أتعاب استشارية بقيمة 250 مليون دولار دفعتها روسنفت لمستشار لم يُكشف اسمه لقاء صفقات نفط كوردستان، والتحقيق الذي أمر به الادعاء العام في الإقليم (من 2017 إلى 2020)
أفادت وكالة بلومبرغ في 2 آذار 2020 بأن شركة روسنفت تريدينغ، الذراع التجارية لشركة النفط الروسية الحكومية روسنفت ومقرها جنيف، دفعت عامي 2017 و2018 أتعاباً استشارية قدرها 250 مليون دولار لمستشار خارجي لم يُكشف اسمه، لقاء خدمات تتعلق باتفاق الامتياز وعقود مشاركة الإنتاج التي كانت روسنفت تسعى إليها مع حكومة إقليم كوردستان. وكُشف عن هذه الأتعاب في حسابات شركة RN Middle East في سنغافورة لعام 2019، التي ذكرت أنها مستحقة في جوهرها على أساس النجاح. وكانت روسنفت قد قدّمت عامي 2017 و2018 دفعات مقدمة تصل إلى 3 مليارات دولار لحكومة الإقليم مقابل نفط مستقبلي، وحوّلت 1.8 مليار دولار منها إلى حصة 60 بالمئة في خط تصدير النفط من الإقليم، واستثمرت في خمس رقع استكشافية، ورحّب وزير الثروات الطبيعية آشتي هورامي باتفاق عام 2017. وفي 29 آذار 2020 طالب رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني رئاسة الادعاء العام في الإقليم بالتحقيق في المزاعم عن تسلّم 250 مليون دولار كرشوة من روسنفت، وأعلن الادعاء العام تشكيل لجنة للتحقيق فيها وفي ما يُشاع عن حجز مصرف لبناني مليار دولار من أموال الإقليم. ولم تُنشر أي نتيجة.
- المدة
- من شباط 2017 إلى آذار 2020
- القطاع
- إقليم كوردستانالعقود النفطية مع الشركات الأجنبية
- نوع القضية
- تحقيق صحفي
- الاختصاص القضائي
- إقليم كوردستان
مسار المال بحسب المصادر
أتعاب نجاح كبيرة دفعتها شركة نفط أجنبية لمستشار غير معلن في إطار عقود نفطية حكومية وصفقات خط الأنابيب، ولا يُعرف المستفيد ولا أي تحويلات لاحقة.
ما جرى
أعلن الادعاء العام تشكيل لجنته في 29 آذار 2020. ولم تُنشر أي نتائج حتى 19 تشرين الأول 2026، ولم توجه تهمة إلى أحد.
مسائل لم تُحسم بعد
- من هو المستشار، وهل استفاد منه أي مسؤول أو قريب لمسؤول؟
- ما الذي توصلت إليه لجنة الادعاء العام؟
- هل دققت السلطات في روسيا أو سويسرا أو سنغافورة في هذه الدفعة؟
الأشخاص والشركات
| الاسم | الصفة في القضية | الوضع القانوني | التفاصيل | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|
| المستشار الخارجي الذي دفعت له روسنفت تريدينغ (لم يُكشف اسمه) External consultant paid by Rosneft Trading SA (unnamed) | المستفيد من أتعاب استشارية قدرها 250 مليون دولار لقاء خدمات تتعلق بعقود روسنفت مع حكومة الإقليم (2017 إلى 2018) | قيد التحقيق | دفعت له روسنفت تريدينغ 250 مليون دولار عامي 2017 و2018 بحسب حسابات الشركة كما نقلتها بلومبرغ. وفي 29 آذار 2020 شكّل الادعاء العام في إقليم كوردستان لجنة للتحقيق في المزاعم التي تصف هذا المبلغ بأنه رشوة. ولم تُكشف هوية المستفيد ولم تُنشر أي نتيجة. | 19 تشرين الأول 2026 |
| آشتي هورامي Ashti Hawrami | KRG Minister of Natural Resources; welcomed the 2017 crude supply deal with Rosneft | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | لم توجّه إليه أي تهمة حتى تاريخ الكتابة. ذكرته بلومبرغ بوصفه الوزير الذي رحب باتفاق روسنفت مع حكومة الإقليم في شباط 2017. ولا تتضمن المصادر أي اتهام بحقه بشأن الأتعاب الاستشارية البالغة 250 مليون دولار، وهي موضوع تحقيق الادعاء العام في آذار 2020. | 19 تشرين الأول 2026 |
| شركة روسنفت Rosneft | شركة النفط الروسية الحكومية؛ مشترية لنفط كوردستان ومالكة أغلبية خط التصدير من الإقليم ومستثمرة في خمس رقع (2017 إلى 2018) | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | لم توجّه إليها أي تهمة حتى تاريخ الكتابة. وقالت روسنفت إن صفقاتها مدرجة في حسابات موحدة مدققة. وبحثت لجنة الادعاء العام في الإقليم المشكلة في 29 آذار 2020 في المزاعم المتعلقة بالأتعاب البالغة 250 مليون دولار التي دفعتها شركتها التابعة، ولم تُنشر أي نتيجة بحق الشركة. | 19 تشرين الأول 2026 |
| شركة روسنفت تريدينغ Rosneft Trading SA | الوحدة التجارية لروسنفت ومقرها جنيف، وقد دفعت الأتعاب الاستشارية البالغة 250 مليون دولار عامي 2017 و2018 | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | لم توجّه إليها أي تهمة حتى تاريخ الكتابة. وبحسب حسابات شركة RN Middle East لعام 2019 كما نقلتها بلومبرغ، أبرمت الشركة عام 2017 اتفاق استشارة مع مستشار خارجي ودفعت الأتعاب البالغة 250 مليون دولار كاملة عامي 2017 و2018. والدفعة موضوع تحقيق الادعاء العام في الإقليم في آذار 2020، ولم تُنشر أي نتيجة. | 19 تشرين الأول 2026 |
المصادر
- Kurdistan2429 آذار 2020بيان رسمي نقلته وسائل الإعلامالمستوى B
ادعاء كوردستان يشكل لجنة تحقيق بمزاعم "رشوة روسنفت" و"المليار المحجوز"
العنوان الأصليأعلن الادعاء العام في إقليم كوردستان الأحد تشكيل لجنة للتحقيق في المزاعم التي تتحدث عن رشوة بقيمة 250 مليون دولار قدمتها شركة روسنفت
- Kurdistan2429 آذار 2020بيان رسمي نقلته وسائل الإعلامالمستوى B
كوردستان تضيق الخناق على الفساد وتتحرى عن "رشوة روسنفت"
العنوان الأصلييؤكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني على ضرورة إجراء رئاسة الادعاء العام تحقيقاً وتحرياً بشأن تلك المزاعم التي تتحدث عن تسلم 250 مليون دولار كرشوة من شركة روسنفت
- Bloomberg (republished by the Iraqi Economists Network)2 آذار 2020تقرير صحفيالمستوى D
Russia's State Oil Company Paid Mystery Consultant $250 Million in Iraq Deal
العنوان الأصليThe advisory fee was agreed at US$250,000,000 and was fully paid by RTSA in 2017 and 2018.
- Iraq Business News30 آذار 2020تقرير صحفيالمستوى D
KRG to Investigate Alleged $250m payment from Rosneft?
العنوان الأصليhas reportedly called for the public prosecutor to launch an investigation into allegations that Russian state oil company Rosneft paid $250 million to a consultant to secure deals in Iraqi Kurdistan.