سندات المقاولين وصكوكهم في إقليم كوردستان: اعتقال مدير فرع البنك المركزي في أربيل (2016) والحكم بالسجن سبع سنوات في الاتجار بصكوك المقاولين بأسعار مخفضة (2018)
منحت حكومة إقليم كوردستان خلال الأزمة المالية بعد عام 2014 سندات للمقاولين الذين كانت مدينة لهم. وفي 13 نيسان 2016 أعلن المتحدث باسم شرطة أربيل اعتقال مدير البنك المركزي في إقليم كوردستان ونائبه بناءً على أمر قضائي من هيئة النزاهة في الإقليم. وذكر موقع أخبار الأعمال العراقية وشبكة رووداو أنه أدهم كريم، مدير فرع البنك المركزي العراقي في أربيل، وأن التحقيق يتعلق بالاتجار غير المشروع بسندات منحتها الحكومة للمقاولين، وقالت رووداو إن هذه العملية ربما كلّفت الحكومة أكثر من مليار دولار. وجاءت الاعتقالات بعد برنامج الإصلاح الذي أطلقه رئيس الإقليم مسعود بارزاني في 10 نيسان 2016. وفي 29 أيار 2018 أعلنت هيئة النزاهة في الإقليم أن رجلاً اشترى صكوكاً من المقاولين بأسعار أقل واستخدمها في المصارف الحكومية صدر بحقه حكم بالسجن سبع سنوات وغرامة قدرها 1,662,000 دولار، وأن شخصاً آخر أُدين باختلاس مبالغ فواتير الكهرباء في السليمانية، وقد نظرت محكمة جنايات السليمانية في القضيتين. ولا تُعرف نتيجة القضية المتعلقة بأدهم كريم.
- المدة
- من كانون الثاني 2015 إلى أيار 2018
- القطاع
- إقليم كوردستانديون الحكومة للمقاولين والمصارف الحكومية
- نوع القضية
- ملاحقة جنائية
- الاختصاص القضائي
- إقليم كوردستان
كيف تحرّك المال
شراء سندات الحكومة وصكوكها المستحقة للمقاولين بأسعار مخفضة وصرفها بكامل قيمتها في المصارف الحكومية، بمساعدة مزعومة من موظفين مصرفيين، فضلاً عن الاستيلاء على مبالغ فواتير الكهرباء.
ما جرى
احتُجز أدهم كريم ونائبه في نيسان 2016، ولا يشتمل الأرشيف على أي نتيجة قضائية لاحقة. وأفيد بإدانة شخصين في أيار 2018، صدر بحق أحدهما حكم بالسجن سبع سنوات وغرامة قدرها 1,662,000 دولار.
مسائل لم تُحسم بعد
- ما الذي آلت إليه القضية بحق أدهم كريم ونائبه؟
- كم من سندات المقاولين وصكوكهم اشتُري بأسعار مخفضة ومن اشتراها؟
- هل أُدين أي موظف مصرفي؟
الأشخاص والشركات
| الاسم | الصفة في القضية | الوضع القانوني | التفاصيل | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|
| رجل أُدين بالاتجار بصكوك المقاولين (لم يُذكر اسمه) Man convicted of trading contractors' cheques (unnamed) | اشترى صكوكاً من المقاولين بأسعار أقل واستخدمها في المصارف الحكومية | إدانة وفق التقارير | قالت هيئة النزاهة في إقليم كوردستان في 29 أيار 2018 إن محكمة جنايات السليمانية حكمت عليه بالسجن سبع سنوات وغرامة قدرها 1,662,000 دولار تعاد إلى الخزينة. ولم يُطّلع على نص الحكم. | 19 تشرين الأول 2026 |
| شخص أُدين بشأن مبالغ فواتير الكهرباء في السليمانية (لم يُذكر اسمه) Person convicted over Sulaimani electricity bill payments (unnamed) | استولى على مبالغ دفعها المواطنون عن فواتير الكهرباء في دائرة كهرباء السليمانية | إدانة وفق التقارير | قالت هيئة النزاهة في إقليم كوردستان في 29 أيار 2018 إن محكمة جنايات السليمانية أدانت هذا الشخص بالاستيلاء على مبالغ من فواتير الكهرباء العائدة لدائرة كهرباء السليمانية. ولم تُذكر العقوبة ولم يُطّلع على نص الحكم. | 19 تشرين الأول 2026 |
| أدهم كريم Adham Karim | مدير فرع البنك المركزي العراقي في أربيل (وُصف بأنه مدير البنك المركزي في إقليم كوردستان) | اعتقال أو احتجاز | اعتُقل مع نائبه في أربيل في 13 نيسان 2016 بناءً على أمر قضائي من هيئة النزاهة في إقليم كوردستان، في تحقيق أفيد بأنه يتعلق بالاتجار غير المشروع بالسندات التي منحتها حكومة الإقليم للمقاولين. ولم يُعثر حتى 19 تشرين الأول 2026 على لائحة اتهام أو محاكمة أو إطلاق سراح. | 19 تشرين الأول 2026 |
| نائب مدير فرع البنك المركزي في أربيل (لم يُذكر اسمه) Deputy head of the Central Bank's Erbil branch (unnamed) | نائب أدهم كريم في فرع البنك المركزي العراقي في أربيل | اعتقال أو احتجاز | اعتُقل مع أدهم كريم في 13 نيسان 2016 بأمر من هيئة النزاهة في إقليم كوردستان في التحقيق الخاص بسندات المقاولين. ولم يُذكر اسمه، ولا يشتمل الأرشيف على نتيجة لاحقة. | 19 تشرين الأول 2026 |
المصادر
- Alsumaria News13 نيسان 2016بيان رسمي نقلته وسائل الإعلامالمستوى B
اعتقال مدير البنك المركزي في كوردستان بأمر من هيئة نزاهة الإقليم
العنوان الأصليتم اعتقال مدير البنك المركزي في إقليم كردستان ونائبه ... عملية الاعتقال تمت بناء على أمر قضائي من هيئة نزاهة إقليم كردستان
- Rudaw9 حزيران 2016بيان رسمي نقلته وسائل الإعلامالمستوى B
Barzani: Reforms and corruption probe are on track
العنوان الأصلي93 cases have been filed to the [Kurdistan Region's Commission of Integrity] and the public prosecutor.
- Kurdistan2429 أيار 2018بيان رسمي نقلته وسائل الإعلامالمستوى B
Kurdistan's Integrity Commission fines two with $1.67M over corruption, fraud
العنوان الأصليone of the accused had bought cheques from local contractors at lower prices and had used them in public banks for personal purposes.
- Shafaq News29 أيار 2018بيان رسمي نقلته وسائل الإعلامالمستوى B
Two fined $1.67M by Kurdistan's Commission of Integrity: report
العنوان الأصليThe man, in this case, was sentenced to seven years in prison and received a hefty fine of $1,662,000 which will be sent to the treasury.
- Iraq Business News16 نيسان 2016تقرير صحفيالمستوى D
Central Bank Official Arrested over Bond Trading
العنوان الأصليAdham Karim, the head of the Central Bank of Iraq (CBI) in Erbil, and his deputy, are being investigated in relation to the alleged illicit trade of bonds that the government had given to contractors.
- Rudaw18 نيسان 2016تقرير صحفيالمستوى D
Kurdistan's anti-graft commission working on 21 corruption cases
العنوان الأصليKarim was taken into custody as part of a probe into an alleged illegal bond trading scheme that may have cost the cash-strapped government more than one billion dollars.