مصرف المتحد للاستثمار
تعرض هذه الصفحة ما تسجّله وثائق الأرشيف عن هذا المصرف: الوضع القانوني في التاريخ المذكور، والقضايا، والسجلات الرسمية، والمصادر.
الوضع القانوني حتى 20 تشرين الأول 2026
اتهام من جهة رسمية أو مسؤول، دون توجيه تهمة.
ما تقوله الوثائق
ربط بيان للهيئة العليا لمكافحة الفساد نقلته صحيفة العالم الجديد استقدام مدير صندوق دعم التصدير بإيداع مبالغ نقدية كبيرة جداً لدى مصرف المتحد للاستثمار، وأقام رئيس لجنة الصندوق عادل خضير عباس دعوى أمام محكمة بداءة الكرادة ضد المدير المفوض للمصرف لعدم تحويله المبالغ إلى حساب الوزارة في مصرف الرشيد. وقال رئيس هيئة النزاهة في 22 حزيران 2023، من دون أن يسمي المصرف، إن المصرف الأهلي تصرف بمبلغ 69 مليار دينار في عملياته الاستثمارية وإن 15 مليار دينار منه استُردت. ولا يشتمل الأرشيف على تهمة موجهة إلى المصرف حتى 19 تشرين الأول 2026.
- النوع
- مصرف
- الصفات
- مصرف أهلي أودعت فيه أموال صندوق دعم التصدير وشركة تجارة الحبوب
- المؤسسات
- وزارة التجارة؛ صندوق دعم التصدير؛ الشركة العامة لتجارة الحبوب
القضايا
| القضية | الصفة | الوضع في هذه القضية | التفاصيل | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|
| أموال وزارة التجارة في مصرف أهلي: إيداع 129 مليار دينار من صندوق دعم التصدير وشركة تجارة الحبوب وحكم عام 2026 (من 2023 إلى 2026) | مصرف أهلي أودعت فيه أموال صندوق دعم التصدير وشركة تجارة الحبوب | اتهام من جهة رسمية | ربط بيان للهيئة العليا لمكافحة الفساد نقلته صحيفة العالم الجديد استقدام مدير صندوق دعم التصدير بإيداع مبالغ نقدية كبيرة جداً لدى مصرف المتحد للاستثمار، وأقام رئيس لجنة الصندوق عادل خضير عباس دعوى أمام محكمة بداءة الكرادة ضد المدير المفوض للمصرف لعدم تحويله المبالغ إلى حساب الوزارة في مصرف الرشيد. وقال رئيس هيئة النزاهة في 22 حزيران 2023، من دون أن يسمي المصرف، إن المصرف الأهلي تصرف بمبلغ 69 مليار دينار في عملياته الاستثمارية وإن 15 مليار دينار منه استُردت. ولا يشتمل الأرشيف على تهمة موجهة إلى المصرف حتى 19 تشرين الأول 2026. | 19 تشرين الأول 2026 |
أحداث مؤرخة
- 15 نيسان 2023اتهام من جهة رسميةLawsuit by the fund's committee head and Higher Commission statement
- 22 حزيران 2023اتهام من جهة رسميةStatement of the head of the Integrity Commission on the private bank
الوثائق
- Alsumaria News10 نيسان 2023بيان رسمي نقلته وسائل الإعلامالمستوى B
النزاهة تستقدم مديرين عامين في وزارة التجارة
العنوان الأصليالمدير العام للصندوق قام بإيداع مبالغ الجباية البالغة (69,000,000,000) مليار دينارٍ في المصرف الأهلي
- Shafaq News10 نيسان 2023بيان رسمي نقلته وسائل الإعلامالمستوى B
استقدام مسؤولين في وزارة التجارة لارتكابهما مخالفات مالية
العنوان الأصليأصدر أمر استقدامٍ بحقِّ المدير العام للشركة العامَّة لتجارة الحبوب سابقاً؛ لقيامه بفتح حسابٍ جارٍ في المصرف ذاته، وإيداع مبلغ (60,000,000,000) مليار دينار فيه
- Al-Aalem Al-Jadeed15 نيسان 2023بيان رسمي نقلته وسائل الإعلامالمستوى B
تورط مصرف المتحد للاستثمار باختلاس مبالغ مالية لصندوق دعم التصدير
العنوان الأصلياستقدام (سرمد طه سعيد) المُدير العام لدائرة صندوق دعم التصدير في وزارة التجارة المنسوب حالياً إلى الشركة العامَّة لتجارة المواد الإنشائيَّة
- Shafaq News22 حزيران 2023بيان رسمي نقلته وسائل الإعلامالمستوى B
النزاهة تعلن استرداد أكثر من 55 مليار دينار من صفقتي فساد إحداها بوزارة التجارة
العنوان الأصليإسترداد 15 مليار دينار من أصل 69 ملياراً ... المصرف الأهلي استحوذ على هذه الأموال وتصرف بها في عملياته الاستثمارية
- Alsumaria News11 حزيران 2026بيان رسمي نقلته وسائل الإعلامالمستوى B
النزاهة: السجن 3 سنوات لمدير عام سابق بوزارة التجارة
العنوان الأصليصدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالسجن لمُدَّة ثلاث سنوات بحقّ المدير العام للشركة العامة لتجارة الحبوب سابقاً، على خلفية مخالفاتٍ تتعلَّق بفتح حسابٍ مصرفيٍّ
- 964 Network11 حزيران 2026بيان رسمي نقلته وسائل الإعلامالمستوى B
فتح حساباً وأودع فيه المليارات.. السجن 3 سنوات لمدير عام سابق بوزارة التجارة
العنوان الأصليبالسجن حضورياً لمدة ثلاث سنوات بحق المدير العام السابق للشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة، وموظف آخر
المقالات
- 15 نيسان 2023