الأشخاص والشركات الواردة أسماؤهم في الأرشيف
في هذا القسم أسماء الأشخاص والشركات والمصارف الذين تذكرهم الوثائق التي جمعناها عن المال العام في العراق منذ 2003. ولكل اسم وضعٌ قانوني موثّق كما هو في تاريخ التحديث، وإلى جانبه الوثائق التي يستند إليها.
كيف يُقرأ الوضع القانوني
أحكام قضائية
- حكم إدانة
- صدور حكم إدانة من محكمة.
- حكم إدانة غيابي
- صدور حكم إدانة غيابي من محكمة.
- اعتراف بالتهمة
- اعتراف بالتهمة أمام المحكمة.
- إدانة وفق التقارير
- إدانة أفادت بها وسائل إعلام موثوقة أو بيان رسمي، ولم نطّلع على نص الحكم.
- حكم إدانة وانقضاء المحكومية
- إطلاق سراح بعد انقضاء المحكومية.
- حكم في دعوى مدنية
- حكم بدفع أموال في دعوى مدنية، وهو ليس حكم إدانة جنائية.
عقوبات
- إدراج في قوائم العقوبات
- إدراج في قائمة عقوبات حكومية، وهو إجراء رسمي وليس حكماً قضائياً.
اتهام أو أمر قبض أو اعتقال
- ملاحقة قضائية
- صدور أمر قبض مع تعذّر تنفيذه.
- اتهام أو أمر قبض
- توجيه تهمة أو صدور أمر قبض، دون حكم إدانة.
- اعتقال أو احتجاز
- اعتقال أو احتجاز، دون حكم إدانة.
- إطلاق سراح بكفالة
- إطلاق سراح بكفالة والقضية مستمرة.
قرارات واتهامات رسمية
- إجراء تأديبي من جهة رسمية
- غرامة أو إيقاف أو عقوبة أخرى من جهة إدارية.
- إعفاء من المنصب
- إعفاء من منصب رسمي.
- اتهام من جهة رسمية
- اتهام من جهة رسمية أو مسؤول، دون توجيه تهمة.
- قيد التحقيق
- تحقيق أعلنته جهة رسمية، دون توجيه تهمة.
اتهامات في تقارير موثوقة
- اتهام في تقارير صحفية أو بحثية
- اتهام في وسائل إعلام موثوقة أو في تقرير منشور، ولا نعلم بأي إجراء رسمي.
تبرئة أو عفو أو رفع
- نقض حكم الإدانة
- نقض حكم الإدانة لاحقاً.
- تبرئة
- تبرئة من المحكمة.
- إسقاط التهم أو إغلاق القضية
- إسقاط التهم أو إغلاق القضية.
- عفو
- إطلاق سراح أو إبراء ذمة بعفو.
- رفع من قوائم العقوبات
- رفع الاسم من قائمة عقوبات.
- لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
- ورود الاسم، بصفة صاحب منصب أو مالك مصرف أو صاحب إجازة مثلاً، دون تهمة أو حكم أو إدراج في عقوبات أو قرار رسمي.
ما لا يعنيه هذا القسم
ليس كل من ورد اسمه هنا متهماً، والوضع القانوني مذكور بدقة إلى جانب كل اسم. والاتهام ليس إدانة، ومن لم تُدِنه محكمة لا نصفه بالمجرم. ولا يُضاف اسم لمجرد تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، إذ لا يدخل الاسم هذا القسم إلا بوثيقة تسنده.
الأسماء
تضم الأحكام القضائية 65 قيداً. منها 12 من الأشخاص والشركات المذكورين بأسمائهم صدرت بحقهم أحكام إدانة، و43 من الأشخاص والشركات المذكورين بأسمائهم وردت إدانتهم في التقارير من دون الاطلاع على نص الحكم، و3 أحكام في دعاوى مدنية. والقيود الباقية، وعددها 7، تخص أشخاصاً لم تذكر المصادر أسماءهم. وعدد الأسماء الخاضعة لعقوبات أمريكية 17، منها 3 مدرجة تحت وضع آخر هو حكم قضائي أو عفو.
