الأشخاص والمؤسسات
علي مفتن خفيف البيضاني
Ali Meften Khafeef al-Baidhani
يُكتب الاسم أيضاً: ALBAIDHANI, Ali Meften; KHAFIF, Ali Muftin
تعرض هذه الصفحة ما تسجّله وثائق الأرشيف عن صاحب هذا الاسم: الوضع القانوني في التاريخ المذكور، والقضايا، والسجلات الرسمية، والمصادر.
الوضع القانوني حتى 4 تشرين الأول 2026
إدراج في قوائم العقوبات
إدراج في قائمة عقوبات حكومية، وهو إجراء رسمي وليس حكماً قضائياً.
ما تقوله الوثائق
مالك مصرف، ورئيس مجلس إدارة مصرف الاتحاد العراقي. أدرجته وزارة الخزانة الأمريكية على قائمة العقوبات في 9 تشرين الأول 2025 بموجب الأمر التنفيذي 13224 الخاص بمكافحة تمويل الإرهاب.
- النوع
- شخص
- الصفات
- مالك مصرف؛ رئيس مجلس إدارة مصرف الاتحاد العراقي (منشورات المصرف نفسه على مواقع التواصل الاجتماعي، نحو 2021 أو 2022؛ صحيفة ذا عرب ويكلي؛ موقع مباشر)؛ الاسم غير وارد في قائمة مجلس الإدارة الحالية لدى هيئة الأوراق المالية
- المؤسسات
- BUOI
القضايا
القضايا التي يرد فيها هذا الاسم في الأرشيف، مع الوضع القانوني في كل منها في التاريخ المذكور.
الصفة والتفاصيل متاحة بالإنجليزية فقط
| القضية | الصفة | الوضع في هذه القضية | التفاصيل | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|
| القيود الأمريكية على الدولار وحظر البنك المركزي تعامل المصارف العراقية بالدولار (من 2022 إلى 2026) | Bank owner | إدراج في قوائم العقوبات | Placed on the US Treasury sanctions list on 9 October 2025 under Executive Order 13224, which concerns the financing of terrorism. | 25 أيلول 2026 |
في السجلات
إدراج الاسم في سجلٍّ يوثّق منصباً أو حصة ملكية أو إجازة أو قرار إدراج، وليس اتهاماً. كل السجلات
العقوبات
| التاريخ | الجهة | الإجراء | السبب المذكور | الوثيقة |
|---|---|---|---|---|
| 9 تشرين الأول 2025 | وزارة الخزانة الأمريكية (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية) | إدراج Executive Order 13224, as amended (Specially Designated Global Terrorist); Linked To: IRGC-Qods Force | “Ali Meften and Aqeel Meften are brothers who own and manage an IRGC-QF-associated Iraqi commercial bank.” | الأصل |
الوثائق
الوثائق التي يستند إليها هذا السجل، ويُورَد كل اقتباس بلغة وثيقته.
- US Department of the Treasury9 تشرين الأول 2025إعلان عقوباتالمستوى A
Treasury Takes Aim at Iran-Backed Militia Groups ... (sb0277)
الأصلSHA-256 2012e8116a41OFAC is designating three Iraqi bank executives today for abusing their positions within Iraq’s commercial banking sector
uses a sub-contracting method to divert funds from Iraqi government contracts