الأشخاص والشركات الواردة أسماؤهم في الأرشيف
في هذا القسم أسماء الأشخاص والشركات والمصارف الذين تذكرهم الوثائق التي جمعناها عن المال العام في العراق منذ 2003. ولكل اسم وضعٌ قانوني موثّق كما هو في تاريخ التحديث، وإلى جانبه الوثائق التي يستند إليها.
كيف يُقرأ الوضع القانوني
أحكام قضائية
- حكم إدانة
- صدور حكم إدانة من محكمة.
- حكم إدانة غيابي
- صدور حكم إدانة غيابي من محكمة.
- اعتراف بالتهمة
- اعتراف بالتهمة أمام المحكمة.
- إدانة وفق التقارير
- إدانة أفادت بها وسائل إعلام موثوقة أو بيان رسمي، ولم نطّلع على نص الحكم.
- حكم إدانة وانقضاء المحكومية
- إطلاق سراح بعد انقضاء المحكومية.
- حكم في دعوى مدنية
- حكم بدفع أموال في دعوى مدنية، وهو ليس حكم إدانة جنائية.
عقوبات
- إدراج في قوائم العقوبات
- إدراج في قائمة عقوبات حكومية، وهو إجراء رسمي وليس حكماً قضائياً.
اتهام أو أمر قبض أو اعتقال
- ملاحقة قضائية
- صدور أمر قبض مع تعذّر تنفيذه.
- اتهام أو أمر قبض
- توجيه تهمة أو صدور أمر قبض، دون حكم إدانة.
- اعتقال أو احتجاز
- اعتقال أو احتجاز، دون حكم إدانة.
- إطلاق سراح بكفالة
- إطلاق سراح بكفالة والقضية مستمرة.
قرارات واتهامات رسمية
- إجراء تأديبي من جهة رسمية
- غرامة أو إيقاف أو عقوبة أخرى من جهة إدارية.
- إعفاء من المنصب
- إعفاء من منصب رسمي.
- اتهام من جهة رسمية
- اتهام من جهة رسمية أو مسؤول، دون توجيه تهمة.
- قيد التحقيق
- تحقيق أعلنته جهة رسمية، دون توجيه تهمة.
اتهامات في تقارير موثوقة
- اتهام في تقارير صحفية أو بحثية
- اتهام في وسائل إعلام موثوقة أو في تقرير منشور، ولا نعلم بأي إجراء رسمي.
تبرئة أو عفو أو رفع
- نقض حكم الإدانة
- نقض حكم الإدانة لاحقاً.
- تبرئة
- تبرئة من المحكمة.
- إسقاط التهم أو إغلاق القضية
- إسقاط التهم أو إغلاق القضية.
- عفو
- إطلاق سراح أو إبراء ذمة بعفو.
- رفع من قوائم العقوبات
- رفع الاسم من قائمة عقوبات.
- لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
- ورود الاسم، بصفة صاحب منصب أو مالك مصرف أو صاحب إجازة مثلاً، دون تهمة أو حكم أو إدراج في عقوبات أو قرار رسمي.
ما لا يعنيه هذا القسم
ليس كل من ورد اسمه هنا متهماً، والوضع القانوني مذكور بدقة إلى جانب كل اسم. والاتهام ليس إدانة، ومن لم تُدِنه محكمة لا نصفه بالمجرم. ولا يُضاف اسم لمجرد تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، إذ لا يدخل الاسم هذا القسم إلا بوثيقة تسنده.
الأسماء
تضم الأحكام القضائية 5 قيداً. منها 2 من الأشخاص والشركات المذكورين بأسمائهم صدرت بحقهم أحكام إدانة، و1 من الأشخاص والشركات المذكورين بأسمائهم وردت إدانتهم في التقارير من دون الاطلاع على نص الحكم، و2 أحكام في دعاوى مدنية. وعدد الأسماء الخاضعة لعقوبات أمريكية 4.