أحكام قضائية65
- اثنا عشر موظفاً في الهيئة العامة للضرائبTwelve General Commission for Taxes employees (unnamed)
موظفون تولّوا معاملات السحب
حكم إدانةقضية واحدة - المديران المفوضان لشركتي أنصار الراية والفوارس وميزان العراقManaging directors of Ansar al-Raya wal-Fawaris and Mizan al-Iraq companies (unnamed)
الشركات التي أجرت السحب
حكم إدانةقضية واحدة - حكم إدانةقضية واحدة
- بروس هوبفنغاردنرBruce D. Hopfengardner
مقدّم في قوات الاحتياط بالجيش الأمريكي (سلطة الائتلاف المؤقتة في المنطقة الجنوبية الوسطى)
حكم إدانةقضية واحدة - حكم إدانةقضية واحدة
- روبرت ستاينRobert J. Stein Jr.
المراقب المالي ومسؤول التمويل في سلطة الائتلاف المؤقتة بالمنطقة الجنوبية الوسطى (موظف متعاقد مع وزارة الدفاع الأمريكية)
حكم إدانةقضية واحدة - حكم إدانةقضية واحدة
- حكم إدانةقضية واحدة
- حكم إدانة غيابيقضية واحدة
- زياد القطانZiad Tariq Cattan (al-Qattan)
مدير المشتريات؛ نائب الأمين العام / الأمين العام لوزارة الدفاع (من 2004 إلى 2005)
حكم إدانة غيابيقضية واحدة - حكم إدانة غيابيقضية واحدة
- هيثم الجبوريHaitham al-Jubouri
نائب سابق في مجلس النواب؛ مستشار لرئيس الوزراء الكاظمي (بحسب وسائل الإعلام)
حكم إدانة غيابيقضية واحدة - ديبرا هاريسونDebra Harrison
مقدّم في قوات الاحتياط بالجيش الأمريكي (سلطة الائتلاف المؤقتة في المنطقة الجنوبية الوسطى)
اعتراف بالتهمةقضية واحدة - اعتراف بالتهمةقضية واحدة
- إدانة وفق التقاريرقضية واحدة
- أحمد عبد الغفور السامرائيAhmed Abdul Ghafour al-Samarrai
رئيس ديوان الوقف السني، من تموز 2005 إلى تشرين الثاني 2013
إدانة وفق التقاريرقضية واحدة - إدانة وفق التقاريرقضيتان
- إدانة وفق التقاريرقضية واحدة
- إدانة وفق التقاريرقضية واحدة
- إدانة وفق التقاريرقضية واحدة
- إدانة وفق التقاريرقضية واحدة
- اللواء جهاد الجابريMaj. Gen. Jihad al-Jabiri
مدير المديرية العامة لمكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية
إدانة وفق التقاريرقضية واحدة - أيوب يوسف محمود إبراهيمAyoub Yousif Mahmoud Ibrahim
موظف في مكتب الإعمار بديوان محافظة نينوى؛ عضو في لجنة لإنشاء مخيمات للنازحين
إدانة وفق التقاريرقضية واحدة - بهاء الدين نور محمد حسين (بهاء النوري)Bahaa al-Din Nour Muhammad Hussein (Bahaa al-Nouri)
نائب في مجلس النواب
إدانة وفق التقاريرقضية واحدة - بهاء عبد الحسينBahaa Abdul Hussein
مؤسس/رئيس شركة كي كارد (الشركة العالمية للبطاقة الذكية)؛ مؤسس الشركة العالمية للبطاقة الذكية (كي كارد) ومديرها المفوّض السابق
إدانة وفق التقاريرقضيتان - ثلاثة موظفين سابقين في وزارة الكهرباء (لم تُذكر أسماؤهم)Three former Ministry of Electricity officials (unnamed)
متهمون مع الخطيب في القضية نفسها
إدانة وفق التقاريرقضية واحدة - إدانة وفق التقاريرقضية واحدة
- إدانة وفق التقاريرقضية واحدة
- إدانة وفق التقاريرقضية واحدة
- إدانة وفق التقاريرقضية واحدة
- إدانة وفق التقاريرقضية واحدة
- إدانة وفق التقاريرقضية واحدة
- رعد الحارسRaad al-Haris (Raad Al-Harris)
وكيل وزارة الكهرباء السابق (نحو 10 سنوات)؛ وقت الاعتقال: مستشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للإشراف على مشاريع محطات الكهرباء
إدانة وفق التقاريرقضية واحدة - إدانة وفق التقاريرقضية واحدة
- رئيس ديوان الوقف السني الأسبق (لم يُذكر اسمه، قضية 2023)Former head of the Sunni Endowment Diwan (not named, 2023 case)
رئيس ديوان الوقف السني السابق
إدانة وفق التقاريرقضية واحدة - إدانة وفق التقاريرقضية واحدة
- إدانة وفق التقاريرقضية واحدة
- إدانة وفق التقاريرقضية واحدة
- إدانة وفق التقاريرقضية واحدة
- إدانة وفق التقاريرقضية واحدة
- إدانة وفق التقاريرقضية واحدة
- إدانة وفق التقاريرقضية واحدة
- إدانة وفق التقاريرقضية واحدة
- علاء سمير راشد شكر الجبوريAlaa Samir Rashid Shukr al-Jubouri
المدير العام السابق للشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط
إدانة وفق التقاريرقضية واحدة - إدانة وفق التقاريرقضية واحدة
