الأشخاص والمؤسسات
مخمنون في منفذ الصفرة الكمركي خفضوا الرسوم على حمولات الشاحنات (لم تُذكر أسماؤهم)
Customs estimators at the Safra customs post who cut duties on loaded trucks (unnamed)
تعرض هذه الصفحة ما تسجّله وثائق الأرشيف عن صاحب هذا الاسم: الوضع القانوني في التاريخ المذكور، والقضايا، والسجلات الرسمية، والمصادر.
الوضع القانوني حتى 20 تشرين الأول 2026
اتهام من جهة رسمية
اتهام من جهة رسمية أو مسؤول، دون توجيه تهمة.
ما تقوله الوثائق
قالت هيئة النزاهة في 26 آذار 2018 إن بعض المخمنين خفضوا قيمة الرسوم الكمركية على البضائع المحملة على الشاحنات الداخلة عبر المنفذ، وأعيد مبلغ 865,104,750 ديناراً إلى الخزينة بعد إعادة ترسيم البضائع، وأحيلت مواد أخرى إلى مكتب مكافحة الجريمة الاقتصادية في ديالى. ولا يُعرف توجيه تهمة إلى مخمنين بأسمائهم حتى 19 تشرين الأول 2026.
- النوع
- شخص
- الصفات
- مخمنون كمركيون في منفذ الصفرة
- المؤسسات
- الهيئة العامة للكمارك
القضايا
القضايا التي يرد فيها هذا الاسم في الأرشيف، مع الوضع القانوني في كل منها في التاريخ المذكور.
التفاصيل متاحة بالإنجليزية فقط
| القضية | الصفة | الوضع في هذه القضية | التفاصيل | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|
| كمرك الصفرة (ديالى): عمليات ضبط لهيئة النزاهة وتخفيض الرسوم من قبل المخمنين و6 مليارات دينار من الجباية مودعة في مصرف أهلي (من 2017 إلى 2020) | مخمنون كمركيون في منفذ الصفرة | اتهام من جهة رسمية | قالت هيئة النزاهة في 26 آذار 2018 إن بعض المخمنين خفضوا قيمة الرسوم الكمركية على البضائع المحملة على الشاحنات الداخلة عبر المنفذ، وأعيد مبلغ 865,104,750 ديناراً إلى الخزينة بعد إعادة ترسيم البضائع، وأحيلت مواد أخرى إلى مكتب مكافحة الجريمة الاقتصادية في ديالى. ولا يُعرف توجيه تهمة إلى مخمنين بأسمائهم حتى 19 تشرين الأول 2026. | 19 تشرين الأول 2026 |
أحداث مؤرخة
تُدرج هنا الخطوات المسجّلة في المسار القانوني لهذا الاسم بحسب تاريخها.
التفاصيل متاحة بالإنجليزية فقط
- 26 آذار 2018اتهام من جهة رسميةIntegrity Commission finds duties cut by estimators
الوثائق
الوثائق التي يستند إليها هذا السجل، ويُورَد كل اقتباس بلغة وثيقته.
- Alsumaria News26 آذار 2018بيان رسمي نقلته وسائل الإعلامالمستوى B
النزاهة تعلن إعادة 865 مليون دينار من منفذ الصفرة الى خزينة الدولة
العنوان الأصليتمَّ تخفيض قيمة الرسوم الكمركية للموادِّ المُحمَّلة عليها من قبل بعض المُخمِّنين العاملين في المنفذ