الأشخاص والمؤسسات
رجل أُدين بالاتجار بصكوك المقاولين (لم يُذكر اسمه)
Man convicted of trading contractors' cheques (unnamed)
تعرض هذه الصفحة ما تسجّله وثائق الأرشيف عن صاحب هذا الاسم: الوضع القانوني في التاريخ المذكور، والقضايا، والسجلات الرسمية، والمصادر.
الوضع القانوني حتى 20 تشرين الأول 2026
إدانة وفق التقارير
إدانة أفادت بها وسائل إعلام موثوقة أو بيان رسمي، ولم نطّلع على نص الحكم.
ما تقوله الوثائق
قالت هيئة النزاهة في إقليم كوردستان في 29 أيار 2018 إن محكمة جنايات السليمانية حكمت عليه بالسجن سبع سنوات وغرامة قدرها 1,662,000 دولار تعاد إلى الخزينة. ولم يُطّلع على نص الحكم.
- النوع
- شخص
- الصفات
- اشترى صكوكاً من المقاولين بأسعار أقل واستخدمها في المصارف الحكومية
- المؤسسات
- محكمة جنايات السليمانية
القضايا
القضايا التي يرد فيها هذا الاسم في الأرشيف، مع الوضع القانوني في كل منها في التاريخ المذكور.
التفاصيل متاحة بالإنجليزية فقط
| القضية | الصفة | الوضع في هذه القضية | التفاصيل | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|
| سندات المقاولين وصكوكهم في إقليم كوردستان: اعتقال مدير فرع البنك المركزي في أربيل (2016) والحكم بالسجن سبع سنوات في الاتجار بصكوك المقاولين بأسعار مخفضة (2018) | اشترى صكوكاً من المقاولين بأسعار أقل واستخدمها في المصارف الحكومية | إدانة وفق التقارير | قالت هيئة النزاهة في إقليم كوردستان في 29 أيار 2018 إن محكمة جنايات السليمانية حكمت عليه بالسجن سبع سنوات وغرامة قدرها 1,662,000 دولار تعاد إلى الخزينة. ولم يُطّلع على نص الحكم. | 19 تشرين الأول 2026 |
أحداث مؤرخة
تُدرج هنا الخطوات المسجّلة في المسار القانوني لهذا الاسم بحسب تاريخها.
التفاصيل متاحة بالإنجليزية فقط
- 29 أيار 2018إدانة وفق التقاريرIntegrity Commission statement on the sentence
الوثائق
الوثائق التي يستند إليها هذا السجل، ويُورَد كل اقتباس بلغة وثيقته.
- Kurdistan2429 أيار 2018بيان رسمي نقلته وسائل الإعلامالمستوى B
Kurdistan's Integrity Commission fines two with $1.67M over corruption, fraud
العنوان الأصليone of the accused had bought cheques from local contractors at lower prices and had used them in public banks for personal purposes.
- Shafaq News29 أيار 2018بيان رسمي نقلته وسائل الإعلامالمستوى B
Two fined $1.67M by Kurdistan's Commission of Integrity: report
العنوان الأصليThe man, in this case, was sentenced to seven years in prison and received a hefty fine of $1,662,000 which will be sent to the treasury.