- علي معارج سويج البهادليAli Maarij Sweij al-Bahadly
وكيل وزارة النفط (لشؤون التوزيع)؛ رئيس لجنة النفط والغاز النيابية سابقاً؛ وكيل وزارة النفط العراقية؛ رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب في وقت سابق (بحسب وزارة الخزانة…
إدانة وفق التقاريرقضيتان - إدانة وفق التقاريرقضية واحدة
- إدانة وفق التقاريرقضية واحدة
- إدانة وفق التقاريرقضية واحدة
- إدانة وفق التقاريرقضية واحدة
- إدانة وفق التقاريرقضية واحدة
- محافظ صلاح الدين السابق (لم يُذكر اسمه في البيان)Former governor of Salah al-Din (unnamed in statement)
محافظ
إدانة وفق التقاريرقضية واحدة - محمد حنش محمود ذكيMuhammad Hanash Mahmoud Daki
نائب/معاون مسؤول الكمرك في منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن (يصفه أحد المصادر بأنه مدير الكمرك السابق)
إدانة وفق التقاريرقضية واحدة - محمد فرمان شاهر سلمان الجبوريMohammed Farman Shaher Salman al-Jubouri
نائب في مجلس النواب (الدورة الحالية)
إدانة وفق التقاريرقضية واحدة - إدانة وفق التقاريرقضية واحدة
- مدير الدائرة القانونية في سلطة الطيران المدنيLegal department director, Iraq Civil Aviation Authority (unnamed)
مسؤول
إدانة وفق التقاريرقضية واحدة - مدير الشؤون المالية في شركة توزيع كهرباء الوسط (لم يُذكر اسمه)Director of Financial Affairs Division, Middle Electricity Distribution Company (not named)
المدير المالي في الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط
إدانة وفق التقاريرقضية واحدة - إدانة وفق التقاريرقضية واحدة
- إدانة وفق التقاريرقضيتان
- إدانة وفق التقاريرقضية واحدة
- إدانة وفق التقاريرقضية واحدة
- يشار علي محمد أحمد بيرقدارYashar Ali Mohammed Ahmed Bayraqdar
مدير التخطيط والمتابعة السابق في ديوان محافظة كركوك
إدانة وفق التقاريرقضية واحدة - حكم في دعوى مدنيةقضية واحدة
- حكم في دعوى مدنيةقضية واحدة
- حكم في دعوى مدنيةقضية واحدة
عقوبات14
- آراس حبيب كريمAras Habib Kareem
رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل؛ رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمصرف البلاد الإسلامي (بحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك)…
إدراج في قوائم العقوباتقضية واحدة - بشير عبد الكاظم علوان الشبانيBasheer Abdulkadhim Alwan al-Shabbani
الرئيس التنفيذي/المالك لشركة فلاي بغداد وقت الإدراج في قوائم العقوبات
إدراج في قوائم العقوباتقضية واحدة - حمد الموسويHamad al-Moussawi
مالك مصرف الهدى ورئيس مجلس إدارته (بحسب وزارة الخزانة الأمريكية)؛ شريك في ملكية شركة صرافة تلقّت نحو 5.8 مليار دولار (بحسب OCCRP/لجنة الجلبي)؛ الانتخاب لعضوية مجلس النواب العراقي عام 2018 (بحسب…
إدراج في قوائم العقوباتقضيتان - إدراج في قوائم العقوباتقضية واحدة
- سليم أحمد سعيدSalim Ahmed Said
رجل أعمال عراقي بريطاني (في إس أويل ترمنال FZE / في إس تانكرز)؛ يدير شبكة في إس أويل ترمنال/في إس تانكرز (بحسب وزارة الخزانة الأمريكية)
إدراج في قوائم العقوباتقضيتان - شبل محسن عبيد الزيديShibl Muhsin 'Ubayd al-Zaydi
منسّق مالي بين فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والجماعات المسلحة في العراق (بحسب وزارة الخزانة الأمريكية)
إدراج في قوائم العقوبات - عبد العزيز المحمداوي (أبو فدك)Abd al-Aziz al-Muhammadawi (Abu Fadak)
رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي؛ قيادي في كتائب حزب الله (سبق إدراجه في قوائم العقوبات الأمريكية)
إدراج في قوائم العقوباتقضية واحدة - عقيل مفتن خفيف البيضانيAqeel Meften Khafeef al-Baidhani
مالك مصرف؛ رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية (بحسب وزارة الخزانة الأمريكية)؛ مساهم بنسبة 13% في مصرف الاتحاد العراقي (بحسب هيئة الأوراق المالية)؛ إنفو بلس: 12% من مصرف الاتحاد و13.5% من فندق…
إدراج في قوائم العقوباتقضية واحدة - علي محمد غلام حسينAli Mohammed Ghulam Hussein al-Anssari (Ali Ghulam)
وزارة الخزانة الأمريكية: «مسؤول تنفيذي مصرفي عراقي ... على رأس عدة مصارف تجارية عراقية».
