعقود نفطية في العراق والسعودية والإمارات (مكتب مكافحة الاحتيال البريطاني)من 2011 إلى تشرين الأول 2021رشوة الشركات الأجنبية في العراقملاحقة جنائية730 مليون دولارالمستوى Aالأسماء: 2 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 2
- رشاوى «لايتون أوفشور» عبر «أونا أويل» في مشروع خطوط تصدير النفط الخام العراقي (ملاحقات أسترالية، من 2010 إلى 2026)من 2010 إلى كانون الثاني 2026رشوة الشركات الأجنبية في العراقملاحقة جنائية1.5 مليار دولارالمستوى Aالأسماء: 3 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 1
- تكنيب إف إم سي / إف إم سي تكنولوجيز: رشى لمسؤولين في وزارة النفط العراقية لعقود تقنية القياس (من 2008 إلى 2013؛ التسوية 2019)من 2008 إلى حزيران 2019رشوة الشركات الأجنبية في العراقملاحقة جنائية296.2 مليون دولارالمستوى Aالأسماء: 3 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 1
- رولز رويس: رشى في العراق ضمن التسوية الأمريكية العالمية بشأن توربينات شركة نفط الجنوب (من 2006 إلى 2009؛ التسوية 2017)من 2006 إلى كانون الثاني 2017رشوة الشركات الأجنبية في العراقملاحقة جنائية1.5 مليون دولارالمستوى Dالأسماء: 2 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0
- رشاوى شركة «أونا أويل» لمسؤولين في شركة نفط الجنوب ووزارة النفط للفوز بعقود «الخطة الرئيسية» (من 2005 إلى 2011)من حزيران 2005 إلى 2011رشوة الشركات الأجنبية في العراقملاحقة جنائية17 مليون دولارالمستوى Aالأسماء: 9 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 3
- إنوسبيك (أوكتيل): رشى لمسؤولين في وزارة النفط العراقية للاستمرار بشراء رابع إيثيل الرصاص (من 2004 إلى 2008)من 2003 إلى 2014رشوة الشركات الأجنبية في العراقملاحقة جنائيةلا رقم بالدولارالأسماء: 4 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 3