فساد العراق
Englishالقائمة
الأرشيف

مكتبة الوثائق

يقوم الموقع على هذه الوثائق: سجلات البنك المركزي نفسه، مستعادةً من موقعه ومن أرشيف الإنترنت بعد أن حُذف كثير منها، والأحكام القضائية وإشعارات العقوبات والحسابات المدققة والتقارير الرسمية التي يُستشهد بها في القضايا. وهي مدرجة هنا ليتعرّف إليها من يعمل في الادعاء العام أو في البحث، ويتحقق من أي نسخة منها ببصمتها. في المكتبة 7,452 وثيقة، حجمها الإجمالي 7.7 GB.

المجموعة
الكل 7,452أرشيف البنك المركزي 3,493أخبار البنك المركزي 1,516صفحات نتائج بيع الدولار 1,898أدلة القضايا 148حساب نيويورك 52النفط 148الإحصاءات 17المصارف 4القضايا 3السجلات 172أخرى 1

أحكام قضائية وإشعارات عقوبات وتقارير رسمية يُستشهد بها في القضايا.

يشمل البحث العناوين بالعربية والإنجليزية، وأسماء الملفات، وعناوينها على الويب.

المعروض من 121 إلى 148. المجموع: 148 وثيقة
  1. Treasury Targets Iran's Central Bank Governor and an Iraqi Bank Moving Millions of Dollars for IRGC-Qods Force
    صفحة ويب75 KBUS Department of the Treasuryhome.treasury.gov
    نسختنا (تُنزَّل ملفاً)الأصلSHA-256 663cbbc67b18
  2. بيان صحفي لوزارة الخزانة الأمريكية رقم sm1147
    صفحة ويب73 KBhome.treasury.gov
    نسختنا (تُنزَّل ملفاً)الأصلSHA-256 8e50f60913d8
  3. بيان صحفي لوزارة الخزانة الأمريكية رقم sm526
    صفحة ويب71 KBhome.treasury.gov
    نسختنا (تُنزَّل ملفاً)الأصلSHA-256 4db1646f1fe1
  4. Treasury Sanctions Key Hizballah, IRGC-QF Networks in Iraq
    صفحة ويب76 KBU.S. Department of the Treasuryhome.treasury.gov
    نسختنا (تُنزَّل ملفاً)الأصلSHA-256 123c7019a627
  5. بيان صحفي لوزارة الخزانة الأمريكية رقم sm657
    صفحة ويب89 KBhome.treasury.gov
    نسختنا (تُنزَّل ملفاً)الأصلSHA-256 72f8b91fb11a
  6. Treasury Targets IRGC-Qods Force Financial Conduit in Iraq for Trafficking Weapons Worth Hundreds of Millions of Dollars
    صفحة ويب72 KBU.S. Department of the Treasuryhome.treasury.gov
    نسختنا (تُنزَّل ملفاً)الأصلSHA-256 7c25a966648a
  7. Treasury Sanctions Persons Associated with Serious Human Rights Abuse and Corrupt Actors in Iraq (sm735)
    صفحة ويب76 KBUS Department of the Treasuryhome.treasury.gov
    نسختنا (تُنزَّل ملفاً)الأصلSHA-256 60f6c4c30a70
  8. بيان صحفي لوزارة الخزانة الأمريكية رقم sm772
    صفحة ويب87 KBhome.treasury.gov
    نسختنا (تُنزَّل ملفاً)الأصلSHA-256 343eced3e8f4
  9. Treasury Sanctions Iran-Backed Militia Leaders Who Killed Innocent Demonstrators in Iraq (sm847)
    صفحة ويب74 KBUS Department of the Treasuryhome.treasury.gov
    نسختنا (تُنزَّل ملفاً)الأصلSHA-256 290b71640eca
  10. Treasury Sanctions Bank for Supporting Iranian Bank Designated for Proliferation Activities (press release tg1661)
    صفحة ويب73 KBUS Department of the Treasuryhome.treasury.gov
    نسختنا (تُنزَّل ملفاً)الأصلSHA-256 227e8ad35009
  11. Uncc decision 276
    PDF108 KBuncc.un.org
    نسختناالأصلSHA-256 5838485be326
  12. Second Report on Grand Corruption Cases in the Kurdistan Region of Iraq (Trial Monitoring Programme)
    PDF6.5 MBUNDP Iraq (EU-funded ACAI II project)undp.org
    نسختناالأصلSHA-256 38a79ef04fe8
  13. Treasury Targets Wide Range of Terrorists and Their Supporters Using Enhanced Counterterrorism Authorities (incl. Al-Khalidi Exchange, Saksouk, Al Haram, Al-Hebo)
    صفحة ويب72 KBU.S. Department of the Treasury / OFACofac.treasury.gov
    نسختنا (تُنزَّل ملفاً)الأصلSHA-256 cffef986c5bd
  14. OFAC recent actions, 13 December 2016: Counter Terrorism Designations (Selselat Al Thahab; Hanifa Money Exchange Office)
    صفحة ويب40 KBOFACofac.treasury.gov
    نسختنا (تُنزَّل ملفاً)الأصلSHA-256 22803f44354c
  15. OFAC recent actions, 15 June 2017: Treasury Sanctions Iraq-Based ISIS Financial Facilitation Network
    صفحة ويب40 KBOFACofac.treasury.gov
    نسختنا (تُنزَّل ملفاً)الأصلSHA-256 238d9fada763
  16. Counter Terrorism Designations; Iran Designations (OFAC recent actions, 15 May 2018)
    صفحة ويب42 KBUS Office of Foreign Assets Control (OFAC)ofac.treasury.gov
    نسختنا (تُنزَّل ملفاً)الأصلSHA-256 f8fe831cb06c
  17. OFAC recent actions, 16 October 2018: Iran-related and Counter Terrorism Designations (incl. Parsian Bank, All Branches Worldwide)
    صفحة ويب55 KBOFACofac.treasury.gov
    نسختنا (تُنزَّل ملفاً)الأصلSHA-256 8a000855d223
  18. Treasury Targets Iraq-based Money Services Business Supporting ISIS (Afaq Dubai)
    صفحة ويب39 KBU.S. Department of the Treasury / OFACofac.treasury.gov
    نسختنا (تُنزَّل ملفاً)الأصلSHA-256 a0d79a1b6206
  19. OFAC recent actions, 17 September 2025: Terrorist Designations of Iran-Aligned Militia Groups (State Department FTO designations)
    صفحة ويب43 KBOFAC / U.S. Department of Stateofac.treasury.gov
    نسختنا (تُنزَّل ملفاً)الأصلSHA-256 37b3c445fcf7
  20. OFAC recent actions, 18 June 2026 (Counter Terrorism Designations), Hizballah network incl. Baghdad-based Al Shafa Administrative Services
    صفحة ويب43 KBOFACofac.treasury.gov
    نسختنا (تُنزَّل ملفاً)الأصلSHA-256 9fb994095b20
  21. OFAC recent actions, 18 November 2019: Counter Terrorism Designations (Sahloul Money Exchange; Tawasul Company; Al Sultan Money Transfer)
    صفحة ويب42 KBOFACofac.treasury.gov
    نسختنا (تُنزَّل ملفاً)الأصلSHA-256 aefe4433dce3
  22. OFAC recent actions, 29 October 2020 (Counter Terrorism Designations Updates), Al-Bilad Islamic Bank entry amended
    صفحة ويب57 KBOFACofac.treasury.gov
    نسختنا (تُنزَّل ملفاً)الأصلSHA-256 ad87b67b64df
  23. Recent Actions, 5 August 2026 (SDN List removals)
    صفحة ويب42 KBOFACofac.treasury.gov
    نسختنا (تُنزَّل ملفاً)الأصلSHA-256 7c7ccae70ed9
  24. Treasury Sanctions Eighteen Major Iranian Banks (incl. Islamic Regional Cooperation Bank, Baghdad address)
    صفحة ويب51 KBU.S. Department of the Treasury / OFACofac.treasury.gov
    نسختنا (تُنزَّل ملفاً)الأصلSHA-256 66f680fdad51
  25. US ex rel. DRC v. Custer Battles, Nos. 10-1033/10-1055/10-2215 (unpublished per curiam)
    PDF150 KBUS Court of Appeals, Fourth Circuit (GovInfo)govinfo.gov
    نسختناالأصلSHA-256 2a12c243c572
  26. Vitol sa un oil food programme
    صفحة ويب34 KBstar.worldbank.org
    نسختنا (تُنزَّل ملفاً)الأصلSHA-256 1250c86ab137
  27. World primary csv
    ZIP23.5 MBjodidata.org
    نسختناالأصلSHA-256 e83085135a31
  28. اعفاء شركات القطاع ال�
    PDF207 KBmop.gov.iq
    نسختناالأصلSHA-256 1a2e214033d4