إدراج في قوائم العقوباتقضية واحدة - علي مفتن خفيف البيضانيAli Meften Khafeef al-Baidhani
مالك مصرف؛ رئيس مجلس إدارة مصرف الاتحاد العراقي (منشورات المصرف نفسه على مواقع التواصل الاجتماعي، نحو 2021 أو 2022؛ صحيفة ذا عرب ويكلي؛ موقع مباشر)؛ الاسم غير وارد في قائمة مجلس الإدارة الحالية لدى هيئة الأوراق…
إدراج في قوائم العقوباتقضية واحدة - عوقد محسن فرج الحميداويAwqad Muhsin Faraj al-Hamidawi
مدير أعمال كتائب حزب الله ومحفظتها المالية؛ مدير شركة المسال للنقل البري والسياحة (بحسب وزارة الخزانة الأمريكية)
إدراج في قوائم العقوبات - ماجد علي اكبر نامدار المندلاوي؛ عبدالحسن علي اكبر نامدارMajid Ali Akbar Namdar al-Mandalawi and Abdulhasan Ali Akbar Namdar al-Mandalawi
مالكا/مشغّلا شركة الحوالة «شمس وبحر للتجارة ذ.م.م» في دبي (بحسب وزارة الخزانة الأمريكية)
إدراج في قوائم العقوبات - مصطفى هاشم لازم البهادليMustafa Hashim Lazim al-Behadili ("Sayyid Awn")
قيادي ومسؤول اقتصادي في عصائب أهل الحق؛ مالك أربع شركات من شركات الخليج للطاقة/العراق الدولية للطاقة أو مسيطر عليها (بحسب وزارة الخزانة…
إدراج في قوائم العقوبات - وليد خالد حميد السامرائيWaleed Khaled Hameed al-Samarra'i
رجل أعمال عراقي يحمل جنسية سانت كيتس ونيفيس؛ رجل أعمال عراقي يحمل جنسية سانت كيتس ونيفيس، مقيم في الإمارات ويدير شبكة ناقلات (بحسب وزارة الخزانة…
إدراج في قوائم العقوباتقضية واحدة
اتهام أو أمر قبض أو اعتقال27
- ملاحقة قضائيةقضية واحدة
- اتهام أو أمر قبضقضية واحدة
- اتهام أو أمر قبضقضية واحدة
- اتهام أو أمر قبضقضية واحدة
- حيدر حنونHaider Hanoun
رئيس هيئة النزاهة الاتحادية بالوكالة (من تشرين الثاني 2022 إلى تشرين الأول 2024)؛ قاضٍ
اتهام أو أمر قبضقضية واحدة - اتهام أو أمر قبضقضية واحدة
- اتهام أو أمر قبضقضية واحدة
- اعتقال أو احتجازقضية واحدة
- بشرى القيسيBushra al-Qaisi
عضو سابق في مجلس النواب (بحسب قائمة وزارة المالية؛ أما قائمة وكالة الأنباء فذكرت: عضو في مجلس النواب)
اعتقال أو احتجازقضية واحدة - اعتقال أو احتجازقضية واحدة
- خالد غزاي عطيةKhalid Ghazay Atiya (Khalid Ghazai Attiya)
وكيل الوزارة/المدير العام لشؤون النقل والتوزيع في وزارة الكهرباء (يختلف المسمّى بحسب الوسيلة الإعلامية)؛ في الوزارة منذ 2001
اعتقال أو احتجازقضية واحدة - اعتقال أو احتجازقضية واحدة
- رئيس لجنة التنفيذ المباشر في سايلو العمارة وعضوان فيها (لم تُذكر أسماؤهم)Head and two members of the Direct Implementation Committee, Amarah Grain Silo (unnamed)
موظفون في الشركة العامة لتجارة الحبوب
اعتقال أو احتجازقضية واحدة - زياد الجنابيZiad al-Janabi
نائب في مجلس النواب؛ الانتخاب لرئاسة لجنة النزاهة النيابية في 29 كانون الثاني 2023 (الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، عبر…
اعتقال أو احتجازقضية واحدة - اعتقال أو احتجازقضية واحدة
- اعتقال أو احتجازقضية واحدة
- اعتقال أو احتجازقضية واحدة
- عدد من موظفي مصرف الرافدين في فرع الديوانية (لم تُذكر أسماؤهم)Several Rafidain Bank officials, Al-Diwaniyah branch (unnamed)
موظفون في فرع لمصرف الرافدين المملوك للدولة
اعتقال أو احتجازقضية واحدة - اعتقال أو احتجازقضية واحدة
- اعتقال أو احتجازقضية واحدة
- محمد جميل المياحيMohammed Jamil al-Mayahi
نائب في مجلس النواب؛ محافظ واسط السابق (السومرية، 3 آذار 2025)
اعتقال أو احتجازقضية واحدة - اعتقال أو احتجازقضية واحدة
- موظف في ديوان الوقف السني (لم يُذكر اسمه، قضية 2013)Sunni Endowment Diwan official (not named, 2013 case)
موظف في ديوان الوقف السني
اعتقال أو احتجازقضية واحدة - اعتقال أو احتجازقضية واحدة
- راكان سعيد الجبوريRakan Saeed al-Jubouri
محافظ كركوك بالوكالة (في المنصب عامي 2018 و2020، بحسب البيانات)
إطلاق سراح بكفالةقضية واحدة - إطلاق سراح بكفالةقضية واحدة
- إطلاق سراح بكفالةقضية واحدة
قرارات واتهامات رسمية13
- إعفاء من المنصبقضية واحدة
- إعفاء من المنصبقضية واحدة
