كمرك الصفرة (ديالى): عمليات ضبط لهيئة النزاهة وتخفيض الرسوم من قبل المخمنين و6 مليارات دينار من الجباية مودعة في مصرف أهلي (من 2017 إلى 2020)
كان كمرك الصفرة، على بعد نحو 75 كيلومتراً شمال بعقوبة في محافظة ديالى، يستوفي الرسوم الكمركية عن البضائع القادمة من إقليم كوردستان. وفي آذار 2017 قال النائب فرات التميمي إن مجلس محافظة ديالى أجّر ساحات وقوف المركبات في الكمرك لمستثمر خلافاً لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013، فيما وصف رئيس المجلس علي الدايني العقد بأنه قانوني وقال إنه أُلغي استجابة لمطالب سائقي الشاحنات المعتصمين. وفي 24 كانون الثاني 2018 أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية أن 14 عملية ضبط في المنفذ أسفرت عن استرجاع أو إيقاف هدر أكثر من مليار ونصف المليار دينار وضبط 53 متهماً، وضبط وصولات لاستيفاء أجور من السائقين يُدّعى عائديتها إلى مجلس المحافظة. وفي 26 آذار 2018 قالت إن بعض المخمنين خفضوا الرسوم الكمركية على حمولات الشاحنات، وأعيد 865 مليون دينار إلى الخزينة بعد إعادة ترسيم البضائع. وفي 9 شباط 2020 ضبطت أكثر من 6 مليارات دينار من إيرادات الصفرة العائدة لمجلس المحافظة الملغى مودعة في فرع مصرف أهلي في بعقوبة خلافاً لتعليمات وزارة المالية، وقرر القاضي حجزها.
- المدة
- من آذار 2017 إلى شباط 2020
- القطاع
- الضرائب والجمارك والموانئالمراكز الكمركية الداخلية على طرق إقليم كوردستان (الصفرة، ديالى)
- نوع القضية
- بيان أو تقدير رسمي
- الاختصاص القضائي
- العراق الاتحادي
مسار المال بحسب المصادر
استيفاء أجور من السائقين باسم مجلس المحافظة، وتخفيض الرسوم من قبل المخمنين، وعقد إيجار مثير للجدل لساحات وقوف المركبات، وإبقاء الجباية خارج المصارف الحكومية، بحسب هيئة النزاهة وأحد النواب.
ما جرى
ضبط 53 متهماً واسترجاع أو إيقاف هدر أكثر من 1.5 مليار دينار (كانون الثاني 2018)، وإعادة 865 مليون دينار (آذار 2018)، والحجز الاحتياطي على 6.04 مليار دينار (شباط 2020)، ولا يشتمل الأرشيف على نتيجة للمحاكمة حتى 19 تشرين الأول 2026.
مسائل لم تُحسم بعد
- اسم مستثمر الساحات وقيمة العقد.
- من استوفى الأجور باسم المجلس وأين ذهبت الأموال.
- هل صدرت أوامر منع السفر بحق سبعة من أعضاء المجلس التي نُشر خبرها في كانون الثاني 2018.
- نتائج المحاكمة.
الأشخاص والشركات
| الاسم | الصفة في القضية | الوضع القانوني | التفاصيل | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|
| مسؤولون وجباة من بين 53 متهماً ضُبطوا في منفذ الصفرة الكمركي عامي 2017 و2018 (لم تُذكر أسماؤهم) Officials and fee collectors among 53 people arrested at the Safra customs post in 2017 and 2018 (unnamed) | موظفون وجباة في منفذ الصفرة الكمركي، ديالى | اعتقال أو احتجاز | أعلنت هيئة النزاهة في 24 كانون الثاني 2018 أن 14 عملية ضبط في المنفذ أسفرت عن ضبط 53 متهماً وضبط وصولات لاستيفاء أجور من السائقين يُدّعى عائديتها إلى مجلس محافظة ديالى، وأُحيلت الأوراق إلى محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في بغداد ومحكمة تحقيق الخالص. ولا يشتمل الأرشيف على نتيجة حتى 19 تشرين الأول 2026. | 19 تشرين الأول 2026 |
| مخمنون في منفذ الصفرة الكمركي خفضوا الرسوم على حمولات الشاحنات (لم تُذكر أسماؤهم) Customs estimators at the Safra customs post who cut duties on loaded trucks (unnamed) | مخمنون كمركيون في منفذ الصفرة | اتهام من جهة رسمية | قالت هيئة النزاهة في 26 آذار 2018 إن بعض المخمنين خفضوا قيمة الرسوم الكمركية على البضائع المحملة على الشاحنات الداخلة عبر المنفذ، وأعيد مبلغ 865,104,750 ديناراً إلى الخزينة بعد إعادة ترسيم البضائع، وأحيلت مواد أخرى إلى مكتب مكافحة الجريمة الاقتصادية في ديالى. ولا يُعرف توجيه تهمة إلى مخمنين بأسمائهم حتى 19 تشرين الأول 2026. | 19 تشرين الأول 2026 |
المصادر
- Alsumaria News5 آذار 2017بيان رسمي نقلته وسائل الإعلامالمستوى B
نائب عن ديالى يدعو لإحالة ملف عقد ساحات جمرك الصفرة للنزاهة "فوراً"
العنوان الأصليتوقيع مجلس ديالى عقد إيجار ساحات لوقوف المركبات في جمرك الصفرة (75كم شمال بعقوبة) وإعطائه لمستثمر يحمل مخالفات واضحة لقانون بيع وإيجار أموال الدولة
- Alsumaria News6 آذار 2017بيان رسمي نقلته وسائل الإعلامالمستوى B
مجلس ديالى: اتهامنا بالفساد بشأن جمرك الصفرة دعاية انتخابية مبكرة
العنوان الأصليعقد إيجار ساحات وقوف المركبات في الصفرة من قبل مجلس ديالى قانوني وإلغائه، أمس، جاء استجابة لمطالب سائقي الشاحنات المعتصمين
- Alsumaria News4 كانون الثاني 2018بيان رسمي نقلته وسائل الإعلامالمستوى B
مجلس ديالى: لم تصلنا مذكرة من النزاهة بمنع سبعة اعضاء من السفر
العنوان الأصليصدور مذكرة من النزاهة تمنع بموجبها سفر 7 من اعضاء مجلس ديالى على خلفية تحقيق قضائي بملف جمرك الصفرة
- Alsumaria News24 كانون الثاني 2018بيان رسمي نقلته وسائل الإعلامالمستوى B
النزاهة تكشف عن ايقاف هدر اموال في منفذ الصفرة
العنوان الأصليملاكاتها نفذت 14 عملية ضبط نجم عنها استرجاع وإيقاف هدر مبلغ مقداره أكثر من مليار دينار ونصف المليار وضبط 53 متهما
- Alsumaria News26 آذار 2018بيان رسمي نقلته وسائل الإعلامالمستوى B
النزاهة تعلن إعادة 865 مليون دينار من منفذ الصفرة الى خزينة الدولة
العنوان الأصليتمَّ تخفيض قيمة الرسوم الكمركية للموادِّ المُحمَّلة عليها من قبل بعض المُخمِّنين العاملين في المنفذ
- Alsumaria News9 شباط 2020بيان رسمي نقلته وسائل الإعلامالمستوى B
النزاهة تضبط ستة مليارات دينار من أموال جباية منفذ الصفرة
العنوان الأصليتلك المبالغ تمثل إيرادات حكومية تم استيفاؤها وجبايتها من (منفذ الصفرة) كان يجب إيداعها في مصرف حكومي