الأشخاص والمؤسسات
مدير ديوان الرقابة المالية السابق في البصرة (لم يُذكر اسمه)
Former director of the Board of Supreme Audit office in Basra (unnamed)
تعرض هذه الصفحة ما تسجّله وثائق الأرشيف عن صاحب هذا الاسم: الوضع القانوني في التاريخ المذكور، والقضايا، والسجلات الرسمية، والمصادر.
الوضع القانوني حتى 20 تشرين الأول 2026
اعتقال أو احتجاز
اعتقال أو احتجاز، دون حكم إدانة.
ما تقوله الوثائق
قُبض عليه بموجب أمر قبض وفق المادة 315 صادر عن محكمة تحقيق البصرة المختصة بقضايا النزاهة (هيئة النزاهة، 18 أيار 2023)، وقالت الهيئة إن السياقات الصحيحة تفرض فريقاً من ثلاثة مدققين في الأقل. ولا يشتمل الأرشيف على نتيجة لاحقة حتى 19 تشرين الأول 2026.
- النوع
- شخص
- الصفات
- المدير السابق لديوان الرقابة المالية في البصرة الذي قالت هيئة النزاهة إنه كلّف نفسه منفرداً بتدقيق 315 تصريحة كمركية
- المؤسسات
- ديوان الرقابة المالية الاتحادي، البصرة
القضايا
القضايا التي يرد فيها هذا الاسم في الأرشيف، مع الوضع القانوني في كل منها في التاريخ المذكور.
التفاصيل متاحة بالإنجليزية فقط
| القضية | الصفة | الوضع في هذه القضية | التفاصيل | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|
| كمرك المنطقة الجنوبية (البصرة): صرف 92 مليار دينار من الأمانات والودائع الكمركية بتصاريح ووكالات مزورة (من 2015 إلى 2016) وأوامر قبض بحق ستة مسؤولين (2023) والقبض على أمين صندوق (2025) | المدير السابق لديوان الرقابة المالية في البصرة الذي قالت هيئة النزاهة إنه كلّف نفسه منفرداً بتدقيق 315 تصريحة كمركية | اعتقال أو احتجاز | قُبض عليه بموجب أمر قبض وفق المادة 315 صادر عن محكمة تحقيق البصرة المختصة بقضايا النزاهة (هيئة النزاهة، 18 أيار 2023)، وقالت الهيئة إن السياقات الصحيحة تفرض فريقاً من ثلاثة مدققين في الأقل. ولا يشتمل الأرشيف على نتيجة لاحقة حتى 19 تشرين الأول 2026. | 19 تشرين الأول 2026 |
أحداث مؤرخة
تُدرج هنا الخطوات المسجّلة في المسار القانوني لهذا الاسم بحسب تاريخها.
التفاصيل متاحة بالإنجليزية فقط
- 18 أيار 2023اعتقال أو احتجازArrested on a warrant under Article 315
الوثائق
الوثائق التي يستند إليها هذا السجل، ويُورَد كل اقتباس بلغة وثيقته.
- Baghdad Today18 أيار 2023بيان رسمي نقلته وسائل الإعلامالمستوى B
النزاهة تكشف عملية كبيرة لسرقة الأمانات والودائع الكمركية في البصرة
العنوان الأصليتم ضبط عمليَّة اختلاس كبيرة للأمانات والودائع الگمرگيَّـة في محافظة البصرة للعامين (2015 و 2016) تُقدَّرُ قيمة الهدر في المال العام فيها بمبالغ (92) مليار ديـنار عـراقي
- Shafaq News18 أيار 2023بيان رسمي نقلته وسائل الإعلامالمستوى B
أوامر قبضٍ ومنع سفر بحقّ 6 من مسؤولي الگمارك والرقابة الماليَّة في البصرة
العنوان الأصليمدير گمرك المنطقة الجنوبيَّة السابق والأسبق ومدير القسم القانوني ومعاونه، ومديري التدقيق والقسم القانوني فيه، فضلاً عن مدير ديوان الرقابة الماليَّة السابق في المحافظة