- احمد عبد الجليل حسينAhmed Abdul Jalil Hussain
المدير العام لصندوق تقاعد موظفي الدولة وهيئة التقاعد الوطنية (من 2017 إلى 2019)
اتهام من جهة رسميةقضية واحدة - اتهام من جهة رسميةقضية واحدة
- اتهام من جهة رسميةقضية واحدة
- اتهام من جهة رسميةقضية واحدة
- خولة طالب جبارKhawla Talib Jabbar
المدير العام لمصرف الرافدين (من تشرين الثاني 2017 على الأقل حتى 2019)
اتهام من جهة رسميةقضية واحدة - اتهام من جهة رسميةقضية واحدة
- اتهام من جهة رسميةقضية واحدة
- اتهام من جهة رسميةقضية واحدة
- قيد التحقيققضية واحدة
- قيد التحقيققضية واحدة
- وزير الهجرة والمهجرين السابق (رئيس اللجنة العليا)Former Minister of Migration (head of the Higher Committee), unnamed in the statement
رئيس اللجنة
قيد التحقيققضية واحدة
اتهامات في تقارير موثوقة4
- حسن ناصر جعفر اللاميHassan Nasser Jaafar al-Lami
رجل أعمال؛ يملك أقل بقليل من 10% من مصرف نور العراق الإسلامي (بحسب OCCRP)
اتهام في تقارير صحفية أو بحثية - اتهام في تقارير صحفية أو بحثية
- اتهام في تقارير صحفية أو بحثيةقضية واحدة
- اتهام في تقارير صحفية أو بحثيةقضية واحدة
تبرئة أو عفو أو رفع12
- نقض حكم الإدانةقضية واحدة
- نقض حكم الإدانةقضية واحدة
- نقض حكم الإدانةقضية واحدة
- نقض حكم الإدانةقضية واحدة
- تبرئةقضية واحدة
- مظهر محمد صالحMudhir Muhammad Salih
نائب محافظ البنك المركزي العراقي (ولاحقاً المستشار المالي لرئيس الوزراء)
تبرئةقضية واحدة - إسقاط التهم أو إغلاق القضيةقضية واحدة
- إسقاط التهم أو إغلاق القضيةقضية واحدة
- إسقاط التهم أو إغلاق القضيةقضيتان
- اللواء غانم محمد جعفر حسن الحسينيMaj. Gen. Ghanem Mohammed Jaafar Hassan al-Husseini
مدير عام شرطة الطاقة (النفط)
عفوقضية واحدة - صباح الكنانيSabah al-Kinani
رئيس مؤسسة الإصلاح والتغيير (منظمة مجتمع مدني)؛ مرشح في انتخابات مجلس النواب في تشرين الأول 2021
عفوقضية واحدة - عفوقضية واحدة
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة119
- Euphrates Iraq Fund Ltd
مساهم بنسبة 20% (بحسب صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - Faleh al-Fayyadh
رئيس هيئة الحشد الشعبي / مستشار الأمن القومي
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةقضية واحدة - Imad Muhammad Hamad
القيّم/الوصي المعيّن من البنك المركزي العراقي على مصرف الطيف
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةقضية واحدة - Kawa Junad
رئيس مجلس الإدارة ومؤسس مصرف العراق الأول (FIB) / مصرف العراق الأول الإسلامي للاستثمار والتمويل
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - Mahmoud al-Sumaidai (transliteration approximate)
نائب رئيس ديوان الوقف السني (2010)؛ تولّي رئاسة الديوان خلفاً للسامرائي عام 2013
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةقضية واحدة - Ribwar Taha
عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةقضية واحدة - Talal Khudair al-Zubaie
رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةقضية واحدة - لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةقضية واحدة
- احمد جار الله عبد الكريم
رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - احمد جار الله عبد الكريمAhmad Jarallah Abdul Karim
رئيس مجلس إدارة مصرف الأنصاري الإسلامي للاستثمار والتمويل
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - احمد حتوان رحيمه الحيدري
مساهم بنسبة 5.0% (في 30 حزيران 2026)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةقضية واحدة
- احمد عبد الحكيم عامر كاظم
مساهم بنسبة 7.1% (في 31 كانون الأول 2023، بحسب التقرير السنوي)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - احمد عبد المجيد جمعة
رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - أحمد عبد المسلم مهدي
مساهم بنسبة 17% (بحسب صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - احمد وليد احمدAhmad Walid Ahmad ("Ahmad Abu al-Fawz")
