أموال وزارة التجارة في مصرف أهلي: إيداع 129 مليار دينار من صندوق دعم التصدير وشركة تجارة الحبوب وحكم عام 2026 (من 2023 إلى 2026)
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في 10 نيسان 2023 أن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدر أمري استقدام بحق مديرين عامين في وزارة التجارة. فقد فتح المدير العام لدائرة صندوق دعم التصدير في الوزارة حساباً جارياً في مصرف أهلي وأودع فيه مبالغ جباية بلغت 69 مليار دينار خلافاً للتعليمات، رغم أن للوزارة حساباً حكومياً في مصرف الرشيد، كما فتح المدير العام الأسبق للشركة العامة لتجارة الحبوب حساباً في المصرف ذاته وأودع فيه 60 مليار دينار. وسمّى بيان للهيئة العليا لمكافحة الفساد نقلته صحيفة العالم الجديد مدير الصندوق سرمد طه سعيد، والمصرف بأنه مصرف المتحد للاستثمار، فيما أقام رئيس لجنة الصندوق دعوى قضائية ضد المدير المفوض للمصرف لعدم تحويله المبالغ إلى حساب الوزارة. وفي 22 حزيران 2023 قال رئيس هيئة النزاهة إن 15 مليار دينار من أصل 69 ملياراً استُردت، وإن المصرف الأهلي تصرف بالأموال في عملياته الاستثمارية. وفي 11 حزيران 2026 حكمت محكمة جنايات الكرخ حضورياً على المدير العام الأسبق لشركة تجارة الحبوب وموظف في الشركة بالسجن ثلاث سنوات.
- المدة
- من نيسان 2023 إلى حزيران 2026
- القطاع
- التجارة والأمن الغذائيأموال الوزارة المودعة خارج المصرف الحكومي (صندوق دعم التصدير، الشركة العامة لتجارة الحبوب)
- نوع القضية
- ملاحقة جنائية
- الاختصاص القضائي
- العراق الاتحادي
كيف تحرّك المال
نقل إيرادات عامة وأموال شركة من حساب الوزارة في مصرف حكومي إلى حسابات جارية في مصرف أهلي خلافاً للضوابط، ثم عدم إعادة المصرف للأموال كاملة.
ما جرى
الحكم حضورياً بالسجن ثلاث سنوات على المدير العام الأسبق لشركة تجارة الحبوب وموظف فيها (11 حزيران 2026)، واسترداد 15 مليار دينار حتى حزيران 2023 ومبالغ أخرى لاحقاً بحسب الهيئة، من دون نتيجة معلنة بشأن مدير صندوق دعم التصدير.
مسائل لم تُحسم بعد
- مقدار ما أعيد من مبلغ 129 مليار دينار.
- مصير استقدام سرمد طه سعيد والدعوى المقامة ضد المدير المفوض للمصرف.
- من وافق على الإيداعات ومتى جرت.
الأشخاص والشركات
| الاسم | الصفة في القضية | الوضع القانوني | التفاصيل | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|
| المدير العام الأسبق للشركة العامة لتجارة الحبوب المحكوم في حزيران 2026 (لم يُذكر اسمه) Former director general of the State Company for Grain Trading sentenced in June 2026 (not named) | مدير عام أسبق، الشركة العامة لتجارة الحبوب | إدانة وفق التقارير | استقدمه قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في 10 نيسان 2023 لفتحه حساباً جارياً في المصرف الأهلي ذاته وإيداعه 60 مليار دينار فيه. وفي 11 حزيران 2026 أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية أن محكمة جنايات الكرخ (الهيئة الثالثة) حكمت حضورياً بالسجن ثلاث سنوات وفق المادة 340 على المدير العام الأسبق للشركة وموظف فيها، لفتح حساب في أحد المصارف وإيداع عشرات المليارات من الدنانير فيه، وأن أجزاء من الأموال استُردت. | 19 تشرين الأول 2026 |
| موظف في الشركة العامة لتجارة الحبوب حُكم في حزيران 2026 (لم يُذكر اسمه) Employee of the State Company for Grain Trading sentenced in June 2026 (not named) | موظف، الشركة العامة لتجارة الحبوب | إدانة وفق التقارير | حكمت عليه محكمة جنايات الكرخ (الهيئة الثالثة) حضورياً في 11 حزيران 2026 بالسجن ثلاث سنوات وفق المادة 340، مع المدير العام الأسبق، في قضية فتح الحساب المصرفي (هيئة النزاهة الاتحادية). | 19 تشرين الأول 2026 |