أحكام قضائية5
- حكم إدانةقضية واحدة
- اعتراف بالتهمةقضية واحدة
- إدانة وفق التقاريرقضية واحدة
- حكم في دعوى مدنيةقضية واحدة
- حكم في دعوى مدنيةقضية واحدة
عقوبات4
- إدراج في قوائم العقوباتقضية واحدة
- إدراج في قوائم العقوباتقضية واحدة
- إدراج في قوائم العقوباتقضية واحدة
- مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويلAl-Bilad Islamic Bank for Investment and Finance P.S.C.شركة
مصرف عراقي مملوك للقطاع الخاص
إدراج في قوائم العقوباتقضية واحدة
اتهام أو أمر قبض أو اعتقال2
- تكنيب إف إم سيTechnipFMC plcشركة
الشركة الأم الخلف (تشكّلت باندماج تكنيب وإف إم سي تكنولوجيز عام 2017)؛ مدعى عليها
اتهام أو أمر قبضقضية واحدة - اتهام أو أمر قبضقضية واحدة
قرارات واتهامات رسمية13
- مصرف الطيف الإسلامي للاستثمار والتمويلAl-Taif Islamic Bank for Investment and Financeمصرف
مصرف أهلي في بغداد
إجراء تأديبي من جهة رسميةقضية واحدة - إجراء تأديبي من جهة رسميةقضيتان
- إجراء تأديبي من جهة رسميةقضية واحدة
- مصرف الوركاء للاستثمار والتمويلWarka Bank for Investment & Financeمصرف
أكبر مصرف أهلي في العراق آنذاك
إجراء تأديبي من جهة رسميةقضية واحدة - KBR (تابعة لهاليبرتون)KBR (Halliburton subsidiary)شركة
شركة متعاقدة في برنامج استعادة النفط العراقي (RIO)
اتهام من جهة رسميةقضية واحدة - إف إم سي تكنولوجيزFMC Technologies, Inc.شركة
الشركة القائمة قبل الاندماج، وأفعالها بين 2008 و2013 هي جوهر المخطط المتعلق بالعراق
اتهام من جهة رسميةقضية واحدة - الشركة العالمية للبطاقة الذكيةInternational Smart Card (Qi Card)شركة
شركة مدفوعات أصدرت القروض والسلف عبر منظومة بطاقاتها
اتهام من جهة رسميةقضيتان - اتهام من جهة رسميةقضية واحدة
- رولز رويس لأنظمة الطاقة (الفرع الأمريكي)Rolls-Royce Energy Systems Inc. (RRESI)شركة
شركة تابعة أمريكية؛ ذُكرت بوصفها جهة استفادت من صفقة العراق التي دُفعت فيها رشى
اتهام من جهة رسميةقضية واحدة - شركة التنمية للتسويق التجاري (Altanmia)Altanmia Commercial Marketing Co.شركة
شركة كويتية متعاقدة من الباطن لتوريد الوقود
اتهام من جهة رسميةقضية واحدة - اتهام من جهة رسميةقضية واحدة
- اتهام من جهة رسميةقضية واحدة
- قيد التحقيققضية واحدة
اتهامات في تقارير موثوقة4
- أمواج الدوليةAmwaj Internationalشركة
شركة عقارية عراقية؛ الشريك المحلي لشركة كوربوراسيون أمريكا للمطارات في تحالف الشركات
اتهام في تقارير صحفية أو بحثيةقضية واحدة - شركة الساقي للدفع الإلكترونيAl Saqi Electronic Payment Companyشركة
شركة دفع إلكتروني وبطاقات مرتبطة بالعتبة العباسية المقدسة في كربلاء (بحسب وول ستريت جورنال)
اتهام في تقارير صحفية أو بحثيةقضية واحدة - كوربوراسيون أمريكا للمطاراتCorporación América Airports (CAAP)شركة
شركة دولية لتشغيل المطارات مسجلة في لوكسمبورغ؛ الشريك الرئيسي في تحالف الشركات
اتهام في تقارير صحفية أو بحثيةقضية واحدة - يانا للخدمات المصرفيةYana Banking Servicesشركة
شركة لتزويد البطاقات مقرها أربيل، شريكة لماستركارد (بحسب وول ستريت جورنال)
اتهام في تقارير صحفية أو بحثيةقضية واحدة
تبرئة أو عفو أو رفع2
- إسقاط التهم أو إغلاق القضيةقضية واحدة
- إسقاط التهم أو إغلاق القضيةقضية واحدة
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة6
- لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةقضية واحدة
- شركة ATSC البريطانيةATSC (Advanced Tactical Security & Communications Ltd)شركة
الشركة البائعة لأجهزة ADE 651
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةقضية واحدة - لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةقضية واحدة
- لايتون أوفشور / لايتون القابضةLeighton Offshore Pty Ltd / Leighton Holdings (now CIMIC)شركة
شركة متعاقدة
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةقضية واحدة - لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةقضية واحدة
- مجموعة غلوبال بزنس (شركات بلوم)Global Business Group (Bloom companies)شركة
الكيان المستخدم في التعاقد
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابةقضية واحدة