رئيس مجلس إدارة المصرف العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية (بحسب هيئة الأوراق المالية)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - ازاد يحي سعيد
رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - أزاد يحيى سعيد
مساهم بنسبة 10% (بحسب صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - البروفسور الدكتور صادق راشد الشمريProf. Dr. Sadiq Rashid Al-Shammari
رئيس مجلس إدارة مصرف الناسك الإسلامي للاستثمار والتمويل؛ بحسب وصف المصرف: مستشار و«أبرز أستاذ في إدارة المصارف الإسلامية وتأسيسها»
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - السيد كريم محمد شنيور الشمري
رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - امير ياسر فاضل
رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - أنمار جبار لفته العزاوي
مساهم بنسبة 10% (بحسب صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - اياد عبد سرحان الحسناوي
مساهم بنسبة 10% (بحسب صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - باسم خليل السالم
رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةقضية واحدة
- بشائر خزعل سلمانBashair Khazal Salman
الوصي المعيّن من البنك المركزي العراقي على مصرف التعاون الإسلامي للاستثمار
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةقضية واحدة
- لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةقضيتان
- لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةقضية واحدة
- بيار جرجي بطرس يوسف
BAAI: مساهم بنسبة 10%؛ BLAD: مساهم بنسبة 10%
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - بيت التمويل الكويتي ش.م
مساهم بنسبة 85% (بحسب صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - تمكين عبد سرحان
رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - جعفر عقيل محمود الجميلي
رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةقضية واحدة
- حسن عامر كاظم هادي
مساهم بنسبة 9.9% (في 31 كانون الأول 2023، بحسب التقرير السنوي)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - حسين صالح شريف
رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)؛ مساهم بنسبة 10% (بحسب صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول…
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - حسين هادي احمد الاهرامي
مساهم بنسبة 9.96% (في 30 حزيران 2026)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةقضية واحدة
- حيدر جواد حسنHayder Jawad Hassan
مالك حصة تقل قليلاً عن 10% في مصرف نور العراق الإسلامي؛ شريك اللامي (بحسب OCCRP)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - حيدر طالب علي
رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - خيري محمد بندر
رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - د. أحمد عباس أحمدDr. Ahmed Abbas Ahmed
المصفّي المدرج لدى البنك المركزي العراقي لمصرف بابل (بحسب صفحة البنك المركزي العراقي في 28 أيلول 2026)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - د.امجد رمضان محسن علي
رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - د.باسم عبد الهادي حسن
رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - د. محمود محمد محمود داغر الكنانيDr. Mahmoud Mohamed Mahmoud Dagher Al-Kinani
رئيس مجلس إدارة مصرف الجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويل (الصفة المدرجة: رئيس مجلس إدارة «عن القطاع الخاص»)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةقضيتان
- رائد محمد غلام حسين
مساهم بنسبة 9.92% (في 30 حزيران 2026)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - رعد طه امين
رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
- زياد خلف عبد الكريمZiad (Zead) Khalaf Abd Kareem
رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي ومساهم فيه بنسبة 33% (بحسب هيئة الأوراق المالية)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - زينة مصطفى عبد اللهZeina Mustafa Abdullah