| مصرف المتحد للاستثمار United Bank for Investment | مصرف أهلي أودعت فيه أموال صندوق دعم التصدير وشركة تجارة الحبوب | اتهام من جهة رسمية | ربط بيان للهيئة العليا لمكافحة الفساد نقلته صحيفة العالم الجديد استقدام مدير صندوق دعم التصدير بإيداع مبالغ نقدية كبيرة جداً لدى مصرف المتحد للاستثمار، وأقام رئيس لجنة الصندوق عادل خضير عباس دعوى أمام محكمة بداءة الكرادة ضد المدير المفوض للمصرف لعدم تحويله المبالغ إلى حساب الوزارة في مصرف الرشيد. وقال رئيس هيئة النزاهة في 22 حزيران 2023، من دون أن يسمي المصرف، إن المصرف الأهلي تصرف بمبلغ 69 مليار دينار في عملياته الاستثمارية وإن 15 مليار دينار منه استُردت. ولا يشتمل الأرشيف على تهمة موجهة إلى المصرف حتى 19 تشرين الأول 2026. | 19 تشرين الأول 2026 |
| سرمد طه سعيد Sarmad Taha Saeed | المدير العام لدائرة صندوق دعم التصدير في وزارة التجارة؛ المنسوب لاحقاً إلى الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية | قيد التحقيق | أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في 10 نيسان 2023 أن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدر أمر استقدام وفق المادة 340 بحق المدير العام لصندوق دعم التصدير لفتحه حساباً جارياً في مصرف أهلي وإيداعه مبالغ جباية قدرها 69 مليار دينار خلافاً للتعليمات، رغم وجود حساب حكومي للوزارة في مصرف الرشيد. وسمّاه بيان للهيئة العليا لمكافحة الفساد نقلته صحيفة العالم الجديد، وذكر أنه بُلّغ بأمر الاستقدام في 11 نيسان 2023. ولا يشتمل الأرشيف على نتيجة لاحقة حتى 19 تشرين الأول 2026. | 19 تشرين الأول 2026 |
المصادر
- Alsumaria News10 نيسان 2023بيان رسمي نقلته وسائل الإعلامالمستوى B
النزاهة تستقدم مديرين عامين في وزارة التجارة
العنوان الأصليالمدير العام للصندوق قام بإيداع مبالغ الجباية البالغة (69,000,000,000) مليار دينارٍ في المصرف الأهلي
- Shafaq News10 نيسان 2023بيان رسمي نقلته وسائل الإعلامالمستوى B
استقدام مسؤولين في وزارة التجارة لارتكابهما مخالفات مالية
العنوان الأصليأصدر أمر استقدامٍ بحقِّ المدير العام للشركة العامَّة لتجارة الحبوب سابقاً؛ لقيامه بفتح حسابٍ جارٍ في المصرف ذاته، وإيداع مبلغ (60,000,000,000) مليار دينار فيه
- Al-Aalem Al-Jadeed15 نيسان 2023بيان رسمي نقلته وسائل الإعلامالمستوى B
تورط مصرف المتحد للاستثمار باختلاس مبالغ مالية لصندوق دعم التصدير
العنوان الأصلياستقدام (سرمد طه سعيد) المُدير العام لدائرة صندوق دعم التصدير في وزارة التجارة المنسوب حالياً إلى الشركة العامَّة لتجارة المواد الإنشائيَّة
- Shafaq News22 حزيران 2023بيان رسمي نقلته وسائل الإعلامالمستوى B
النزاهة تعلن استرداد أكثر من 55 مليار دينار من صفقتي فساد إحداها بوزارة التجارة
العنوان الأصليإسترداد 15 مليار دينار من أصل 69 ملياراً ... المصرف الأهلي استحوذ على هذه الأموال وتصرف بها في عملياته الاستثمارية
- Alsumaria News11 حزيران 2026بيان رسمي نقلته وسائل الإعلامالمستوى B
النزاهة: السجن 3 سنوات لمدير عام سابق بوزارة التجارة
العنوان الأصليصدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالسجن لمُدَّة ثلاث سنوات بحقّ المدير العام للشركة العامة لتجارة الحبوب سابقاً، على خلفية مخالفاتٍ تتعلَّق بفتح حسابٍ مصرفيٍّ
- 964 Network11 حزيران 2026بيان رسمي نقلته وسائل الإعلامالمستوى B
فتح حساباً وأودع فيه المليارات.. السجن 3 سنوات لمدير عام سابق بوزارة التجارة
العنوان الأصليبالسجن حضورياً لمدة ثلاث سنوات بحق المدير العام السابق للشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة، وموظف آخر