الأشخاص والشركات الواردة أسماؤهم في الأرشيف

لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة119

• Euphrates Iraq Fund Ltd

  مساهم بنسبة 20% (بحسب صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• Faleh al-Fayyadh

  رئيس هيئة الحشد الشعبي / مستشار الأمن القومي

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةقضية واحدة
• Imad Muhammad Hamad

  القيّم/الوصي المعيّن من البنك المركزي العراقي على مصرف الطيف

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةقضية واحدة
• Kawa Junad

  رئيس مجلس الإدارة ومؤسس مصرف العراق الأول (FIB) / مصرف العراق الأول الإسلامي للاستثمار والتمويل

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• Mahmoud al-Sumaidai (transliteration approximate)

  نائب رئيس ديوان الوقف السني (2010)؛ تولّي رئاسة الديوان خلفاً للسامرائي عام 2013

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةقضية واحدة
• Ribwar Taha

  عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةقضية واحدة
• Talal Khudair al-Zubaie

  رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةقضية واحدة
• أحمد الجلبيAhmad Chalabi

  رئيس اللجنة المالية النيابية (توفي في تشرين الثاني 2015)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةقضية واحدة
• احمد جار الله عبد الكريم

  رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• احمد جار الله عبد الكريمAhmad Jarallah Abdul Karim

  رئيس مجلس إدارة مصرف الأنصاري الإسلامي للاستثمار والتمويل

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• احمد حتوان رحيمه الحيدري

  مساهم بنسبة 5.0% (في 30 حزيران 2026)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• أحمد طه أبو رغيفAhmed Taha Abu Ragheef

  فريق، رئيس اللجنة

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةقضية واحدة
• احمد عبد الحكيم عامر كاظم

  مساهم بنسبة 7.1% (في 31 كانون الأول 2023، بحسب التقرير السنوي)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• احمد عبد المجيد جمعة

  رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• أحمد عبد المسلم مهدي

  مساهم بنسبة 17% (بحسب صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• احمد وليد احمدAhmad Walid Ahmad ("Ahmad Abu al-Fawz")

  رئيس مجلس إدارة المصرف العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية (بحسب هيئة الأوراق المالية)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• ازاد يحي سعيد

  رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• أزاد يحيى سعيد

  مساهم بنسبة 10% (بحسب صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• البروفسور الدكتور صادق راشد الشمريProf. Dr. Sadiq Rashid Al-Shammari

  رئيس مجلس إدارة مصرف الناسك الإسلامي للاستثمار والتمويل؛ بحسب وصف المصرف: مستشار و«أبرز أستاذ في إدارة المصارف الإسلامية وتأسيسها»

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• السيد كريم محمد شنيور الشمري

  رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• امير ياسر فاضل

  رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• أنمار جبار لفته العزاوي

  مساهم بنسبة 10% (بحسب صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• اياد عبد سرحان الحسناوي

  مساهم بنسبة 10% (بحسب صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• باسم خليل السالم

  رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• برهم صالحBarham Salih

  رئيس جمهورية العراق (من 2018 إلى 2022)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةقضية واحدة
• بشائر خزعل سلمانBashair Khazal Salman

  الوصي المعيّن من البنك المركزي العراقي على مصرف التعاون الإسلامي للاستثمار

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• بوريه إكهولمBörje Ekholm

  الرئيس التنفيذي لشركة إريكسون

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةقضية واحدة
• بول بريمرL. Paul Bremer III

  مدير سلطة الائتلاف المؤقتة (من أيار 2003 إلى حزيران 2004)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةقضيتان
• بول جينينغزPaul Jennings

  الرئيس التنفيذي السابق لشركة إنوسبيك

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةقضية واحدة
• بيار جرجي بطرس يوسف

  BAAI: مساهم بنسبة 10%؛ BLAD: مساهم بنسبة 10%

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• بيت التمويل الكويتي ش.م

  مساهم بنسبة 85% (بحسب صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• تمكين عبد سرحان

  رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• جعفر عقيل محمود الجميلي

  رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• جيمس رايزنJames Risen

  مراسل صحيفة نيويورك تايمز؛ مؤلف كتاب «ادفع أي ثمن» (Pay Any Price، 2014)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةقضية واحدة
• حسن عامر كاظم هادي

  مساهم بنسبة 9.9% (في 31 كانون الأول 2023، بحسب التقرير السنوي)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• حسين صالح شريف

  رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)؛ مساهم بنسبة 10% (بحسب صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول…

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• حسين هادي احمد الاهرامي

  مساهم بنسبة 9.96% (في 30 حزيران 2026)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• حيدر العباديHaider al-Abadi

