كمرك المنطقة الجنوبية (البصرة): صرف 92 مليار دينار من الأمانات والودائع الكمركية بتصاريح ووكالات مزورة (من 2015 إلى 2016) وأوامر قبض بحق ستة مسؤولين (2023) والقبض على أمين صندوق (2025)
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في 18 أيار 2023 أن فريقها في البصرة كشف عملية اختلاس للأمانات والودائع الكمركية في مديرية كمرك المنطقة الجنوبية للعامين 2015 و2016، قدّرت الهدر فيها بنحو 92 مليار دينار. وبحسب الهيئة، صُرفت الأمانات من مصرف الرشيد بصكوك صدرت بموجب تصاريح كمركية ووكالات مزورة، وتبين عدم صحة كتاب صادر عن مركز كمرك أم قصر الشمالي يزعم احتراق أوليات الأمانات خلال الاحتجاجات، كما كلّف مدير ديوان الرقابة المالية السابق في البصرة نفسه منفرداً بتدقيق 315 تصريحة. وأصدر قاضي محكمة تحقيق البصرة المختصة بقضايا النزاهة أوامر قبض ومنع سفر وفق المادة 315 من قانون العقوبات بحق مديرَي كمرك المنطقة الجنوبية السابق والأسبق ومسؤولين في القسمين القانوني والتدقيقي، ومدير ديوان الرقابة المالية السابق في المحافظة، وأحد أبرز المتهمين في قضية الأمانات الضريبية، ونُفذ أمر القبض بحق اثنين منهم. وفي 15 أيار 2025 قبضت الهيئة على أمين صندوق سابق في المديرية بسبب نقص قدره 1.23 مليار دينار في الإيرادات والأمانات للسنوات 2022 إلى 2024.
- المدة
- من 2015 إلى أيار 2025
- القطاع
- الضرائب والجمارك والموانئالأمانات والودائع الكمركية (الهيئة العامة للكمارك، المنطقة الجنوبية)
- نوع القضية
- ملاحقة جنائية
- الاختصاص القضائي
- العراق الاتحادي
كيف تحرّك المال
صرف الأمانات الكمركية، وهي مبالغ يودعها المستوردون لحين التحاسب النهائي، بموجب تصاريح مزورة ووكالات مزورة تتكرر فيها أرقام المستمسكات، بعد تدقيق خالف قاعدة الفريق الثلاثي، ثم نقص في الأموال التي بذمة أمين صندوق، بحسب هيئة النزاهة.
ما جرى
أوامر قبض ومنع سفر بحق ستة مسؤولين نُفذ اثنان منها (أيار 2023)، وإحالة الأوراق إلى محكمة تحقيق الكرخ الثانية، والقبض على أمين صندوق سابق في أيار 2025، ولا يشتمل الأرشيف على نتيجة للمحاكمة حتى 19 تشرين الأول 2026.
مسائل لم تُحسم بعد
- أسماء المسؤولين الستة والمتهم في قضية الأمانات الضريبية المشمول بالأوامر.
- المبلغ النهائي بعد انتهاء التحقيق.
- نتائج المحاكمة.
- هل استُرد أي مبلغ.
