الأشخاص والمؤسسات
بلدنا للاستثمارات الزراعية
Baladna Agricultural Investments
تعرض هذه الصفحة ما تسجّله وثائق الأرشيف عن هذه الشركة: الوضع القانوني في التاريخ المذكور، والقضايا، والسجلات الرسمية، والمصادر.
الوضع القانوني حتى 4 تشرين الأول 2026
إدراج في قوائم العقوبات
إدراج في قائمة عقوبات حكومية، وهو إجراء رسمي وليس حكماً قضائياً.
ما تقوله الوثائق
شركة واجهة تجارية (بلدنا للاستثمارات الزراعية). أدرجتها وزارة الخزانة الأمريكية على قائمة العقوبات في 9 تشرين الأول 2025 بموجب الأمر التنفيذي 13224 الخاص بمكافحة تمويل الإرهاب، ضمن قضية شركة المهندس العامة.
- النوع
- شركة
- الصفات
- واجهة تجارية
القضايا
القضايا التي يرد فيها هذا الاسم في الأرشيف، مع الوضع القانوني في كل منها في التاريخ المذكور.
التفاصيل متاحة بالإنجليزية فقط
| القضية | الصفة | الوضع في هذه القضية | التفاصيل | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|
| شركة المهندس العامة: عقوبات أمريكية بدعوى تحويل أموال عقود حكومية عراقية لصالح كتائب حزب الله (2025) | واجهة تجارية | إدراج في قوائم العقوبات | Placed on the US Treasury sanctions list on 9 October 2025 under Executive Order 13224, which concerns the financing of terrorism. | 25 أيلول 2026 |
في السجلات
إدراج الاسم في سجلٍّ يوثّق منصباً أو حصة ملكية أو إجازة أو قرار إدراج، وليس اتهاماً. كل السجلات
العقوبات
| التاريخ | الجهة | الإجراء | السبب المذكور | الوثيقة |
|---|---|---|---|---|
| 9 تشرين الأول 2025 | وزارة الخزانة الأمريكية (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية) | إدراج Executive Order 13224, as amended (Specially Designated Global Terrorist); Linked To: Muhandis General Company | “having materially assisted, sponsored, or provided financial, material, or technological support for, or goods or services to or in support of, Muhandis General Company.” | الأصل |
الوثائق
الوثائق التي يستند إليها هذا السجل، ويُورَد كل اقتباس بلغة وثيقته.
- US Department of the Treasury9 تشرين الأول 2025إعلان عقوباتالمستوى A
Treasury Takes Aim at Iran-Backed Militia Groups ... (sb0277)
الأصلSHA-256 2012e8116a41OFAC is designating three Iraqi bank executives today for abusing their positions within Iraq’s commercial banking sector
uses a sub-contracting method to divert funds from Iraqi government contracts