الأشخاص والمؤسسات
سعد البنية
Saad S. Al-Bunia
كُتب الاسم بالعربية نقلاً صوتياً عن الإنجليزية، ولم يُؤخذ من مصدر عربي.
تعرض هذه الصفحة ما تسجّله وثائق الأرشيف عن صاحب هذا الاسم: الوضع القانوني في التاريخ المذكور، والقضايا، والسجلات الرسمية، والمصادر.
الوضع القانوني حتى 4 تشرين الأول 2026
اتهام من جهة رسمية
اتهام من جهة رسمية أو مسؤول، دون توجيه تهمة.
ما تقوله الوثائق
مؤسس مصرف الوركاء ورئيس مجلس إدارته (نحو 56% من الأسهم). عزا نائب محافظ البنك المركزي علناً أزمة المصرف عام 2010 إلى قروض بضمانات ضعيفة في عهد رئاسته (بحسب «أخبار الأعمال العراقية»، 2012)، ونفى هو ارتكاب أي مخالفة ووصف ما جرى بأنه حملة ذات دوافع سياسية على مصرف أهلي بارز يملكه سنّي. ولا يتضمن الأرشيف تهمة جنائية أو لائحة اتهام أو حكماً قضائياً.
- النوع
- شخص
- الصفات
- مؤسس مصرف الوركاء ورئيس مجلس إدارته (مساهم بنحو 56%)
القضايا
القضايا التي يرد فيها هذا الاسم في الأرشيف، مع الوضع القانوني في كل منها في التاريخ المذكور.
التفاصيل متاحة بالإنجليزية فقط
| القضية | الصفة | الوضع في هذه القضية | التفاصيل | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|
| مصرف الوركاء: هروب الودائع وشطبه من سوق الأسهم ووصاية البنك المركزي (من 2010 إلى 2013) | مؤسس مصرف الوركاء ورئيس مجلس إدارته (مساهم بنحو 56%) | اتهام من جهة رسمية | The Central Bank's deputy governor publicly blamed the Warka Bank's 2010 crisis on lending against weak collateral under his chairmanship (quoted by Iraq Business News, 2012). He denied wrongdoing and called it a politically motivated campaign against a leading Sunni-owned private bank. No criminal charge, indictment or court finding is on record. | 30 أيلول 2026 |
الوثائق
الوثائق التي يستند إليها هذا السجل، ويُورَد كل اقتباس بلغة وثيقته.
- Iraq Business News29 آذار 2012تقرير صحفيالمستوى D
Warka Bank Saga Shows Iraq Political, Business Tensions
الأصلThe bank expanded by giving loans, it appeared collateral for these loans was weak