  رئيس الوزراء (من 2014 إلى 2018)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةقضية واحدة
• حيدر جواد حسنHayder Jawad Hassan

  مالك حصة تقل قليلاً عن 10% في مصرف نور العراق الإسلامي؛ شريك اللامي (بحسب OCCRP)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• حيدر طالب علي

  رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• خيري محمد بندر

  رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• د. أحمد عباس أحمدDr. Ahmed Abbas Ahmed

  المصفّي المدرج لدى البنك المركزي العراقي لمصرف بابل (بحسب صفحة البنك المركزي العراقي في 28 أيلول 2026)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• د.امجد رمضان محسن علي

  رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• د.باسم عبد الهادي حسن

  رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• د. محمود محمد محمود داغر الكنانيDr. Mahmoud Mohamed Mahmoud Dagher Al-Kinani

  رئيس مجلس إدارة مصرف الجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويل (الصفة المدرجة: رئيس مجلس إدارة «عن القطاع الخاص»)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• راضي حمزة الراضيRadhi Hamza al-Radhi

  رئيس هيئة النزاهة العامة (من 2004 إلى 2007)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةقضيتان
• رائد محمد غلام حسين

  مساهم بنسبة 9.92% (في 30 حزيران 2026)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• رعد طه امين

  رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• رعد طه امينRaad Taha Amin

  رئيس مجلس إدارة مصرف نور العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• زياد خلف عبد الكريمZiad (Zead) Khalaf Abd Kareem

  رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي ومساهم فيه بنسبة 33% (بحسب هيئة الأوراق المالية)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• زينة مصطفى عبد اللهZeina Mustafa Abdullah

  الوصي المعيّن من البنك المركزي العراقي على مصرف دار السلام للاستثمار (بحسب صفحة البنك المركزي العراقي في 28 أيلول 2026)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• زينة مهني خيري السعدي

  مساهم بنسبة 9.64% (في 30 حزيران 2026)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• سازان محمد سعدي أحمد سيد محمدسعيد

  مساهم بنسبة 10% (بحسب صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• سالار مصطفى حكيم حاجي

  مساهم بنسبة 15% (بحسب صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• سالم عامر كاظم الجبوري

  مساهم بنسبة 8.0% (في 31 كانون الأول 2023، بحسب التقرير السنوي)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• ساهر حميد محمود

  رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• ستيوارت بوينStuart W. Bowen Jr.

  المفتش العام الخاص السابق لإعادة إعمار العراق (مصدر الرواية)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة3 قضايا
• سردار خالد عمر

  مساهم بنسبة 10% (بحسب صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• سعد سعدون محمود

  رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• سلمان خزعل مسلم البيضاني

  مساهم بنسبة 9.9% (في 31 كانون الأول 2023، بحسب التقرير السنوي)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• سيف الدين سعد هاشمSaif Al-Din Saad Hashem

  رئيس مجلس إدارة مصرف العالم الإسلامي للاستثمار والتمويل (بحسب جدول غير مؤرخ لهيئة الأوراق المالية)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• سيف يوسف غلام حسين

  رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• شهاب احمد حبيب العبيدي

  مساهم بنسبة 5.42% (في 31 كانون الأول 2023، بحسب التقرير السنوي)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• صادق كاظم باقر المشاط

  رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)؛ مساهم بنسبة 10% (بحسب صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول…

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• صفوان قصي عبد الحليم

  رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• طه ياسين حمد

  مساهم بنسبة 10% (بحسب صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• عامر لؤي احمد توفيق

  رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• عبد الحكيم عامر كاظم هادي الجبوري

  مساهم بنسبة 8.0% (في 31 كانون الأول 2023، بحسب التقرير السنوي)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• عبد الرحمن عجي طوفانAbdelrahman Aji Toufan

  المدير العام لمجلس الحبوب العراقي

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةقضية واحدة
• عبد السلام مراد جويعد ناهض

  مساهم بنسبة 10% (بحسب صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• عبد الكريم ابراهيم علي

  رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• عبد الكريم علاوي الكباريتي

  رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• عبد الكريم محمود عبد الرحمن

  رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• عبد الله يوسف احمد السيف

  رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• عبد المنعم مهدي صالح السلاويAbdulmunem (Abdul Munim) Mahdi Saleh Al-Salawi

  مساهم بنسبة 10% (بحسب صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• عبدالستار سعدون نجم

  رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• عدي مزعل مسلم البيضاني

  مساهم بنسبة 5.2% (في 31 كانون الأول 2023، بحسب التقرير السنوي)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• عقيل كاظم عبد اللطيف

  رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)؛ مساهم بنسبة 10% (بحسب صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول…

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• عقيل محمود داود الجميلي

  مساهم بنسبة 10% (بحسب صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• علاء حسين علي

  مساهم بنسبة 10% (بحسب صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• علي ابراهيم كاطع

  رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• علي الزيديAli al-Zaidi

  رئيس الوزراء (منذ أيار 2026)؛ رئيس وزراء العراق

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةقضيتان
• علي علاويAli Allawi

  وزير المالية (من 2020 إلى 2022)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةقضيتان
• علي محمد علي راضي الجرجفجي

  رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• علي مسلم جارالله البيضاني

  مساهم بنسبة 8.99% (في 31 كانون الأول 2023، بحسب التقرير السنوي)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• عمار مظفر صالح

  رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• فرحان صدام الموسوي

  مساهم بنسبة 41% (بحسب صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• قاسم الزبيديQassem al-Zubaidi

  المدير العام للشؤون المالية في هيئة الحشد الشعبي

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةقضية واحدة
• قاسم خزعل مسلم البيضاني

  مساهم بنسبة 6.7% (في 31 كانون الأول 2023، بحسب التقرير السنوي)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• قاسم عبد الرحمن غلام حسين

  مساهم بنسبة 9.96% (في 30 حزيران 2026)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• قوباد طالبانيQubad Talabani

  نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةقضية واحدة
• قيس عبد الله صالح

  رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• لؤي فليح حسن

  رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• مارشال سكوت بلنغسلي

  رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• مايك باتلزMichael (Mike) Battles

  أحد مؤسسي شركة كستر باتلز ذ.م.م

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةقضية واحدة
• مثنى قادر عبدالله طياوي

  مساهم بنسبة 12% (بحسب صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• محمد سعدي أحمد سيد محمد سعيد

  مساهم بنسبة 10% (بحسب صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• محمد صالح فرج القرغولي

  رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• محمد مسلم جار الله البيضاني

  مساهم بنسبة 10% (بحسب صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• محمد مسلم جارالله البيضاني

  رئيس مجلس الإدارة (31 كانون الأول 2023)؛ مساهم بنسبة 9.6% (في 31 كانون الأول 2023، بحسب التقرير السنوي)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• محمد مفتن خفيف البيضانيMohammed Meften Khafeef Al Baidhani

  مساهم بنسبة 13% وعضو مجلس إدارة في مصرف الاتحاد العراقي (بحسب هيئة الأوراق المالية)؛ إنفو بلس: نائب رئيس مجلس الإدارة

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• مسرور بارزانيMasrour Barzani

  رئيس حكومة إقليم كوردستان (كما تصفه الدعوى)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةقضية واحدة
• مسعود بارزانيMasoud Barzani

  رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني؛ رئيس إقليم كوردستان السابق (كما تصفه الدعوى)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةقضية واحدة
• مشاري حمد بن سلامة

  رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• مصطفى سندMustafa Sanad

  وزير الاتصالات (صاحب الاتهامات)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةقضية واحدة
• مصطفى عامر محمد

  رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• مصطفى عبد عبد اللهMustafa Abed Abdullah

  الوصي المعيّن من البنك المركزي العراقي على مصرف الود الدولي الإسلامي (مصرف الوفاق الدولي الإسلامي سابقاً)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• مصطفى قاسم محمد صباغ

  مساهم بنسبة 6.18% (في 30 حزيران 2026)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• مصطفى يوسف غلام الانصاري

  مساهم بنسبة 9.96% (في 30 حزيران 2026)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• منشد حطاب محمد

  رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• مهدي محمد جواد الرحيم

  رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• نمارق مهني خيري عباس

  مساهم بنسبة 9.88% (في 30 حزيران 2026)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• نوزاد داودفتاح الجاف

  مساهم بنسبة 10% (بحسب صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• هيثم جاسم محمد

  رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• هيثم نعيم هاشم اليالي

  مساهم بنسبة 10% (بحسب صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• وسام عبد السلام جعفر

  رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
• ويسي بارزانيWaysi Barzani

  رئيس جهاز الاستخبارات والأمن ومكافحة الإرهاب في حكومة إقليم كوردستان (كما تصفه الدعوى)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةقضية واحدة
• ويليام ريدWilliam Reed

  مدير وكالة تدقيق العقود الدفاعية الأمريكية (DCAA)

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةقضية واحدة
• يعقوب يوسف سلمانYaqoub Yousef Salman

  الحارس القضائي المعيّن من البنك المركزي العراقي/المحكمة على مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار

  لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة