القضايا
قضايا الفساد في العراق منذ 2003
يضمّ هذا القسم 98 قضية موثقة، تمتد من عام 2003 إلى عام 2026. وتشمل المصارف وبيع الدولار، والنفط والكهرباء، والجمارك والموانئ، والدفاع، والحكومات المحلية، والأوقاف، وإقليم كوردستان.
وتذكر كل قضية الأشخاص والمؤسسات المعنية، مع الوضع القانوني الدقيق لكل منهم في التاريخ المذكور: صدور حكم بالإدانة حضورياً أو غيابياً، أو توجيه تهمة، أو اتهام من دون تهمة رسمية، أو الإدراج في قوائم العقوبات، أو التبرئة، أو العفو. ولا نصف أحداً بالمجرم ما لم تُدِنه محكمة.
المعروض: 8 من 98مسح التصفية
- مسألة «الـ6.6 مليار دولار المفقودة»: أموال صندوق تنمية العراق عند حل سلطة الائتلاف وإنفاق وزارة الدفاع الأمريكية غير الموثق (من 2010 إلى 2012)من حزيران 2004 إلى كانون الثاني 2012إعادة الإعمار وأموال المانحينملاحظة رقابية8.7 مليار دولارالمستوى Aالأسماء: 1 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0
- «تعقّب الطوب»: تقارير عن إخفاء من 1.2 إلى 1.6 مليار دولار من الأموال العراقية المنقولة جواً في مخبأ بلبنان (نيويورك تايمز، 2014)من 2004 إلى تشرين الأول 2014إعادة الإعمار وأموال المانحينتحقيق صحفي1.2 مليار دولارالمستوى Dالأسماء: 2 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0
- شبكة التلاعب بالمناقصات والرشوة وسرقة أموال إعادة الإعمار في سلطة الائتلاف، المنطقة الجنوبية الوسطى (الحلة)من كانون الأول 2003 إلى كانون الأول 2005إعادة الإعمار وأموال المانحينملاحقة جنائية8.6 مليون دولارالمستوى Aالأسماء: 5 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 4
- سلطة الائتلاف المؤقتة صرفت نحو 8.8 مليار دولار من صندوق تنمية العراق للوزارات دون ضوابط كافية (تقرير SIGIR 05-004)من تشرين الأول 2003 إلى حزيران 2004إعادة الإعمار وأموال المانحينملاحظة رقابية8.8 مليار دولارالمستوى Aالأسماء: 2 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0
- واردات الوقود من الكويت ضمن عقد «استعادة النفط العراقي» لشركة KBR: تكاليف مشكوك فيها ورشى مقاولين ثانويين (من 2003 إلى 2005)من أيار 2003 إلى 2005إعادة الإعمار وأموال المانحينملاحظة رقابية205.2 مليون دولارالمستوى Aالأسماء: 3 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0
- نقل نحو 12 مليار دولار نقداً (أموال عراقية) جواً من الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى بغداد (من أيار 2003 إلى حزيران 2004)من أيار 2003 إلى حزيران 2004إعادة الإعمار وأموال المانحينتحقيق برلماني12 مليار دولارالمستوى Aالأسماء: 1 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0
- برنامج إعادة الإعمار الأمريكي في العراق: التقديرات الرسمية للهدر والاحتيال وحصيلة الملاحقات القضائيةمن 2003 إلى 2013إعادة الإعمار وأموال المانحينبيان أو تقدير رسمي60 مليار دولارالمستوى Aلا أسماء في القضية
- شركة كستر باتلز: مسؤولية مدنية بموجب قانون المطالبات الكاذبة عن عقد استبدال العملة مع سلطة الائتلاف (من 2003 إلى 2011)من 2003 إلى أيلول 2011إعادة الإعمار وأموال المانحيندعوى مدنية أو تحكيم3 ملايين دولارالمستوى Aالأسماء: 4 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0