آراس حبيب كريم
تعرض هذه الصفحة ما تسجّله وثائق الأرشيف عن صاحب هذا الاسم: الوضع القانوني في التاريخ المذكور، والقضايا، والسجلات الرسمية، والمصادر.
الوضع القانوني حتى 4 تشرين الأول 2026
إدراج في قائمة عقوبات حكومية، وهو إجراء رسمي وليس حكماً قضائياً.
ما تقوله الوثائق
رئيس مجلس إدارة مصرف البلاد الإسلامي ومديره المفوض. أدرجته وزارة الخزانة الأمريكية على قائمة العقوبات في 15 أيار 2018 بموجب الأمر التنفيذي 13224 الخاص بمكافحة تمويل الإرهاب، لتمكينه فيلق القدس الإيراني من استغلال القطاع المصرفي العراقي لتحويل أموال إلى حزب الله، وجمّد البنك المركزي العراقي حساباته. ولا يتضمن الأرشيف قضية جنائية عراقية بحقه، وما يزال على القائمة حتى أيلول 2026.
- النوع
- شخص
- الصفات
- رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل؛ رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمصرف البلاد الإسلامي (بحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك)، 2018)
- المؤسسات
- BLAD (مصرف البلاد / العطاء الإسلامي)
القضايا
| القضية | الصفة | الوضع في هذه القضية | التفاصيل | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|
| مصرف البلاد الإسلامي ومالكه آراس حبيب كريم: عقوبات أمريكية لتمويل الإرهاب بسبب تمرير أموال فيلق القدس عبر النظام المصرفي العراقي (2018) | Chairman and Chief Executive, Al-Bilad Islamic Bank for Investment and Finance | إدراج في قوائم العقوبات | Designated by OFAC (under Executive Order 13224, which concerns the financing of terrorism) on 15 May 2018 for enabling the IRGC-Quds Force to exploit Iraq's banking sector to move funds to Hizballah. Central Bank of Iraq froze his accounts. No Iraqi criminal case is on record. Still on the OFAC SDN list as of September 2026. | 28 أيلول 2026 |
في السجلات
المصارف
| الصفة | المصرف | الحصة | حتى تاريخ | المصادر |
|---|---|---|---|---|
| Reported beneficial owner (OFAC 15 May 2018) | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل |
العقوبات
| التاريخ | الجهة | الإجراء | السبب المذكور | الوثيقة |
|---|---|---|---|---|
| 15 أيار 2018 | وزارة الخزانة الأمريكية (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية) | إدراج Executive Order 13224 (Specially Designated Global Terrorist); Linked To: IRGC-Qods Force | “OFAC is designating Aras Habib, the Chairman and Chief Executive of Al-Bilad Islamic Bank, for assisting, sponsoring, or providing financial, material, or technological support for, or financial or other services to or in support of, the IRGC-QF.” | الأصل |
الوثائق
- US Department of the Treasury15 أيار 2018بيان حكوميالمستوى A
Treasury Targets Iran's Central Bank Governor and an Iraqi Bank Moving Millions of Dollars for IRGC-Qods Force
الأصلSHA-256 663cbbc67b18Aras Habib enabled the IRGC-QF's exploitation of Iraq's banking sector to move funds from Tehran to Hizballah, jeopardizing the integrity of the Iraqi financial system.
- US Office of Foreign Assets Control (OFAC)15 أيار 2018إعلان عقوباتالمستوى A
Counter Terrorism Designations; Iran Designations (Recent Actions 20180515)
الأصلSHA-256 f8fe831cb06cKAREEM, Aras Habib ... Iraq; DOB 06 Aug 1967; POB Iraq; ... [SDGT] [IRGC] [IFSR] (Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE).