مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل
تعرض هذه الصفحة ما تسجّله وثائق الأرشيف عن هذه الشركة: الوضع القانوني في التاريخ المذكور، والقضايا، والسجلات الرسمية، والمصادر.
الوضع القانوني حتى 4 تشرين الأول 2026
إدراج في قائمة عقوبات حكومية، وهو إجراء رسمي وليس حكماً قضائياً.
ما تقوله الوثائق
مصرف أهلي عراقي. أدرجته وزارة الخزانة الأمريكية على قائمة العقوبات في 15 أيار 2018 بموجب الأمر التنفيذي 13224 الخاص بمكافحة تمويل الإرهاب، بوصفه مملوكاً لآراس حبيب كريم أو خاضعاً لسيطرته، ومنعه البنك المركزي العراقي من بيع العملة الأجنبية وشرائها (2018). وما يزال على القائمة حتى أيلول 2026 (ومن أسمائه الأخرى مصرف العطاء الإسلامي).
- النوع
- شركة
- الصفات
- مصرف عراقي مملوك للقطاع الخاص
القضايا
| القضية | الصفة | الوضع في هذه القضية | التفاصيل | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|
| مصرف البلاد الإسلامي ومالكه آراس حبيب كريم: عقوبات أمريكية لتمويل الإرهاب بسبب تمرير أموال فيلق القدس عبر النظام المصرفي العراقي (2018) | مصرف عراقي مملوك للقطاع الخاص | إدراج في قوائم العقوبات | Designated by OFAC 15 May 2018 as owned or controlled by Aras Habib Kareem. Central Bank of Iraq separately barred it from buying and selling foreign currency (2018). Still on the OFAC SDN list as of September 2026 (aliases include Al-Ataa/Al Attaa Islamic Bank). | 28 أيلول 2026 |
في السجلات
العقوبات
| التاريخ | الجهة | الإجراء | السبب المذكور | الوثيقة |
|---|---|---|---|---|
| 15 أيار 2018 | وزارة الخزانة الأمريكية (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية) | إدراج Executive Order 13224 (Specially Designated Global Terrorist); Linked To: Kareem, Aras Habib | “Al-Bilad Islamic Bank is being designated for being owned or controlled by Aras Habib.” | الأصل |
| 29 تشرين الأول 2020 | وزارة الخزانة الأمريكية (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية) | تعديل على الإدراج Executive Order 13224 (Specially Designated Global Terrorist); Linked To: Kareem, Aras Habib | الأصل |
الوثائق
- US Department of the Treasury15 أيار 2018بيان حكوميالمستوى A
Treasury Targets Iran's Central Bank Governor and an Iraqi Bank Moving Millions of Dollars for IRGC-Qods Force
الأصلSHA-256 663cbbc67b18Aras Habib enabled the IRGC-QF's exploitation of Iraq's banking sector to move funds from Tehran to Hizballah, jeopardizing the integrity of the Iraqi financial system.
- US Office of Foreign Assets Control (OFAC)15 أيار 2018إعلان عقوباتالمستوى A
Counter Terrorism Designations; Iran Designations (Recent Actions 20180515)
الأصلSHA-256 f8fe831cb06cKAREEM, Aras Habib ... Iraq; DOB 06 Aug 1967; POB Iraq; ... [SDGT] [IRGC] [IFSR] (Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE).
- Kurdistan2417 أيار 2018تقرير صحفيالمستوى D
Iraq blocks al-Bilad Bank after charges of financing terrorism
الأصلThe Central Bank of Iraq stated it took action "in order to preserve the integrity of the financial and banking system in Iraq" after al-Bilad Islamic Bank and its chairman were added to US Treasury sanctions lists.