الوصي المعيّن من البنك المركزي العراقي على مصرف دار السلام للاستثمار (بحسب صفحة البنك المركزي العراقي في 28 أيلول 2026)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - زينة مهني خيري السعدي
مساهم بنسبة 9.64% (في 30 حزيران 2026)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - سازان محمد سعدي أحمد سيد محمدسعيد
مساهم بنسبة 10% (بحسب صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - سالار مصطفى حكيم حاجي
مساهم بنسبة 15% (بحسب صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - سالم عامر كاظم الجبوري
مساهم بنسبة 8.0% (في 31 كانون الأول 2023، بحسب التقرير السنوي)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - ساهر حميد محمود
رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة3 قضايا
- سردار خالد عمر
مساهم بنسبة 10% (بحسب صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - سعد سعدون محمود
رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - سلمان خزعل مسلم البيضاني
مساهم بنسبة 9.9% (في 31 كانون الأول 2023، بحسب التقرير السنوي)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - سيف الدين سعد هاشمSaif Al-Din Saad Hashem
رئيس مجلس إدارة مصرف العالم الإسلامي للاستثمار والتمويل (بحسب جدول غير مؤرخ لهيئة الأوراق المالية)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - سيف يوسف غلام حسين
رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - شهاب احمد حبيب العبيدي
مساهم بنسبة 5.42% (في 31 كانون الأول 2023، بحسب التقرير السنوي)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - صادق كاظم باقر المشاط
رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)؛ مساهم بنسبة 10% (بحسب صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول…
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - صفوان قصي عبد الحليم
رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - طه ياسين حمد
مساهم بنسبة 10% (بحسب صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - عامر لؤي احمد توفيق
رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - عبد الحكيم عامر كاظم هادي الجبوري
مساهم بنسبة 8.0% (في 31 كانون الأول 2023، بحسب التقرير السنوي)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةقضية واحدة
- عبد السلام مراد جويعد ناهض
مساهم بنسبة 10% (بحسب صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - عبد الكريم ابراهيم علي
رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - عبد الكريم علاوي الكباريتي
رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - عبد الكريم محمود عبد الرحمن
رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - عبد الله يوسف احمد السيف
رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - عبد المنعم مهدي صالح السلاويAbdulmunem (Abdul Munim) Mahdi Saleh Al-Salawi
مساهم بنسبة 10% (بحسب صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - عبدالستار سعدون نجم
رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - عدي مزعل مسلم البيضاني
مساهم بنسبة 5.2% (في 31 كانون الأول 2023، بحسب التقرير السنوي)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - عقيل كاظم عبد اللطيف
رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)؛ مساهم بنسبة 10% (بحسب صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول…
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - عقيل محمود داود الجميلي
مساهم بنسبة 10% (بحسب صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - علاء حسين علي
مساهم بنسبة 10% (بحسب صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - علي ابراهيم كاطع
رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةقضيتان
- لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةقضيتان
- علي محمد علي راضي الجرجفجي
رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - علي مسلم جارالله البيضاني
