الأشخاص والمؤسسات
مسؤولون وجباة من بين 53 متهماً ضُبطوا في منفذ الصفرة الكمركي عامي 2017 و2018 (لم تُذكر أسماؤهم)
Officials and fee collectors among 53 people arrested at the Safra customs post in 2017 and 2018 (unnamed)
تعرض هذه الصفحة ما تسجّله وثائق الأرشيف عن صاحب هذا الاسم: الوضع القانوني في التاريخ المذكور، والقضايا، والسجلات الرسمية، والمصادر.
الوضع القانوني حتى 20 تشرين الأول 2026
اعتقال أو احتجاز
اعتقال أو احتجاز، دون حكم إدانة.
ما تقوله الوثائق
أعلنت هيئة النزاهة في 24 كانون الثاني 2018 أن 14 عملية ضبط في المنفذ أسفرت عن ضبط 53 متهماً وضبط وصولات لاستيفاء أجور من السائقين يُدّعى عائديتها إلى مجلس محافظة ديالى، وأُحيلت الأوراق إلى محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في بغداد ومحكمة تحقيق الخالص. ولا يشتمل الأرشيف على نتيجة حتى 19 تشرين الأول 2026.
- النوع
- شخص
- الصفات
- موظفون وجباة في منفذ الصفرة الكمركي، ديالى
- المؤسسات
- الهيئة العامة للكمارك؛ مجلس محافظة ديالى الملغى
القضايا
القضايا التي يرد فيها هذا الاسم في الأرشيف، مع الوضع القانوني في كل منها في التاريخ المذكور.
التفاصيل متاحة بالإنجليزية فقط
| القضية | الصفة | الوضع في هذه القضية | التفاصيل | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|
| كمرك الصفرة (ديالى): عمليات ضبط لهيئة النزاهة وتخفيض الرسوم من قبل المخمنين و6 مليارات دينار من الجباية مودعة في مصرف أهلي (من 2017 إلى 2020) | موظفون وجباة في منفذ الصفرة الكمركي، ديالى | اعتقال أو احتجاز | أعلنت هيئة النزاهة في 24 كانون الثاني 2018 أن 14 عملية ضبط في المنفذ أسفرت عن ضبط 53 متهماً وضبط وصولات لاستيفاء أجور من السائقين يُدّعى عائديتها إلى مجلس محافظة ديالى، وأُحيلت الأوراق إلى محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في بغداد ومحكمة تحقيق الخالص. ولا يشتمل الأرشيف على نتيجة حتى 19 تشرين الأول 2026. | 19 تشرين الأول 2026 |
أحداث مؤرخة
تُدرج هنا الخطوات المسجّلة في المسار القانوني لهذا الاسم بحسب تاريخها.
التفاصيل متاحة بالإنجليزية فقط
- 24 كانون الثاني 2018اعتقال أو احتجاز53 arrests in 14 operations
الوثائق
الوثائق التي يستند إليها هذا السجل، ويُورَد كل اقتباس بلغة وثيقته.
- Alsumaria News24 كانون الثاني 2018بيان رسمي نقلته وسائل الإعلامالمستوى B
النزاهة تكشف عن ايقاف هدر اموال في منفذ الصفرة
العنوان الأصليملاكاتها نفذت 14 عملية ضبط نجم عنها استرجاع وإيقاف هدر مبلغ مقداره أكثر من مليار دينار ونصف المليار وضبط 53 متهما