سرمد طه سعيد
تعرض هذه الصفحة ما تسجّله وثائق الأرشيف عن صاحب هذا الاسم: الوضع القانوني في التاريخ المذكور، والقضايا، والسجلات الرسمية، والمصادر.
الوضع القانوني حتى 20 تشرين الأول 2026
تحقيق أعلنته جهة رسمية، دون توجيه تهمة.
ما تقوله الوثائق
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في 10 نيسان 2023 أن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدر أمر استقدام وفق المادة 340 بحق المدير العام لصندوق دعم التصدير لفتحه حساباً جارياً في مصرف أهلي وإيداعه مبالغ جباية قدرها 69 مليار دينار خلافاً للتعليمات، رغم وجود حساب حكومي للوزارة في مصرف الرشيد. وسمّاه بيان للهيئة العليا لمكافحة الفساد نقلته صحيفة العالم الجديد، وذكر أنه بُلّغ بأمر الاستقدام في 11 نيسان 2023. ولا يشتمل الأرشيف على نتيجة لاحقة حتى 19 تشرين الأول 2026.
- النوع
- شخص
- الصفات
- المدير العام لدائرة صندوق دعم التصدير في وزارة التجارة؛ المنسوب لاحقاً إلى الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية
- المؤسسات
- وزارة التجارة، دائرة صندوق دعم التصدير
القضايا
| القضية | الصفة | الوضع في هذه القضية | التفاصيل | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|
| أموال وزارة التجارة في مصرف أهلي: إيداع 129 مليار دينار من صندوق دعم التصدير وشركة تجارة الحبوب وحكم عام 2026 (من 2023 إلى 2026) | المدير العام لدائرة صندوق دعم التصدير في وزارة التجارة؛ المنسوب لاحقاً إلى الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية | قيد التحقيق | أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في 10 نيسان 2023 أن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدر أمر استقدام وفق المادة 340 بحق المدير العام لصندوق دعم التصدير لفتحه حساباً جارياً في مصرف أهلي وإيداعه مبالغ جباية قدرها 69 مليار دينار خلافاً للتعليمات، رغم وجود حساب حكومي للوزارة في مصرف الرشيد. وسمّاه بيان للهيئة العليا لمكافحة الفساد نقلته صحيفة العالم الجديد، وذكر أنه بُلّغ بأمر الاستقدام في 11 نيسان 2023. ولا يشتمل الأرشيف على نتيجة لاحقة حتى 19 تشرين الأول 2026. | 19 تشرين الأول 2026 |
أحداث مؤرخة
- 10 نيسان 2023قيد التحقيقSummoned by the Central Anti-Corruption Criminal Court
الوثائق
- Alsumaria News10 نيسان 2023بيان رسمي نقلته وسائل الإعلامالمستوى B
النزاهة تستقدم مديرين عامين في وزارة التجارة
العنوان الأصليالمدير العام للصندوق قام بإيداع مبالغ الجباية البالغة (69,000,000,000) مليار دينارٍ في المصرف الأهلي
- Al-Aalem Al-Jadeed15 نيسان 2023بيان رسمي نقلته وسائل الإعلامالمستوى B
تورط مصرف المتحد للاستثمار باختلاس مبالغ مالية لصندوق دعم التصدير
العنوان الأصلياستقدام (سرمد طه سعيد) المُدير العام لدائرة صندوق دعم التصدير في وزارة التجارة المنسوب حالياً إلى الشركة العامَّة لتجارة المواد الإنشائيَّة
- Shafaq News22 حزيران 2023بيان رسمي نقلته وسائل الإعلامالمستوى B
النزاهة تعلن استرداد أكثر من 55 مليار دينار من صفقتي فساد إحداها بوزارة التجارة
العنوان الأصليإسترداد 15 مليار دينار من أصل 69 ملياراً ... المصرف الأهلي استحوذ على هذه الأموال وتصرف بها في عملياته الاستثمارية