القضايا
قضايا الفساد في العراق منذ 2003
يضمّ هذا القسم 98 قضية موثقة، تمتد من عام 2003 إلى عام 2026. وتشمل المصارف وبيع الدولار، والنفط والكهرباء، والجمارك والموانئ، والدفاع، والحكومات المحلية، والأوقاف، وإقليم كوردستان.
وتذكر كل قضية الأشخاص والمؤسسات المعنية، مع الوضع القانوني الدقيق لكل منهم في التاريخ المذكور: صدور حكم بالإدانة حضورياً أو غيابياً، أو توجيه تهمة، أو اتهام من دون تهمة رسمية، أو الإدراج في قوائم العقوبات، أو التبرئة، أو العفو. ولا نصف أحداً بالمجرم ما لم تُدِنه محكمة.
المعروض: 3 من 98مسح التصفية
- محمد حنش محمود ذكي: إدانة بالكسب غير المشروع في جمارك منفذ طريبيل الحدودي (2024)كانون الثاني 2024الضرائب والجمارك والموانئملاحقة جنائيةلا رقم بالدولارالأسماء: 1 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 1
- «سرقة القرن»: سحب نحو 3.8 تريليون دينار (نحو 2.5 مليار دولار) من أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين (من 2021 إلى 2022)من أيلول 2021 إلى تموز 2026الضرائب والجمارك والموانئملاحقة جنائية2.6 مليار دولارالمستوى Aالأسماء: 8 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 5
- الجمارك والمنافذ الحدودية: استحواذ مسؤولين وأحزاب وفصائل مسلحة على الإيرادات الجمركية (من 2003 إلى 2021)من 2003 إلى 2021الضرائب والجمارك والموانئبيان أو تقدير رسمي7 مليارات دولارالمستوى Cالأسماء: 2 · الإدانات القضائية أو الواردة في التقارير: 0