الأشخاص والمؤسسات
مديرا كمرك المنطقة الجنوبية السابق والأسبق (لم يُذكر اسماهما)
Former and earlier directors of the Southern Region Customs Directorate (unnamed)
تعرض هذه الصفحة ما تسجّله وثائق الأرشيف عن صاحب هذا الاسم: الوضع القانوني في التاريخ المذكور، والقضايا، والسجلات الرسمية، والمصادر.
الوضع القانوني حتى 20 تشرين الأول 2026
اتهام أو أمر قبض
توجيه تهمة أو صدور أمر قبض، دون حكم إدانة.
ما تقوله الوثائق
صدرت بحقهما أوامر قبض ومنع سفر وفق المادة 315 من قانون العقوبات من محكمة تحقيق البصرة المختصة بقضايا النزاهة، بحسب بيان هيئة النزاهة في 18 أيار 2023، وقالت الهيئة إن فريقها ضبط إشعارات المبالغ التي أُطلقت بأمرهما. ولم يكونا بين المقبوض عليهما، ولا يشتمل الأرشيف على نتيجة لاحقة حتى 19 تشرين الأول 2026.
- النوع
- شخص
- الصفات
- مديرا كمرك المنطقة الجنوبية اللذان قالت هيئة النزاهة إنهما أمرا بصرف الأمانات الكمركية
- المؤسسات
- الهيئة العامة للكمارك؛ مديرية كمرك المنطقة الجنوبية
القضايا
القضايا التي يرد فيها هذا الاسم في الأرشيف، مع الوضع القانوني في كل منها في التاريخ المذكور.
التفاصيل متاحة بالإنجليزية فقط
| القضية | الصفة | الوضع في هذه القضية | التفاصيل | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|
| كمرك المنطقة الجنوبية (البصرة): صرف 92 مليار دينار من الأمانات والودائع الكمركية بتصاريح ووكالات مزورة (من 2015 إلى 2016) وأوامر قبض بحق ستة مسؤولين (2023) والقبض على أمين صندوق (2025) | مديرا كمرك المنطقة الجنوبية اللذان قالت هيئة النزاهة إنهما أمرا بصرف الأمانات الكمركية | اتهام أو أمر قبض | صدرت بحقهما أوامر قبض ومنع سفر وفق المادة 315 من قانون العقوبات من محكمة تحقيق البصرة المختصة بقضايا النزاهة، بحسب بيان هيئة النزاهة في 18 أيار 2023، وقالت الهيئة إن فريقها ضبط إشعارات المبالغ التي أُطلقت بأمرهما. ولم يكونا بين المقبوض عليهما، ولا يشتمل الأرشيف على نتيجة لاحقة حتى 19 تشرين الأول 2026. | 19 تشرين الأول 2026 |
أحداث مؤرخة
تُدرج هنا الخطوات المسجّلة في المسار القانوني لهذا الاسم بحسب تاريخها.
التفاصيل متاحة بالإنجليزية فقط
- 18 أيار 2023اتهام أو أمر قبضArrest warrants and travel bans under Article 315
الوثائق
الوثائق التي يستند إليها هذا السجل، ويُورَد كل اقتباس بلغة وثيقته.
- Baghdad Today18 أيار 2023بيان رسمي نقلته وسائل الإعلامالمستوى B
النزاهة تكشف عملية كبيرة لسرقة الأمانات والودائع الكمركية في البصرة
العنوان الأصليتم ضبط عمليَّة اختلاس كبيرة للأمانات والودائع الگمرگيَّـة في محافظة البصرة للعامين (2015 و 2016) تُقدَّرُ قيمة الهدر في المال العام فيها بمبالغ (92) مليار ديـنار عـراقي
- Shafaq News18 أيار 2023بيان رسمي نقلته وسائل الإعلامالمستوى B
أوامر قبضٍ ومنع سفر بحقّ 6 من مسؤولي الگمارك والرقابة الماليَّة في البصرة
العنوان الأصليمدير گمرك المنطقة الجنوبيَّة السابق والأسبق ومدير القسم القانوني ومعاونه، ومديري التدقيق والقسم القانوني فيه، فضلاً عن مدير ديوان الرقابة الماليَّة السابق في المحافظة