منفذ زرباطية الحدودي مع إيران (واسط): تجاوز الإعفاءات الكمركية وبيع التصاريح خارج السجلات والتلاعب بقيمة البضائع (من 2020 إلى 2024)
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية سلسلة من عمليات الضبط في مركز كمرك منفذ زرباطية في محافظة واسط. ففي 23 شباط 2020 ضبطت مسؤول الشؤون الكمركية في المركز لسماحه لإحدى الشركات بإدخال 27 ألف طن فوق رصيدها المشمول بالإعفاء من دون تنزيلها في السجل، ما ألحق ضرراً تجاوز ملياري دينار من الرسوم. وفي 22 شباط 2023 ضبطت ثلاثة موظفين في الوحدة الضريبية بتهمة التلاعب في دولارية البضاعة في نسخة التصريح الموجودة لدى الوحدة واحتساب رسوم أقل من المقرر، وضُبطت 1714 معاملة. وفي 23 حزيران 2023 قالت إن الفرق بين التصاريح المبيعة والمسجلة بلغ 29 ألف تصريحة بين 1 كانون الثاني 2022 و28 أيار 2023 بيعت دون وصولات، أي 750 مليون دينار بسعر 25 ألف دينار للتصريحة. وفي آب 2023 ضبطت 768 تصريحة جرى التلاعب في ضريبتها وأوزانها. وفي 27 حزيران 2024 قُبض على موظف في لجنة الكشف بعد أن تبين أن شاحنة صُرّح عنها بوصفها أدوات احتياطية تحمل نحو 25 طناً من البطاريات.
- المدة
- من شباط 2020 إلى حزيران 2024
- القطاع
- الضرائب والجمارك والموانئالمنافذ البرية مع إيران (زرباطية، واسط)
- نوع القضية
- ملاحقة جنائية
- الاختصاص القضائي
- العراق الاتحادي
كيف تحرّك المال
تغيير وصف البضائع وتخفيض قيمتها، واستعمال الإعفاءات الكمركية دون تسجيل، وبيع التصاريح دون وصولات، والتلاعب بالأوزان، بحسب هيئة النزاهة.
ما جرى
عمليات ضبط وتوقيف بين 2020 و2024، ولا يشتمل الأرشيف على نتيجة للمحاكمة حتى 19 تشرين الأول 2026.
مسائل لم تُحسم بعد
- اسم الشركة التي تجاوزت رصيد إعفائها.
- من باع التصاريح البالغة 29 ألفاً، ونتيجة القضية.
- هل استُردت المبالغ.
الأشخاص والشركات
| الاسم | الصفة في القضية | الوضع القانوني | التفاصيل | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|
| مسؤول الشؤون الكمركية في مركز كمرك زرباطية المضبوط في شباط 2020 (لم يُذكر اسمه) Customs affairs official at the Zurbatiyah customs centre arrested in February 2020 (unnamed) | مسؤول الشؤون الكمركية في مركز كمرك زرباطية، واسط | اعتقال أو احتجاز | ضُبط بمذكرة قضائية وأوقفه قاضي تحقيق بدرة، إذ اتهمته هيئة النزاهة بالسماح لإحدى الشركات بإدخال 27 ألف طن فوق رصيدها المشمول بالإعفاء الكمركي دون تنزيلها في السجل، ما ألحق ضرراً تجاوز ملياري دينار (بيان 23 شباط 2020). ولا يشتمل الأرشيف على نتيجة حتى 19 تشرين الأول 2026. | 19 تشرين الأول 2026 |
| ثلاثة موظفين في الوحدة الضريبية بمركز كمرك زرباطية ضُبطوا في شباط 2023 (لم تُذكر أسماؤهم) Three tax unit employees at the Zurbatiyah customs centre arrested in February 2023 (unnamed) | موظفون في الوحدة الضريبية بمنفذ زرباطية | اعتقال أو احتجاز | ضُبطوا بمذكرة وفق المادة 315 من قانون العقوبات، إذ اتهمتهم هيئة النزاهة بالتلاعب في دولارية البضاعة في نسخة التصريح لدى الوحدة الضريبية واحتساب رسوم أقل من المقرر، وضُبطت 1714 معاملة (بيان 22 شباط 2023). ولا يشتمل الأرشيف على نتيجة حتى 19 تشرين الأول 2026. | 19 تشرين الأول 2026 |
| موظف في لجنة الكشف بمركز كمرك زرباطية قُبض عليه في حزيران 2024 (لم يُذكر اسمه) Inspection committee employee at the Zurbatiyah customs centre arrested in June 2024 (unnamed) | عضو لجنة الكشف في مركز كمرك زرباطية | اعتقال أو احتجاز | قُبض عليه بأمر قبض وفق المادة 331 صادر عن قاضي تحقيق الكوت بعد أن تبين أن شاحنة أثبت في كشفه أنها تحمل أدوات احتياطية ومصنعات حديد كانت تحمل نحو 25 طناً من البطاريات، قالت هيئة النزاهة إن ذلك جرى بغية تقليل الرسم الكمركي (بيان 27 حزيران 2024). ولا يشتمل الأرشيف على نتيجة حتى 19 تشرين الأول 2026. | 19 تشرين الأول 2026 |
المصادر
- Alsumaria News23 شباط 2020بيان رسمي نقلته وسائل الإعلامالمستوى B
النزاهة تضبط مسؤولاً بجمرك زرباطية بسبب هدره أكثر من ملياري دينار
العنوان الأصليلقيامه بالسماح لإحدى الشركات بإدخال كميات كبيرة من البضائع المشمولة بالإعفاء الجمرگي دون تنزيل تلك الكميات في سجل الإعفاء الجمرگي
- Baghdad Today22 شباط 2023بيان رسمي نقلته وسائل الإعلامالمستوى B
النزاهة الاتحادية تضبط حالات اختلاس وتلاعب في كمرك زرباطية
العنوان الأصلياختلاس الرسوم الضريبية من خلال التلاعب في (دولارية البضاعة) في نسخة التصريح الكمركي الموجود في وحدة الضريبة
- Baghdad Today23 حزيران 2023بيان رسمي نقلته وسائل الإعلامالمستوى B
النزاهة تكشف اختلاس 725 مليون دينار وتضبط 155 معاملة كمركية في واسط
العنوان الأصليمُبيّنةً وجود فرق (29،000) تصريحة خلال الفترة من (1/1/2022، 28/5/2023)
- 964media18 آب 2023بيان رسمي نقلته وسائل الإعلامالمستوى B
نزاهة واسط تكشف تلاعباً في 800 تصريحة كمركية ووصولات استيفاء مبالغ
العنوان الأصليتمَّ ضبط (768) تصريحة گمرگية
- Baghdad Today27 حزيران 2024بيان رسمي نقلته وسائل الإعلامالمستوى B
النزاهة: تنفيذ أمر قبض بحق موظف في مركز كمرك زرباطية لإضراره المال العام
العنوان الأصليتبين أنها محملة بقرابة (25) طنا من البطاريات، خلافا لما جاء في الكشف الأول المثبت على ظهر التصريحة الجمركية