الأشخاص والشركات
| الاسم | الصفة في القضية | الوضع القانوني | التفاصيل | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|
| مديرا كمرك المنطقة الجنوبية السابق والأسبق (لم يُذكر اسماهما) Former and earlier directors of the Southern Region Customs Directorate (unnamed) | مديرا كمرك المنطقة الجنوبية اللذان قالت هيئة النزاهة إنهما أمرا بصرف الأمانات الكمركية | اتهام أو أمر قبض | صدرت بحقهما أوامر قبض ومنع سفر وفق المادة 315 من قانون العقوبات من محكمة تحقيق البصرة المختصة بقضايا النزاهة، بحسب بيان هيئة النزاهة في 18 أيار 2023، وقالت الهيئة إن فريقها ضبط إشعارات المبالغ التي أُطلقت بأمرهما. ولم يكونا بين المقبوض عليهما، ولا يشتمل الأرشيف على نتيجة لاحقة حتى 19 تشرين الأول 2026. | 19 تشرين الأول 2026 |
| مسؤولون في القسمين القانوني والتدقيقي في مديرية كمرك المنطقة الجنوبية (لم تُذكر أسماؤهم) Officials of the legal and audit sections of the Southern Region Customs Directorate (unnamed) | مدير القسم القانوني ومعاونه ومديرا التدقيق والقسم القانوني في مديرية كمرك المنطقة الجنوبية | اتهام أو أمر قبض | صدرت بحقهم أوامر قبض ومنع سفر وفق المادة 315 (هيئة النزاهة، 18 أيار 2023)، ونُفذ أمر القبض بحق معاون مدير القسم القانوني، ولا يشتمل الأرشيف على نتيجة لاحقة حتى 19 تشرين الأول 2026. | 19 تشرين الأول 2026 |
| مدير ديوان الرقابة المالية السابق في البصرة (لم يُذكر اسمه) Former director of the Board of Supreme Audit office in Basra (unnamed) | المدير السابق لديوان الرقابة المالية في البصرة الذي قالت هيئة النزاهة إنه كلّف نفسه منفرداً بتدقيق 315 تصريحة كمركية | اعتقال أو احتجاز | قُبض عليه بموجب أمر قبض وفق المادة 315 صادر عن محكمة تحقيق البصرة المختصة بقضايا النزاهة (هيئة النزاهة، 18 أيار 2023)، وقالت الهيئة إن السياقات الصحيحة تفرض فريقاً من ثلاثة مدققين في الأقل. ولا يشتمل الأرشيف على نتيجة لاحقة حتى 19 تشرين الأول 2026. | 19 تشرين الأول 2026 |
| أمين صندوق سابق في مديرية كمرك المنطقة الجنوبية قُبض عليه في أيار 2025 (لم يُذكر اسمه) Former cashier of the Southern Region Customs Directorate arrested in May 2025 (unnamed) | أمين صندوق سابق في مديرية كمرك المنطقة الجنوبية | اعتقال أو احتجاز | قُبض عليه بأمر قضائي بعد أن كشفت لجنة تدقيقية نقصاً قدره 1,229,501,000 دينار في إيرادات وأمانات خمسة مراكز كمركية جنوبية للسنوات 2022 إلى 2024، قالت هيئة النزاهة إنه اختلسه (بيان 15 أيار 2025). ولا يشتمل الأرشيف على نتيجة لاحقة حتى 19 تشرين الأول 2026. | 19 تشرين الأول 2026 |
المصادر
- Baghdad Today18 أيار 2023بيان رسمي نقلته وسائل الإعلامالمستوى B
النزاهة تكشف عملية كبيرة لسرقة الأمانات والودائع الكمركية في البصرة
العنوان الأصليتم ضبط عمليَّة اختلاس كبيرة للأمانات والودائع الگمرگيَّـة في محافظة البصرة للعامين (2015 و 2016) تُقدَّرُ قيمة الهدر في المال العام فيها بمبالغ (92) مليار ديـنار عـراقي
- Shafaq News18 أيار 2023بيان رسمي نقلته وسائل الإعلامالمستوى B
أوامر قبضٍ ومنع سفر بحقّ 6 من مسؤولي الگمارك والرقابة الماليَّة في البصرة
العنوان الأصليمدير گمرك المنطقة الجنوبيَّة السابق والأسبق ومدير القسم القانوني ومعاونه، ومديري التدقيق والقسم القانوني فيه، فضلاً عن مدير ديوان الرقابة الماليَّة السابق في المحافظة
- Alsumaria News15 أيار 2025بيان رسمي نقلته وسائل الإعلامالمستوى B
النزاهة توقع بمتهم اختلس ملياراً و٢٢٩ مليون دينار من إيرادات وأمانات كمارك البصرة
العنوان الأصليوجود نقصٍ بأموال وإيرادات أمانات تلك الكمارك يُقدَّر بـ (1.229.501.000) مليار دينار