ما تضمّه كل مجموعة

اختر مجموعة لعرض وثائقها وحدها.
أرشيف البنك المركزي3,493 وثيقة
وثائق البنك المركزي المستعادة من موقعه القديم ومن أرشيف الإنترنت.
أخبار البنك المركزي1,516 وثيقة
صفحات الأخبار في موقع البنك المركزي، مستعادة من أرشيف الإنترنت.
صفحات نتائج بيع الدولار1,898 وثيقة
صفحات النتائج اليومية لبيع الدولار في البنك المركزي.
أدلة القضايا148 وثيقة
أحكام قضائية وإشعارات عقوبات وتقارير رسمية يُستشهد بها في القضايا.
حساب نيويورك52 وثيقة
البيانات المالية المدققة لحساب أموال النفط العراقي في نيويورك، مع القرارات والأوامر التي تنظّمه.
النفط148 وثيقة
وثائق تصدير النفط وشركاته ونفط إقليم كردستان.
الإحصاءات17 وثيقة
نشرات البنك المركزي والجهاز المركزي للإحصاء.
المصارف4 وثائق
البيانات المالية للمصارف.
القضايا3 وثائق
وثائق القضايا.
السجلات172 وثيقة
صفحات المصادر التي بُنيت عليها السجلات. والصفحة التي تحمل اسم شخص مصدرٌ لمنصب عام شغله، وليست اتهاماً.
أخرىوثيقة واحدة
وثائق أخرى.