شركة الساقي للدفع الإلكتروني
تعرض هذه الصفحة ما تسجّله وثائق الأرشيف عن هذه الشركة: الوضع القانوني في التاريخ المذكور، والقضايا، والسجلات الرسمية، والمصادر.
الوضع القانوني حتى 4 تشرين الأول 2026
اتهام في وسائل إعلام موثوقة أو في تقرير منشور، ولا نعلم بأي إجراء رسمي.
ما تقوله الوثائق
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال (31 أيار 2025) أن وزارة الخزانة الأمريكية «أدرجت على القائمة السوداء» ثلاث جهات عراقية مُصدِرة للبطاقات يُشتبه بارتباطها بالفصائل المسلحة، إحداها شركة الساقي للدفع الإلكتروني المرتبطة بالعتبة العباسية المقدسة في كربلاء، وأن فيزا أوقفت معالجة بطاقاتها. ولم تذكر الصحيفة أي أداة قانونية، ولا يشتمل الأرشيف على إدراج لدى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). وكانت رويترز قد أفادت في 16 شباط 2025 بأن البنك المركزي العراقي سيمنع «الساقي للدفع» من التعامل بالدولار، ونفى البنك المركزي فرض عقوبات أمريكية. لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة.
- النوع
- شركة
- الصفات
- شركة دفع إلكتروني وبطاقات مرتبطة بالعتبة العباسية المقدسة في كربلاء (بحسب وول ستريت جورنال)
القضايا
| القضية | الصفة | الوضع في هذه القضية | التفاصيل | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|
| المراجحة بالدولار عبر البطاقات: بطاقات الدفع المسبق والخصم العراقية على شبكتي فيزا وماستركارد (من 2023 إلى 2025) | شركة دفع إلكتروني وبطاقات مرتبطة بالعتبة العباسية المقدسة في كربلاء (بحسب وول ستريت جورنال) | اتهام في تقارير صحفية أو بحثية | The Wall Street Journal (31 May 2025) reports that the US Treasury 'blacklisted' three Iraqi card issuers suspected of ties to the militias, one of them Al Saqi, and that Visa stopped processing its cards. The paper names no legal instrument, and no OFAC designation is on record. Reuters reported on 16 February 2025 that the Central Bank of Iraq would bar 'AL-Saqi Payment' from dollar dealing; the central bank denied that US sanctions had been imposed. Not charged as of the date of writing. | 30 أيلول 2026 |
الوثائق
- The Wall Street Journal (full text reprinted by To Vima)31 أيار 2025تقرير صحفي (مصدر لم يُسمَّ)المستوى C
Needing Dollars, Iran-Backed Militias Turn to Visa and Mastercard (David S. Cloud)
الأصلIraq was a minor market for Visa and Mastercard a couple of years ago, generating just $50 million a month or less in cross-border transactions at the start of 2023. ... In recent days, Treasury formally asked the Iraqi central bank to block the more than 200,000 cards used by militia members due to fraud concerns.