الأشخاص والمؤسسات
يانا للخدمات المصرفية
Yana Banking Services
كُتب الاسم بالعربية نقلاً صوتياً عن الإنجليزية، ولم يُؤخذ من مصدر عربي.
تعرض هذه الصفحة ما تسجّله وثائق الأرشيف عن هذه الشركة: الوضع القانوني في التاريخ المذكور، والقضايا، والسجلات الرسمية، والمصادر.
الوضع القانوني حتى 4 تشرين الأول 2026
اتهام في تقارير صحفية أو بحثية
اتهام في وسائل إعلام موثوقة أو في تقرير منشور، ولا نعلم بأي إجراء رسمي.
ما تقوله الوثائق
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال (31 أيار 2025) أن مراجعة امتثال أجرتها ماستركارد في آب 2023 لم تجد دليلاً على تدقيق أسماء العملاء مقابل قوائم العقوبات الأمريكية، ووجدت ضعفاً في ضوابط مكافحة غسل الأموال، وأن ماستركارد أوقفت إصدار بطاقات جديدة عبر الشركة ثم رفعت الإيقاف لاحقاً. ولم ترد الشركة على الصحيفة. هذه نتيجة امتثال لشبكة بطاقات خاصة كما نقلتها الصحافة، وليست نتيجة جهة رقابية. لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة.
- النوع
- شركة
- الصفات
- شركة لتزويد البطاقات مقرها أربيل، شريكة لماستركارد (بحسب وول ستريت جورنال)
القضايا
القضايا التي يرد فيها هذا الاسم في الأرشيف، مع الوضع القانوني في كل منها في التاريخ المذكور.
التفاصيل متاحة بالإنجليزية فقط
| القضية | الصفة | الوضع في هذه القضية | التفاصيل | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|
| المراجحة بالدولار عبر البطاقات: بطاقات الدفع المسبق والخصم العراقية على شبكتي فيزا وماستركارد (من 2023 إلى 2025) | شركة لتزويد البطاقات مقرها أربيل، شريكة لماستركارد (بحسب وول ستريت جورنال) | اتهام في تقارير صحفية أو بحثية | The Wall Street Journal (31 May 2025) reports that a Mastercard compliance review in August 2023 found no evidence that its customers were being screened against US sanctions and found weak anti-money-laundering controls; Mastercard suspended it from issuing new cards and later lifted the suspension. Yana did not respond to the paper. This is a private card network's compliance finding as reported in the press, not a regulator's finding. Not charged as of the date of writing. | 30 أيلول 2026 |
الوثائق
الوثائق التي يستند إليها هذا السجل، ويُورَد كل اقتباس بلغة وثيقته.
- The Wall Street Journal (full text reprinted by To Vima)31 أيار 2025تقرير صحفي (مصدر لم يُسمَّ)المستوى C
Needing Dollars, Iran-Backed Militias Turn to Visa and Mastercard (David S. Cloud)
الأصلIraq was a minor market for Visa and Mastercard a couple of years ago, generating just $50 million a month or less in cross-border transactions at the start of 2023. ... In recent days, Treasury formally asked the Iraqi central bank to block the more than 200,000 cards used by militia members due to fraud concerns.