الأشخاص والمؤسسات
المستشار الخارجي الذي دفعت له روسنفت تريدينغ (لم يُكشف اسمه)
External consultant paid by Rosneft Trading SA (unnamed)
تعرض هذه الصفحة ما تسجّله وثائق الأرشيف عن صاحب هذا الاسم: الوضع القانوني في التاريخ المذكور، والقضايا، والسجلات الرسمية، والمصادر.
الوضع القانوني حتى 20 تشرين الأول 2026
قيد التحقيق
تحقيق أعلنته جهة رسمية، دون توجيه تهمة.
ما تقوله الوثائق
دفعت له روسنفت تريدينغ 250 مليون دولار عامي 2017 و2018 بحسب حسابات الشركة كما نقلتها بلومبرغ. وفي 29 آذار 2020 شكّل الادعاء العام في إقليم كوردستان لجنة للتحقيق في المزاعم التي تصف هذا المبلغ بأنه رشوة. ولم تُكشف هوية المستفيد ولم تُنشر أي نتيجة.
- النوع
- شخص
- الصفات
- المستفيد من أتعاب استشارية قدرها 250 مليون دولار لقاء خدمات تتعلق بعقود روسنفت مع حكومة الإقليم (2017 إلى 2018)
القضايا
القضايا التي يرد فيها هذا الاسم في الأرشيف، مع الوضع القانوني في كل منها في التاريخ المذكور.
التفاصيل متاحة بالإنجليزية فقط
| القضية | الصفة | الوضع في هذه القضية | التفاصيل | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|
| أتعاب استشارية بقيمة 250 مليون دولار دفعتها روسنفت لمستشار لم يُكشف اسمه لقاء صفقات نفط كوردستان، والتحقيق الذي أمر به الادعاء العام في الإقليم (من 2017 إلى 2020) | المستفيد من أتعاب استشارية قدرها 250 مليون دولار لقاء خدمات تتعلق بعقود روسنفت مع حكومة الإقليم (2017 إلى 2018) | قيد التحقيق | دفعت له روسنفت تريدينغ 250 مليون دولار عامي 2017 و2018 بحسب حسابات الشركة كما نقلتها بلومبرغ. وفي 29 آذار 2020 شكّل الادعاء العام في إقليم كوردستان لجنة للتحقيق في المزاعم التي تصف هذا المبلغ بأنه رشوة. ولم تُكشف هوية المستفيد ولم تُنشر أي نتيجة. | 19 تشرين الأول 2026 |
أحداث مؤرخة
تُدرج هنا الخطوات المسجّلة في المسار القانوني لهذا الاسم بحسب تاريخها.
التفاصيل متاحة بالإنجليزية فقط
- 29 آذار 2020قيد التحقيقPublic Prosecution of the Kurdistan Region forms an inquiry committee
الوثائق
الوثائق التي يستند إليها هذا السجل، ويُورَد كل اقتباس بلغة وثيقته.
- Kurdistan2429 آذار 2020بيان رسمي نقلته وسائل الإعلامالمستوى B
ادعاء كوردستان يشكل لجنة تحقيق بمزاعم "رشوة روسنفت" و"المليار المحجوز"
العنوان الأصليأعلن الادعاء العام في إقليم كوردستان الأحد تشكيل لجنة للتحقيق في المزاعم التي تتحدث عن رشوة بقيمة 250 مليون دولار قدمتها شركة روسنفت
- Kurdistan2429 آذار 2020بيان رسمي نقلته وسائل الإعلامالمستوى B
كوردستان تضيق الخناق على الفساد وتتحرى عن "رشوة روسنفت"
العنوان الأصلييؤكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني على ضرورة إجراء رئاسة الادعاء العام تحقيقاً وتحرياً بشأن تلك المزاعم التي تتحدث عن تسلم 250 مليون دولار كرشوة من شركة روسنفت
- Bloomberg (republished by the Iraqi Economists Network)2 آذار 2020تقرير صحفيالمستوى D
Russia's State Oil Company Paid Mystery Consultant $250 Million in Iraq Deal
العنوان الأصليThe advisory fee was agreed at US$250,000,000 and was fully paid by RTSA in 2017 and 2018.