مساهم بنسبة 8.99% (في 31 كانون الأول 2023، بحسب التقرير السنوي)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - عمار مظفر صالح
رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - فرحان صدام الموسوي
مساهم بنسبة 41% (بحسب صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةقضية واحدة
- قاسم خزعل مسلم البيضاني
مساهم بنسبة 6.7% (في 31 كانون الأول 2023، بحسب التقرير السنوي)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - قاسم عبد الرحمن غلام حسين
مساهم بنسبة 9.96% (في 30 حزيران 2026)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةقضية واحدة
- قيس عبد الله صالح
رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - لؤي فليح حسن
رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - مارشال سكوت بلنغسلي
رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةقضية واحدة
- مثنى قادر عبدالله طياوي
مساهم بنسبة 12% (بحسب صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - محمد سعدي أحمد سيد محمد سعيد
مساهم بنسبة 10% (بحسب صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - محمد صالح فرج القرغولي
رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - محمد مسلم جار الله البيضاني
مساهم بنسبة 10% (بحسب صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - محمد مسلم جارالله البيضاني
رئيس مجلس الإدارة (31 كانون الأول 2023)؛ مساهم بنسبة 9.6% (في 31 كانون الأول 2023، بحسب التقرير السنوي)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - محمد مفتن خفيف البيضانيMohammed Meften Khafeef Al Baidhani
مساهم بنسبة 13% وعضو مجلس إدارة في مصرف الاتحاد العراقي (بحسب هيئة الأوراق المالية)؛ إنفو بلس: نائب رئيس مجلس الإدارة
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةقضية واحدة
- مسعود بارزانيMasoud Barzani
رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني؛ رئيس إقليم كوردستان السابق (كما تصفه الدعوى)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةقضية واحدة - مشاري حمد بن سلامة
رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةقضية واحدة
- مصطفى عامر محمد
رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - مصطفى عبد عبد اللهMustafa Abed Abdullah
الوصي المعيّن من البنك المركزي العراقي على مصرف الود الدولي الإسلامي (مصرف الوفاق الدولي الإسلامي سابقاً)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - مصطفى قاسم محمد صباغ
مساهم بنسبة 6.18% (في 30 حزيران 2026)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - مصطفى يوسف غلام الانصاري
مساهم بنسبة 9.96% (في 30 حزيران 2026)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - منشد حطاب محمد
رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - مهدي محمد جواد الرحيم
رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - نمارق مهني خيري عباس
مساهم بنسبة 9.88% (في 30 حزيران 2026)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - نوزاد داودفتاح الجاف
مساهم بنسبة 10% (بحسب صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - هيثم جاسم محمد
رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - هيثم نعيم هاشم اليالي
مساهم بنسبة 10% (بحسب صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - وسام عبد السلام جعفر
رئيس مجلس الإدارة (صفحة هيئة الأوراق المالية، تاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة - ويسي بارزانيWaysi Barzani
رئيس جهاز الاستخبارات والأمن ومكافحة الإرهاب في حكومة إقليم كوردستان (كما تصفه الدعوى)
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةقضية واحدة - لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةقضية واحدة
- يعقوب يوسف سلمانYaqoub Yousef Salman
الحارس القضائي المعيّن من البنك المركزي العراقي/المحكمة على مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة