الأشخاص والمؤسسات
ثلاثة موظفين في الوحدة الضريبية بمركز كمرك زرباطية ضُبطوا في شباط 2023 (لم تُذكر أسماؤهم)
Three tax unit employees at the Zurbatiyah customs centre arrested in February 2023 (unnamed)
تعرض هذه الصفحة ما تسجّله وثائق الأرشيف عن صاحب هذا الاسم: الوضع القانوني في التاريخ المذكور، والقضايا، والسجلات الرسمية، والمصادر.
الوضع القانوني حتى 20 تشرين الأول 2026
اعتقال أو احتجاز
اعتقال أو احتجاز، دون حكم إدانة.
ما تقوله الوثائق
ضُبطوا بمذكرة وفق المادة 315 من قانون العقوبات، إذ اتهمتهم هيئة النزاهة بالتلاعب في دولارية البضاعة في نسخة التصريح لدى الوحدة الضريبية واحتساب رسوم أقل من المقرر، وضُبطت 1714 معاملة (بيان 22 شباط 2023). ولا يشتمل الأرشيف على نتيجة حتى 19 تشرين الأول 2026.
- النوع
- شخص
- الصفات
- موظفون في الوحدة الضريبية بمنفذ زرباطية
- المؤسسات
- الوحدة الضريبية في منفذ زرباطية
القضايا
القضايا التي يرد فيها هذا الاسم في الأرشيف، مع الوضع القانوني في كل منها في التاريخ المذكور.
التفاصيل متاحة بالإنجليزية فقط
| القضية | الصفة | الوضع في هذه القضية | التفاصيل | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|
| منفذ زرباطية الحدودي مع إيران (واسط): تجاوز الإعفاءات الكمركية وبيع التصاريح خارج السجلات والتلاعب بقيمة البضائع (من 2020 إلى 2024) | موظفون في الوحدة الضريبية بمنفذ زرباطية | اعتقال أو احتجاز | ضُبطوا بمذكرة وفق المادة 315 من قانون العقوبات، إذ اتهمتهم هيئة النزاهة بالتلاعب في دولارية البضاعة في نسخة التصريح لدى الوحدة الضريبية واحتساب رسوم أقل من المقرر، وضُبطت 1714 معاملة (بيان 22 شباط 2023). ولا يشتمل الأرشيف على نتيجة حتى 19 تشرين الأول 2026. | 19 تشرين الأول 2026 |
أحداث مؤرخة
تُدرج هنا الخطوات المسجّلة في المسار القانوني لهذا الاسم بحسب تاريخها.
التفاصيل متاحة بالإنجليزية فقط
- 22 شباط 2023اعتقال أو احتجازArrested on a warrant under Article 315
الوثائق
الوثائق التي يستند إليها هذا السجل، ويُورَد كل اقتباس بلغة وثيقته.
- Baghdad Today22 شباط 2023بيان رسمي نقلته وسائل الإعلامالمستوى B
النزاهة الاتحادية تضبط حالات اختلاس وتلاعب في كمرك زرباطية
العنوان الأصلياختلاس الرسوم الضريبية من خلال التلاعب في (دولارية البضاعة) في نسخة التصريح الكمركي الموجود في وحدة الضريبة